此乃重要通函请即处理阁下之股票经纪或其他

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1、此乃重要通函請即處理閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。閣下如已售出或轉讓名下莎莎國際控股有限公司之全部股份，應立即將本通函連同代表委任表格及莎莎國際控股有限公司年報送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。SASAI

2、NTERNATIONALHOLDINGSLIMITED莎莎國際控股有限公司（於開曼群島註冊成立之有限公司）（股份代號：178）發行及購回股份之一般授權及重選及委任董事莎莎國際控股有限公司謹訂於二零零八年八月二十八日（星期四）上午十一時正假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店五樓天山廳舉行股東週年大會，召開大會通告載於本公司截至二零零八年三月三十一日止年度年報第145至148頁。無論股東能否出席股東週年大會，務請盡快按照隨附代表委任表格印備之指示填妥代表委任表格，交回本公司之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司（地址為

3、香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓），惟無論如何須於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回。股東在填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。二零零八年七月十一日目錄頁次釋義...............................................................1董事會之函件1.緒言......................................................32.建議一般授權以發行及購回股份.............

4、..............43.重選退任之董事..........................................44.持續委任之獨立非執行董事...............................55.股東週年大會.............................................56.推薦意見.................................................6附錄一－購回授權之說明函件...........................

5、.............7附錄二－重選退任董事及持續委任獨立非執行董事之資料.............10釋義在本通函內，除文義另有所指外，下列辭彙具有如下涵義：「股東週年大會」指本公司謹訂於二零零八年八月二十八日（星期四）上午十一時正假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店五樓天山廳舉行之股東週年大會，大會通告載於本公司之年報內；「年報」指本公司截至二零零八年三月三十一日止年度年報；「章程細則」指本公司之組織章程細則；「聯繫人」指上市規則所賦予之涵義；「董事會」指在任何時候均指不時委任之董事會或獲其正式授權之委員

6、會；「行政總裁」指指本公司之行政總裁；「首席財務總監」指指本公司之首席財務總監；「管冶守則」指上市規則附錄十四之企業管治常規守則；「本公司」指莎莎國際控股有限公司，於開曼群島註冊成立之公司，其證券在聯交所上市；「關連人士」指上市規則所賦予之涵義；「遞延股份」指本集團有關附屬公司之已發行無投票權遞延股份；「董事」指本公司之董事；「前董事」指前任董事；「一般授權」指購回授權及行股份授權；「本集團」指本公司及其附屬公司；「香港」指中華人民共和國香港特別行政區；–1–釋義「獨立非執行董事」指上市公司之獨立非執行董事；「最後實際可

7、行日期」指二零零八年七月三日，即本通函付印前確定當中所載若干資料之最後實際可行日期；「上市規則」指不時修訂之聯交所證券上市規則；「中國」指中華人民共和國；「購回授權」指建議授予董事之一般授權，以准許購回最多為授出該授權之有關決議案獲得通過當日本公司已發行股本總面值10%之股份；「退任董事」指將於股東週年大會上告退，惟合資格根據章程細則膺選連任之董事；「證券及期貨條例」指香港法例第571章證券及期貨條例；「股份」指本公司股本中每股面值0.10港元之股份，或倘本公司股本進行拆細、削減、合併、重新分類或重組，則為組成本公司普通

8、股本之股份；「股東」指不時之股份持有人；「發行股份授權」指建議授予董事之一般授權，以准許配發及發行合共最多為授出該授權之有關決議案獲得通過當日本公司已發行股本總面值20%之新股份；「聯交所」指香港聯合交易所有限公司；「收購守則」指公司收購及合併守則；及「港元」指香港法定貨幣港元。–2–董事會之函件SASAINTERN