此乃要件请即处理

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1、此乃要件請即處理閣下如對本通函之任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢交易所參與者或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。閣下如已將名下之香港交易及結算所有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、交易所參與者或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。香港交易及結算所有限公司HongKongExchangesandClearingLimited（於香港註冊成立之有限公司）股東特別大會通告委任新董事香港交易及結算所有限公司（

2、「本公司」）董事會函件載於本通函第1至8頁。本公司謹訂於二零零零年三月二十七日下午五時正假座香港灣仔港灣道1號香港會議展覽中心會議大堂舉行股東特別大會，大會通告載於本通函第9頁。無論　閣下能否出席大會，務請按照隨附之代表委任表格所印備之指示填妥及簽署該表格，並盡快將其交回本公司之登記處香港中央結算（證券登記）有限公司，地址為香港德輔道中199號維德廣場2樓，惟無論如何須於大會舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。二零零零年三月九日目

3、錄頁次釋義……………….……………………………………………………………..i董事會函件………………………………………………………………………1背景資料………………………………………………………………………1被提名人………………………………………………………………………3決議案及投票…………………………………………………………………6股東特別大會通告………………………………………………………………9釋義在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：「章程」指本公司現時之公司組織章程細則；「董事會

4、」指本公司董事會；「本公司」指香港交易及結算所有限公司，於香港註冊成立之有限公司；「公司條例」指香港法例第32章公司條例；「董事」指本公司董事；「生效日期」指聯交所計劃及期交所計劃之生效日期（即二零零零年三月六日）；「股東特別大會」指本公司將於二零零零年三月二十七日下午五時正假座香港灣仔港灣道1號香港會議展覽中心會議大堂舉行之股東特別大會，大會通告載於本通函第9頁；「期交所」指香港期貨交易所有限公司；「期交所計劃」指期交所及其股東根據公司條例第166條訂立之計劃，詳情載於期交所發出之計劃文件；「政府

5、」指中華人民共和國香港特別行政區政府；「香港結算」指香港中央結算有限公司；「立場文件」指政府於一九九九年七月發表名為「香港交易及結算所有限公司：鞏固香港的環球金融中心地位」之文件；「計劃文件」指聯交所及期交所分別於一九九九年九月三日就聯交所計劃及期交所計劃發出之兩份文件；「證監會」指證券及期貨事務監察委員會；-ii-釋義「股東」指股份持有人；「股份」指本公司股本中每股面值1.00港元之股份；「聯交所」指香港聯合交易所有限公司；及「聯交所計劃」指聯交所及其股東根據公司條例第166條訂立之計劃，詳情載於

6、聯交所發出之計劃文件。附註：本通函之中英文本如有歧異，概以英文本為準。-ii-董事會函件香港交易及結算所有限公司HongKongExchangesandClearingLimited（於香港註冊成立之有限公司）董事註冊辦事處李業廣，主席香港陳祖澤中環許仕仁港景街1號利漢釗國際金融中心一期李佐雄12樓施德倫葉謀遵鄺其志，行政總裁敬啟者：委任新董事背景資料董事謹提述本公司於二零零零年三月六日作出之公佈，本公司於該公佈中宣佈，聯交所計劃及期交所計劃已於該日生效，而聯交所、期交所及香港結算已成為本公司之全資

7、附屬公司。章程亦於同日生效，取代本公司當時之私人公司組織章程細則。-12-董事會函件本通函旨在向　閣下提供有關股東特別大會推選董事之資料。根據立場文件及如計劃文件中所概述，董事會必須平衡兩種主要利益，分別為股東利益，以及市場及公眾利益。政府就董事會架構之設計及轉變方式之建議之詳細資料載於立場文件。於第一階段，預期籌備董事會先由政府委任之四名董事組成，並於稍後時間擴大至包括由政府委任之另外三名董事，分別來自聯交所、期交所及香港結算。現屆董事會乃經擴大之籌備董事會，連同另外加入之一名董事鄺其志先生，彼為

8、本公司行政總裁兼當然董事。立場文件中預計於第二階段，當聯交所計劃及期交所計劃生效後，董事會將擴大，加入本公司股東推選之六名董事，而政府委任之董事數目將由七名增加至八名。立場文件預計每名董事之任期為三年。包括行政總裁所任之當然董事在內，該十五名董事將組成首屆董事會。這股東特別大會之目的是選出六人擔任股東推選之董事，任期約為三年。根據章程所載之過渡性條文，上文所述籌備董事會之七名成員將繼續留任董事，直至包括本公司行政總裁、由股東推選之不少於一名但不多於六名董事，以及由香港