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时间:2019-03-06
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1、此乃要件請即處理閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問,應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。閣下如已售出或轉讓所有名下之聯合地產(香港)有限公司股份,應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買方或承讓人,或經手出售或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理人,以便轉交買方或承讓人。香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。聯合地產(香港)有限公司(AL
2、LIEDPROPERTIES(H.K.)LIMITED)(於香港註冊成立之有限公司)(股份代號:56)重選董事、發行證券及購回股份之一般授權之建議及股東週年大會通告聯合地產(香港)有限公司(「本公司」)謹定於二零一零年六月十八日(星期五)正午十二時正或緊隨建議於同日舉行的股東特別大會後假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座1及2號宴會廳舉行股東週年大會,大會通告載於本通函第13至17頁。無論閣下能否出席大會,務請儘快將隨附之代表委任表格按照其上印列之指示填妥,並儘早交回本公司之註冊辦事處,地址為香港灣仔告士打道138號聯合鹿島大廈22樓。惟無論
3、在任何情況下,該表格須於大會或其任何續會之指定舉行時間四十八小時前交回。股東填妥及交回代表委任表格後,仍可親自出席大會或其任何續會,並於會上投票。二零一零年五月十八日書書冊1.indb1冊1.indb1114/5/201015:28:104/5/201015:28:10目錄頁次釋義...............................................................1董事會函件緒言...........................................................3重選董事...
4、...................................................4發行證券及購回股份之一般授權................................5股東週年大會..................................................6推薦意見......................................................7一般資料......................................................7附錄一-擬
5、重選之董事............................................8附錄二-說明函件.................................................9股東週年大會通告..................................................13書書冊1.indb1冊1.indb1114/5/201015:28:114/5/201015:28:11釋義於本通函內(股東週年大會通告除外),除文義另有所指外,下列詞彙分別具有以下涵義:「聯合集團」指聯合集團有限公司,一
6、間於香港註冊成立之有限公司,其股份於聯交所主板上市及為本公司之最終控股公司「股東週年大會」指本公司將於二零一零年六月十八日(星期五)正午十二時正或緊隨建議於同日舉行的股東特別大會後假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座1及2號宴會廳舉行之股東週年大會或其任何續會「細則」指本公司之組織章程細則「董事會」指董事會「本公司」指聯合地產(香港)有限公司,一間於香港註冊成立之有限公司,其股份於聯交所主板上市「董事」指本公司之董事「港元」指港元,香港法定貨幣「香港」指中華人民共和國香港特別行政區「最後實際可行日期」指二零一零年五月十三日(即本通函付印前為確
7、定其中所載若干資料之最後實際可行日期)「上市規則」指香港聯合交易所有限公司證券上市規則「購回守則」指香港股份購回守則「證券及期貨條例」指證券及期貨條例(香港法例第571章)「新鴻基」指新鴻基有限公司,一間於香港註冊成立之有限公司,其股份於聯交所主板上市及為本公司之間接非全資附屬公司–1–書書冊1.indb1冊1.indb1114/5/201015:28:114/5/201015:28:11釋義「股份」指本公司股本中每股面值0.20港元之普通股股份「股東」指股份持有人「聯交所」指香港聯合交易所有限公司「收購守則」指香港公司收購及合併守則「認股權證」指本公
8、司之認股權證,賦予其持有人權利,可於二零零六年六月七日至二零零九年六月六日(「到期日」)期間(
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