西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第五十一次会议决议

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1、证券代码：601369证券简称：陕鼓动力公告编号：临2014-052西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第五十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十一次会议于2014年12月3日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2014年11月27日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出

2、席董事9人，实际出席董事9人（其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由董事长印建安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：一、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。同意提名印建安、李宏安、陈党民、牛东儒、王建轩、宁旻、汪诚蔚、李若山、李成为第六届董事会董事候选人（其中汪诚蔚、李若山、李成为独立董事候选人），简历详见附件，任期自2014年12月20日至2017年12月19日。表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体

3、董事的0%。公司独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《西安陕鼓动力股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的议案的独立意见》。本议案需要提交公司股东大会审议通过。二、审议并通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。公司定于2014年12月19日召开公司2014年第三次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公

4、告》（临2014-053）。-1-www.shaangu.com表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。特此公告。西安陕鼓动力股份有限公司董事会二〇一四年十二月三日-2-www.shaangu.com附件：1、印建安先生简历：印建安：男，1957年5月出生，中共党员。西安交通大学气体动力工程专业学士；浙江大学流体力学专业硕士、博士，教授、高级工程师，博士生导师。全国劳模，享受国务院特殊津贴专家，陕西省突出贡献专家。1975年7月参加工作。现任本公司董

5、事长；陕西鼓风机（集团）有限公司董事长、党委书记；陕鼓能源动力与自动化工程研究院院长，陕西秦风气体股份有限公司董事长、党委书记。曾任西安陕鼓工程成套技术有限公司常务副总经理、陕西鼓风机（集团）有限公司副总经理、总经理；本公司副总工程师、副总经理、总经理，长安国际信托股份有限公司副董事长等职务。系陕西省人大常委，陕西省人大财经委员会委员，中共西安市委委员，陕西省决策咨询委员会委员，西安市政府参事，西安市决策咨询委员会委员，西安交通大学、浙江大学、厦门大学、西北大学兼职教授，中国流体工程学会风机专业委员会主任委员，中国通用

6、机械工业协会副理事长及能量回收装备分会理事长，陕西省企业家协会副会长、西安高新技术企业协会执行会长等。2、李宏安先生简历：李宏安：男，1965年9月出生，中共党员。西安交通大学透平压缩机及风机专业学士，陕西工商管理学院工商管理专业，研究生学历，高级工程师。1986年7月参加工作。现任本公司董事、陕西鼓风机（集团）有限公司总经理、党委副书记，陕西秦风气体股份有限公司总经理、党委副书记。曾任产品试验室主任、副总工程师兼陕西骊山风机厂厂长、陕西鼓风机（集团）有限公司副总经理等职务。长期从事技术研发、经营管理工作。3、陈党民先

7、生简历：陈党民：男，1965年7月出生，中共党员。西安交通大学能动学院透平压缩机及风机专业毕业，工学博士，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。1987年7月参加工作。现任本公司董事、总经理。曾任本公司设计处副处长、设计处党支部书记、副总工程师兼总工程师办公室主任、总工程师、副总经理、常务副总经理等职务，曾兼任西安陕鼓汽轮机有限公司董事长。长期从事透平机械理论研究及新产品、新技术开发、企业管理等工作。4、牛东儒先生简历：-3-www.shaangu.com牛东儒，男，1964年12月出生，汉族，河南林县人，中共党员

8、，西安理工大学机械制造工艺及设备自动化专业学士，西北大学EMBA，高级工程师。现任陕西鼓风机（集团）有限公司党委委员、常务副总经理职务。曾任陕西鼓风机厂设备处技术室工程师、设备处副处长；陕西鼓风机（集团）有限公司总机械动力师、设备处（维修中心）处长、总经理助理兼产品服务中心主任；西安陕鼓动力股份有限公司市场服务副总经理兼产品服务中