构建依法治企廉政风险“14”新型防控体系

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1、构建依法治企廉政风险“1+4”新型防控体系国网镇江供电公司镇江市212000摘要：近年来，国网镇江供电公司不断深化廉政风险防控，推进反腐败机制创新，模拟“巡视思维”逻辑，构建廉政风险“1+4”新型防控体系（纪检加财务、审计、物资和运营监测），运用“利润空间”分析，发挥“财务稽核、审计调查”作用，从收入和支出入手，认真梳理分析公司关键业务、重点环节和高危岗位，深入排查权力寻租空间和风险防控盲点，形成廉政风险分析和预控报告，针对存在问题和廉政风险，制订整改和防控措施，推动“红线底线”具体化。着力打造“1+4”联合巡视风险防控利剑，充分发挥纪检、财务、审计、物

2、资和运营监测的监督管控合力，联合巡视农电及业扩项目监测，深入挖掘被巡视单位管理中的盲点和廉政风险点，加强问题分析，督促整改提高，推动公司依法治企水平不断提升。关键词：廉政风险；管控一、建立“1+4”联合巡视工作机制，切实管控廉政风险点、出血点和发执占八、、八、、模拟“巡视思维”逻辑。成立纪委巡视组，由监察部牵头，联合财务、审计、物资和运营监测四个部门，建立“1+4”联合巡视工作机制，定期开展基层单位巡视，不定期开展专项巡视。在实施过程中，加强组织协调、科学谋划,逐步建立监督职能互补、信息互通、形成合力、监督到位的纵向贯通、横向协同、覆盖全面的监督工作机制

3、，切实管控廉政风险点、出血点和发热点。1、组织机构成立廉政风险“1+4”巡视工作组，组长由公司纪委书记或分管纪检监察工作的公司领导担任，成员由监察部、财务资产部、审计部、运营监测中心、物资供应中心负责人及相关工作人员组成。2、职责分工监察部（纪委办公室）：负责检查被巡视单位贯彻落实中央“八项规定”精神，加强作风建设和执行纪律情况；党风廉政建设责任制及“一岗双责”贯彻落实情况；信访举报情况。负责制订“1+4”联合巡视工作计划，组织开展联合巡视工作，牵头制订廉政风险分析和预控报告，认真梳理分析被巡视单位在落实“八项规定”精神、作风纪律建设等方面存在的廉政风险

4、，对整改落实情况进行跟踪、督办、控制，加强纪检监督，推动建立完善廉政风险清单管理机制和常态监督机制，推进依法治企廉政风险“1+4”新型防控体系建设。财务资产部：负责检查被巡视单位的会计基础工作管理与财经纪律，收入支出及成本管理是否合规；银行账户、资金及现金流量管理是否规范；工程项目及物资财务管理是否规范等，从收入和支出入手，认真梳理分析被巡视单位在财务管理上存在的廉政风险，配合制订廉政风险分析和预控报告，对整改落实情况进行跟踪、督办、控制，加强财务监督，完善常态机制。审计部：负责检查被巡视单位的经营活动和工程投资是否规范；对其内部控制情况进行检查和评价，

5、从收入和支出入手，认真梳理分析被巡视单位在经营管理中存在的廉政风险，配合制订廉政风险分析和预控报告，对整改落实情况进行跟踪、督办、控制，加强审计监督，完善常态机制。运营监测（控）中心：负责对被巡视单位的业务源头性数据质量进行验证、核查、评价、考核，根据需要对实际业务与信息系统内数据的一致性进行随机抽样现场验证核查，提出业务流程的优化建议，及时发现被巡视单位运营过程中的异动和问题并进行警示、协调解决，认真梳理分析被巡视单位在运营方面存在的廉政风险，配合制订廉政风险分析和预控报告，对整改落实情况进行跟踪、督办、控制，加强运营监督，完善常态机制。物资供应中心：

6、负责对被巡视单位物资计划上报、仓储管理、废I口物资处置等物资管理全过程进行检查、指导和考核，认真梳理分析被巡视单位在物资管理中存在的廉政风险，配合制订廉政风险分析和预控报告，对整改落实情况进行跟踪、督办、控制，加强物资监督，完善常态机制。3、巡视范围及重点巡视范围：所属二级单位，可以根据需要延伸到二级单位的下属企业。巡视重点：贯彻落实中央“八项规定”精神，加强作风建设和纪律执行情况；信访案件情况；公务用车、办公用房、违规发放福利等方面是否存在突出问题；财力、物力运营管理特别是招标采购、业务外包、业扩报装、工程建设、农电管理等方面是否存在突出问题和廉政风险

7、；集体企业与主业之间是否存在违规关联交易问题；党风廉政建设责任制及“一岗双责”贯彻落实情况；其他需要重点检查的情况。二、突出财力、物力运营管控，运用“利润空间”分析，建立业扩监测模型围绕滋生腐败行为的利润空间，从收入和支出入手，认真梳理分析公司关键业务、重点环节和高危岗位，深入排查权力寻租空间和风险防控盲点，形成廉政风险分析和预控报告，针对存在问题和廉政风险，制订整改和防控措施，促进内控机制建设，提升风险防控水平。针对业扩报装领域廉政风险较大，存在客户经理直接、间接或变相“三指定”潜在风险，建立协同监督机制，由纪委监察部牵头，运营监测、审计、财务、物资等

8、专业部门协同配合，构建基于大数据分析的业扩廉政风险监测模型，及时掌握廉政风险源点