海泰发展股权分置改革说明书(摘要)new

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1、证券代码：600082证券简称：海泰发展天津海泰科技发展股份有限公司股权分置改革说明书（摘要）保荐机构：渤海证券有限责任公司2006年3月海泰发展股权分置改革说明书（摘要）董事会声明本公司董事会根据非流通股东的书面委托，编制股权分置改革说明书摘要。本说明书摘要摘自股权分置改革说明书全文，投资者欲了解详细内容，应阅读股权分置改革说明书全文。本公司股权分置改革由公司A股市场非流通股股东与流通股股东之间协商，解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股权分置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公司股票的价值或者投资人的收益做出实质性

2、判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。特别提示1、本公司非流通股份中存在国有股，本次股权分置改革方案中，对该部分股份的处分尚需天津市国有资产监督管理部门审批同意。若在网络投票前一日未能得到国有资产监督管理部门批准，公司将及时公告推迟相关股东会议召开的时间。2、本公司全体股东均为A股市场相关股东，本次股权分置改革方案需经参加相关股东会议表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加相关股东会议表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，存在无法获得相关股东会议表决通过的可能。3、自公司相关股东会议通知发布之日起十日内，公司董事会将协助非流通股股东通过多种方式与流通

3、股股东进行充分沟通和协商。完成沟通协商程序后，如果非流通股股东不对股权分置改革方案进行调整，则董事会将做出公告并申请公司股票复牌；如果非流通股股东对方案进行调整，则董事会将对相关文件做出调整或者补充说明并公告后，申请公司股票复牌。公司股票复牌后，本次股权分置改革方案将不再调整。4、截至目前，公司控股股东海泰集团执行对价的股份不存在权属争议、质押和冻结的情形，但由于距方案实施日尚有一段时间，上述非流通股股东执行对价安排的股份可能面临质押、冻结的情况。为防止上述风险，海泰集团承诺：在1海泰发展股权分置改革说明书（摘要）海泰发展股权分置方案实施之前，不对所持有的海泰发展股份进行质押、

4、转让等对实施方案构成实质性障碍的行为；如公司股权出现质押、冻结等情形，在股权分置改革实施之前无法解除导致无法足额支付对价的，则本公司将刊登公告取消本次股权分置改革。5、有效的相关股东会议决议对全体股东有效，并不因某位股东不参会、放弃投票或投反对票而对其免除。重要内容提示一、改革方案要点公司全体非流通股股东将按各自持有公司非流通股的比例，向本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东执行22,806,202股股份对价，即流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东执行的1.60股股份对价。自股权分置改革方案实施之日起，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通

5、权。二、海泰集团的特别承诺事项除遵守法律、法规和规章的规定履行法定承诺义务外，海泰集团还作出如下特别承诺：1、为增加公司未来经营的稳定性，更好的回报流通股股东，如果公司股权分置改革方案获得通过，将在股改方案实施之日起一个月内，协助公司与第三方签署包租协议（包租对象为公司拥有的部分工业厂房和写字楼，合同有效期限不少于5年，包租收入每年不低于5000万元）。2、海泰集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易。3、为保障公司股权分置改革顺利进行，海泰集团承诺：在实施股改方案时，对于反对或未明确表示同意以及由于其他原因无法执行对价安排的非流通股股东，将代其向

6、流通股股东垫付对价股份。被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应当先向海泰集团偿还其所代为垫付的股份，征得海泰集团的同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。2海泰发展股权分置改革说明书（摘要）4、自本说明书公告之日起，对于反对或者未明确表示同意本次股权分置改革的非流通股股东，在本次股改方案实施之前有权以公司2005年9月30日每股净资产1.72元为价格协商基础，向海泰集团出售其所持股份，然后由海泰集团向流通股股东支付相应的对价。三、本次改革相关股东会议的日程安排1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年4月5日2、本次相关股东会议现场会议

7、召开日：2006年4月17日3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年4月13日至4月17日期间证券交易日四、本次改革相关证券停复牌安排1、本公司董事会将申请相关证券自3月20日（T日）起停牌，最晚于3月30日（T+10）复牌，此段时期为股东沟通时期。2、本公司董事会将在3月29日（T+9）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。3、如果本公司董事会未能在3月29日（T+9）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣