先锋新材：独立董事的独立意见 2011-01-27

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1、宁波先锋新材料股份有限公司独立董事对募集资金相关事项的独立意见我们作为宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳市证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部治理制度的有关规定，作为宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第一届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：一、独立董事对用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案的独立意见我

2、们认为：公司本次使用募集资金1,643.41万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规，有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。同意公司使用募集资金1,643.41万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。二、独立董事对部分其他与主营业务相关的营运资金用于偿还银行贷款的议案的独立意见我们认为：公司部分其他与主营业务相关的营运资金用于偿还银行贷款5,900万元，有利于提高募集资金使用效率，降低

3、公司财务费用，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。同意公司部分其他与主营业务相关的营运资金用于偿还银行贷款5,900万元。三、独立董事对使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案的独立意见我们认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金12,000万元，期限不超过六个月，有利于提高募集资金使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金12,000万元。四、独立董事对董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的1独立意见：1、根据《

4、公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名卢先锋先生、郭剑先生、王玉华先生为第二届董事会董事候选人，其中包新民先生、徐永久先生为第二届董事会独立董事候选人。我们认为公司第一届董事会董事在履职期间遵守有关法律、法规的规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。2、经审阅上述五名董事候选人（其中二名独立董事候选人）的简历资料，认为董事会提名委员会本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称

5、、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确认为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。3、经审阅上述二名独立董事候选人的简历资料，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第3条规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。公司董事会提名委员会对上述五名董事候选人（其中二名独立董事候选人）的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。我们同意上述五名董事候选人（其中二名独立

6、董事候选人）的提名，并同意将《关于董事会换届选举的议案》提交公司2011年第一次临时股东大会审议。2（此页无正文，为独立董事对募集资金相关事项的独立意见之签署页）独立董事签字：徐永久：____________包新民：____________2011年1月24日3