永泰能源股份有限公司

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1、永泰能源股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料二○一六年二月永泰能源股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料永泰能源股份有限公司2016年第二次临时股东大会议程现场会议召开时间：2016年2月15日（星期一）14:30网络投票的时间：2016年2月15日，本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：

2、山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。主持人：董事长徐培忠先生一、会议议案1、关于公司向包商银行股份有限公司申请授信的议案2、关于公司为华兴电力股份公司提供担保的议案3、关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案4、关于公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案5、关于公司为山西灵石银源新生煤业有限公司提供担保的议案6、关于华兴电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案7、关于华兴电力股份公司为

3、张家港华兴电力有限公司提供担保的议案8、关于张家港华兴电力有限公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案9、关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团孟子峪煤业有限公司提供担保的议案二、讨论、审议以上议案。三、表决以上议案。四、宣读2016年第二次临时股东大会决议。五、由律师宣读法律意见书。永泰能源股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料关于公司向包商银行股份有限公司申请授信的议案各位股东及股东代表：受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司向包商银行股份有限公司申请授信的议案》，请审议。根据经营发展需要，结合资金需求，公司拟向包商

4、银行股份有限公司成都分行申请办理金额为50,000万元的授信业务。现将有关情况说明如下：公司拟向包商银行股份有限公司成都分行申请金额为50,000万元、期限1年的授信，本次授信以华熙矿业有限公司持有的贵州永泰能源页岩气开发有限公司10%股权提供质押。具体借款和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。本次借款主要用于公司经营发展所需资金，有利于进一步巩固和拓展公司经营业务。根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会进行审议。永泰能源股份有限公司董事会1永泰能源股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料关于公司为华兴电力股份公司提

5、供担保的议案各位股东及股东代表：受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司为华兴电力股份公司提供担保的议案》，请审议。根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司控股子公司华兴电力股份公司（以下简称“华兴电力”）拟申请办理金额为10,000万元的授信业务，由公司提供相关担保，现将有关情况说明如下：一、华兴电力基本情况华兴电力，注册地址：北京市海淀区首体南路20号4、5号楼301室，法定代表人：田英，注册资本：96,000万元，企业类型：其他股份有限公司，主要经营范围：电力能源项目投资；电力技术开发、技术咨询；电力配套工程设计；物业管理。该

6、公司为本公司控股子公司。截至2015年9月末，华兴电力资产总额2,133,760.71万元，负债总额1,981,466.40万元，净资产152,294.31万元，资产负债率92.86%；2015年1-9月实现营业收入534,015.75万元，净利润71,721.46万元。二、本次担保的主要内容华兴电力拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请金额为10,000万元、期限不超过12个月的授信，由公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由华兴电力提供反担保。三、本次担保风险分析华兴电力本次融

7、资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且为本公司控股子公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。截至目前，公司（含子公司）累计为华兴电力担保总额度为113,000万元（含本次担保金额），根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会进行审议。永泰能源股份有限公司董事会2永泰能源股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案各位股东及股东代表：受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司为张家港沙洲电力有限

8、公司提供担保的议案》，请审议。根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司控股子公司华兴电力股份公司（以下简称“华兴电力”）的控股子公司张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）拟申请办理金额共计为50,000万