此乃要件请即处理

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1、此乃要件　請即處理閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢　閣下的持牌證券經紀、註冊證券機構、銀行、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。閣下如已將名下的中國建材股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應將本通函送交買主或受讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券經紀、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔

2、任何責任。建議修訂公司章程發行股份的一般性授權股東周年大會通告中國建材股份有限公司謹訂於二零零九年六月二十六日（星期五）上午十時正假座中華人民共和國北京巿海澱區三里河路甲11號舉行股東周年大會，股東周年大會通告載於本通函第10至20頁。無論　閣下能否出席股東周年大會，務請按隨附的代表委任表格上印備的指示填妥表格並儘早交回，惟無論如何須於股東周年大會指定舉行時間不少於二十四小時前送達。二零零九年四月三十日*　僅供識別目錄頁次釋義ii董事會函件11.緒言12.建議修訂公司章程23.發行股份的一般性授權74.股東周年大

3、會85.建議86.以投票方式表決87.一般資料9股東周年大會通告10釋義本通函內，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有下述意義：「股東周年大會」指本公司將於二零零九年六月二十六日（星期五）上午十時正於中國北京巿海澱區三里河路甲11號舉行的應屆股東周年大會「公司章程」指本公司公司章程「董事會」指董事會「本公司」指中國建材股份有限公司，一家根據中國法律註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市「董事」指本公司董事「內資股」指本公司股本內的內資股「本集團」指本公司及除文義另有所指外，包括其所有附屬公司「H股」指本公司股本

4、內的境外上市外資股「最後實際可行日期」指二零零九年四月二十三日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期「上市規則」指聯交所證券上市規則「中國」指中華人民共和國，於本通函內，中國在地域上不包括香港、澳門特別行政區及台灣「聯交所」指香港聯合交易所有限公司董事會函件執行董事：註冊辦事處：宋志平先生（董事長）中國曹江林先生（總裁）北京市李誼民先生（副總裁）海澱區彭　壽先生（副總裁）三里河路甲11號（郵編：100037）非執行董事：崔麗君女士香港營業地點：黃安中先生香港左鳳高先生皇后大道東1號太古廣場三座2

5、8樓獨立非執行董事：張人為先生周道炯先生遲海濱先生李德成先生劉高原先生敬啟者：建議修訂公司章程發行股份的一般性授權股東周年大會通告1.緒言本通函旨在向　閣下提供有關建議修訂公司章程及發行股份的一般性授權的資料，使　閣下能夠在充分知情的基礎上就在股東周年大會上提呈的決議作出投票。2.建議修訂公司章程部份為因應上市規則的最新修訂，建議修訂公司章程如下（刪除部分以方框和斜體列示，新增部分以下劃線列示）已於二零零九年四月二十一日舉行的董事會會議上獲得批准。修訂主要容許本公司日後透過電子方式或於本公司網站發放公司通訊。1.

6、公司章程第8.9條修訂前：股東大會通知應當向股東（不論在股東大會上是否有表決權）以專人送出或者以郵資已付的郵件送出，受件人地址以股東名冊登記的地址為準。對內資股股東，股東大會通知也可以用公告方式進行。前款所稱公告，應當於會議召開前45日至50日的期間內，在國務院證券主管機構指定的一家或者多家報刊上刊登，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。在切實可行的範圍內，該等公告之中、英文本須同日分別在香港的一家主要中文報刊和一家主要英文報刊刊登。修訂後：股東大會通知應當向股東（不論在股東大會上是否有表決權）

7、以專人送出或者以郵資已付的郵件送出，受件人地址以股東名冊登記的地址為準。對內資股股東，股東大會通知也可以用公告方式進行。前款所稱公告，應當於會議召開前45日至50日的期間內，在國務院證券主管機構指定的一家或者多家報刊上刊登，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。[在切實可行的範圍內，該等公告之中、英文本須同日分別在香港的一家主要中文報刊和一家主要英文報刊刊登。]對境外上市外資股股東，在符合公司股票上市地的法律及法規及香港聯交所的相關規定的前提下，股東大會通知也可以本章程第26.1條規定的其他適用方

8、式發出或提供。2.公司章程第17.5條修訂前：公司的財務報告應當在召開股東大會年會的20日以前備置於本公司，供股東查閱。公司的每個股東都有權得到本章中所提及的財務報告。公司至少應當在股東大會年會召開前21天將前述報告以郵資已付的郵件寄給每個境外上市外資股股東。受件人地址以股東名冊登記的地址為準。修訂後：公司的財務報告應當在召開股東大會年會的20日以前備置於本公司，供股東查