榕基软件：总裁工作细则(2010年11月) 2010-11-16

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1、福建榕基软件股份有限公司总裁工作细则福建榕基软件股份有限公司总裁工作细则第一章总则第一条为提高公司管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的要求，结合公司实际情况，制订本工作细则。第二条本工作细则对公司总裁和副总裁的职责权限与工作分工做出规定。第三条本工作细则对公司总裁、副总裁和其他高级管理人员的主要管理职能与事项做出规定。第四条公司总裁和副总裁除应按照公司章程的规定行使职权外，还应按照本工作细则的规定行使管理职权，承担管理责任。

2、第五条公司总裁和副总裁以及其他高级管理人员的聘任与解聘，应严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。任何组织和个人不得干预上述公司总裁人员的正常选聘程序。第六条公司采取公开、透明的方式，选聘总裁、副总裁和其他高级管理人员等人员。第七条公司应和总裁、副总裁等公司总裁人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。第八条公司总裁每届任期三年，可以连聘连任。公司总裁任免应履行法定的程序。第二章总裁机构第九条公司总裁机构设总裁1名，常务副总裁1名，副总裁2名，财务总监1名，董事会秘书1名。第十条公司可以根据生产经营活动和业务发展的需

3、要，增设副总裁和其他高级管理人员等职位。第十一条公司总裁机构的人员变动须经董事会审议批准。1福建榕基软件股份有限公司总裁工作细则第十二条公司总裁在公司董事会领导下开展工作，接受公司董事会的监督和指导。第三章总裁及其他高级管理人员的职权第十三条公司总裁行使下列职责：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。1、向各生产经营单位下达年度生产经营计划；2、主持编制季度及月度生产经营计划；3、检查生产经营计划实施情况；4、适时调整有关生产经营计划，5、协调生产经营中的对内、对外关系，解决生产、经营

4、中的重大问题；6、根据董事会的要求，分阶段向董事会报告工作。（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案。1、编制年度经营计划、投资方案的实施计划；2、为年度经营计划、投资方案的实施准备人员、资金及物资条件；3、检查投资资金预算执行情况；4、提出投资重大变更建议；5、组织投资工程验收及决算报告编制；6、向董事会报告年度经营计划、投资方案实施情况。（三）拟订公司内部管理机构设臵方案。1、提出公司内部管理机构设臵方案；2、提出各内部管理机构编制；3、提出各内部管理机构职责；4、根据权限划分，提议或任命内部管理机构负责人。（四）拟

5、订公司的基本管理制度。1、劳动人事管理制度：2、财务审计管理制度；2福建榕基软件股份有限公司总裁工作细则3、公司资产管理制度；4、安全生产管理制度；5、其他基本管理制度。（五）制定具体规章。1、指定基本管理制度的实施办法；2、制定公司内部保卫安全制度、行政事务制度；3、制定其他公司管理必须的具体规章制度。（六）提请董事会聘任或解聘公司副总裁、财务总监及公司下属控股企业法定代表人。1、负责考核并提名公司拟聘任的副总裁、财务总监等公司高级管理人员；2、根据公司业务发展需要，负责分配调整副总裁、财务总监等公司高级管理人员的工作

6、分工。（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的人员，决定员工的任免及工作安排以及报酬、福利、奖惩计划。（八）提议召开董事会临时会议。总裁因下列事由可提议召开董事会临时会议：1、公司年度计划和投资计划提出重大调整方案；2、由于形势变迁或不可抗力致使公司投资计划无法实施，建议取消投资计划；3、实施董事会决议的过程中与国家法律、行政法规相悖而无法取得平衡时；4、自身的合法权益受到重大损害时。（九）公司章程或者董事会授予的其他职权。（十）非董事总裁应当列席董事会会议，但在董事会上没有表决权。第十四条总裁根据公司章程及董事

7、会的授权决定公司资金运用、资产处臵及签订重大合同。（一）总裁实施经董事会批准的公司年度计划、投资计划，有权运用的资金限额为200万元以下；（二）董事会授权总裁有权决定单项金额500万元以下的资产处臵，但年度累积总额不得超过1000万元。3福建榕基软件股份有限公司总裁工作细则（三）如果情势紧急，出于善意且有充分理由确认对方为善意第三人的情况下，经公司法定代表人授权，总裁也有权超越以上限制，运用公司资金、资产、签订重大合同，但应在该事项发生后立即向董事会报告并承担责任。第十五条公司副总裁经总裁考核提名，由公司董事会任免。公司

8、副总裁行使如下职责：（一）就其分管的业务和日常工作对总裁负责，并定期向总裁汇报。（二）应熟悉和掌握自己分管业务范围的工作情况，及时向总裁反映，提出建议和意见。（三）在总裁的领导下，按照公司董事会和总裁办公会议的决议精神和总裁的工作安排，贯彻落实所负责的各项工作，保证与总裁的全盘工作计划和部署安排高度统一，协调一致。（