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1、-月172014⒏19HP%×页1INHLP^GE04os`1②/2n14⑦7:a4o7彐】535783日湖南海利化工股份有限公司独立堇事关于收购资产暨关联交易的独立意见“”“”为保护糊南海利化工股份有限公司(以下简称搠南海利或公司)全体股东岣利益、根据中田证监会《关于在上市公司进立独立芏中制度的指导恿见》、《湖南海利化工股份有限公司章程》、《独立笠事制庋》的相关规定,作为公司独立堇“”币·我们对公司收购湖南淹利离浙技术产业集团有限公司(以下简称海利集团)拥有的湖南化工研究院有限公司(以下简称“化工研究院”)的100qt股权暨关联交易发表如下独立志见:z,一、本项关联交易事项
2、,符台公司生产经营需要冫有利于公司提升研发水Ⅱ充分发捋产研结合配套开发优势,完善公司产业链,提南公司产品质虽控制能力和产品竞争力水平;另外,该交易实施后】可明显诫少公司与拄股股东及其关联方相应的日常关联交易,将逃-步完普公司法人治理,提升规挹运作水平。二、公司已I·g请具有证券从业资格的讦估机构对标的资产遴评估,标的资产的定价以《资产评估报告》所反映的评估价值作为交易价梧J交易定价方式公平,没有损害非关联股东的利益。三、在苴事会申议本次关联艾易时关联玎萼进行了回避表决,表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法桦、法J觇以及《公司章程》的规定:本次大联交易遇循了公开、公平、合
3、理的原则,符合本公司和全体股东的利益,鉴于以上原因,我们同意上述收购化工研究院的lO0%股权暨关瞅交易的议案,此议案两提交股东大会审议。独立重事(签宇):李伟德李钟华扬胜刚⒛14年6月⒛日湖南海利化工股份有限公司独立董事∷关于收购资产暨关联交易的独立意见∷“”“/Ak司”为保护湖南海利化工股份有限公司(以下简称湖南海利或)全体股东的利益、根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指早意见》、《湖
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5、南海利化工股份有限公司草程》、《犭虫立董事制度》的相关规定,作为公司独立童“”事,我们对公司收购湖南海利高新技术产业集团有限公司(以下简称海利集团)“”拥有的湖南化工研宄院有
6、限公司(以下简称化工研宄院)的10怫股权暨关联交易发表如下独立意见:一、本项关联交易事项,符合公司生产经营需要,有利于公司提升研发水平,充分发挥产研结合配套开发优势,完苷公司产业链,提高公司产品质量控制能力和产品竞争力水平:另外,该交易实施后,可明显减少公司与控股股东及其关联方相应的日常关联交易,将进一步完善公司法人泊埋,提升规范运作水平。二、公司已聘请具有证券从业资格的评估机构对标的资产进评估,标的资产的定价以《资产评估报告》所反映的评估价值作为交易价格,交易定价方式公平,没有损害非关联股东的利益。三、在董事会审议本次关联交易时关联董事进行了回避表决,表决程序符合《公司法》
7、、《证券法》等有关法律、法规以及《公司覃程》的规定;本次关联交易遭循了公开、公平、合理的原则,符合本公司和全体股东的利益。鉴于以上原因,我们同意上述收购化工研宄院的10Olb股杈暨关联交易的议案,此议案需提交股东大会审议。独立莲事(签字):李伟德李钟华杨胜刚2014年6月20日FROM:F∩×N0.:2@12.⑦9.1315:59V湖南海利化工股份有限公司独立董事关于收购资产暨关联交易的独立意见“”“”为保护湖南河利化⊥股份有限公叫(以下简称湖南海利或公司)命体股东的利益、根拟忄屮
8、州证监会刂内:卜市公司建讠独立堇亨制皮的拙廿志卯1》、《湖`关南海利化r股份有限公司革椤》、《
9、独市童!li制度》的相入规定,作为公刮猁1立堇“”桨,我们对公司收购栅南海利高新技术产Ⅵk宋团有限公刊(以下徇称淅利灾凵)·l,H仃的湖南化丨:Ⅲ丨宄院仃限公凵j(以下简称“化⊥研究院”)的IO叫)股l,×砻关嗽交易发表如卜独氵‘志⒒1:^「一、本T贝入联交易项,衙合公司上产经茴需婴,仃利T公司捉9ˉ⒈研发水平,允分发扦产研纣i合Ⅳ套卅发优势,完苒公川产业链,捉高公rJl产品峨呈控钻刂臼L力和、产品党纱力水
10、':Ⅱ外冫该交易实施后,凵r明显诫少公nl丨丿控股股尔及兴.)t联方相ˉ应的H‖关l朕交易,将i世步宛占公司法人治埋,捉Π圳池圬作水平`,二、公z估c′i刂己岬请其有oL
11、券从Ⅵk资恪的丬机构刈标的资产逃评估,标的资丿的定阶以《资产评估报告》所反卩丿1的评估价值作为交易价格,交易定价方式公Ψ,没仃损I丨∫+关联股尔的利沛Ⅱ∷、衽L‖芈会审议本次关联交功时火朕堇T进行了H避表抉,农诀杜丿r符合《公司法》、《丨l卜券法》{佝关法和u、法规以及《公i刂苹程》的删定;本次关联交易逆俯r公丌、公屮、含理的原则,符合本公司汨丨全体股东的利益Ⅱ辂丁以上原凶,我们同总←j丛收购化⊥研究院的l00%股权狴天联交易朐议案,此议案黹捉交股东人介审议、,!jt):划1立圭下(锥伞伟锶李钟华杨胜刚
