株洲时代新材料科技股份有限公司

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1、株洲时代新材料科技股份有限公司2012年度股东大会文件2013年4月25日1/452012年度股东大会会议议程时间：2013年4月25日上午9:00地点：工业园办公楼203会议室主持人：曾鸿平董事长会议议程：1.审议公司2012年年度报告；2.审议公司2012年度董事会工作报告；3.审议公司2012年度监事会工作报告；4.审议公司2012年度财务决算报告；5.审议公司2012年度利润分配预案；6.审议公司2012年度独立董事述职报告；7.审议公司关于修改《公司章程》的议案；8.审议公司关于更换部分

2、监事的议案9.审议公司与中国南车股份有限公司2012年度日常关联交易执行情况以及2013年度日常关联交易预计的议案；10.审议公司与中国北车集团大同电力机车有限责任公司等企业2012年度日常关联交易执行情况以及2013年度日常关联交易预计的议案；11.审议公司关于续聘会计师事务所的议案；12.审议公司关于续聘内控审计机构的议案。2/45议案一：2012年年度报告此内容请见公司2012年度报告印刷文本3/45议案二：2012年度董事会工作报告各位股东及代表：现将公司2012年度公司经营情况和董事会工

3、作情况报告如下，请予审议。一、关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2012年,在严峻的国内外经济形势下，在市场竞争日益激烈的大环境下，公司积极应对，遵循“打造‘一线两基’管控体系，践行‘两低一高’发展模式”的总体工作方针，继续积极开拓新市场新项目，加大新产品研发投入，全面推行精益管理，持续改善经营效率，充分发挥技术、市场等核心优势，年度各项重点工作得到有序推进，完成了公司董事会年初制定的各项工作任务。报告期内公司收入、经营性净现金流等经营指标较上年同期均有增长：公司共完成销售收入37.19亿元，较

4、上年增长2.91亿元，增幅为8.49%；经营性净现金流今年扭亏为正，达到2.30亿元；但受国家铁路、风电等产业政策调整的影响，利润指标较上年同期有所下降，全年实现净利润1.58亿元，较上年减少0.75亿元，降幅为32.34%。公司以高分子复合材料研究及工程化应用为核心，产品主要面向轨道交通、风力发电、汽车、环保和海外市场。报告期内，公司致力于做强轨道交通市场，做大风电、汽车市场，开辟军工、环保市场，发挥自主创新优势，充分把握市场机遇，核心业务和主要业务市场均实现了重大突破。轨道交通市场：全年完成销

5、售收入17.97亿元，较上年增长31.17%。报告期内，公司扩大了在中铁隆昌、安徽巢湖、中原利达、铁科首钢等扣件集成商的主导供应商地位，WJ8型扣件用聚氨酯垫板市场占有率提升至90%；低地板车橡胶金属件在国内成为主导供应商，为四方股份、株机公司、浦镇公司的首选合作伙伴，株机公司安卡拉和安邦线空气弹簧项目，四方股份和浦镇公司CRH6扭杆项目，伊朗地铁扭杆，BTNA独轨车沙漏簧等项目获得突破，形成批量供货；道岔弹性铁垫板在中铁重工占据独家供应资格，轨道减振器项目成功获取长沙4/45地铁独家供应资格，大

6、功率机车弹性元件市场继续确保国内第一供应商地位，货车弹性元件市场通过积极推进南车内部配套，占有率较上年提高15%；高阻尼橡胶支座项目两款超高阻尼比隔震橡胶支座样品，在港珠澳大桥型式试验中性能指标排名第一；重载轨下垫板项目顺利通过铁科院的试验及抽检，并成功试铺；200级环氧酸酐无溶剂浸渍漆顺利完成开发并在地铁城轨电机中批量装车运行；推进路局和城轨修理市场的代理工作，在深圳、广州地铁新获订单4400万元。2012年，动车组弹性元件国产化工作全面推进，在已独家供应CRH6所有弹性元件的基础上，年内完成了

7、CRH2型动车组空气弹簧、外风挡、CRH380A抗侧滚扭杆国产化厂级扩大评审和首检。公司成为拥有全部动车弹性元件国产化储备的唯一供应商。货车重载、改造项目进展顺利，预计2013年将完成线路评审并实现批量装车。风电市场：2012年完成销售收入6.8亿元，较上年下降32.67%。报告期内与银河长征签订共计125套的框架合同,并有望获得出口阿根廷的项目订单；成功开拓湘电新能源，取得2MW和2.5MW叶片批量订单；中标太原重工的首个风电订单33套；在风电叶片市场公司坚持以技术引领差异化竞争策略，重点开发适

8、应于南方低风速的加长型、防冰冻、抗台风、轻量化等功能性叶片，防冰冻叶片已在云南泸西、银河贵州等项目上批量挂机，抗台风型叶片历经年内“海葵”60.6米/秒的最大风速冲击仍完好无损。风电叶片行业排名已跻身国内前六，市场占有率稳中有升，风电弹性支撑保持80%以上国内占有率。年内新开发45.3米和53.8米两款叶片，风电液体复合弹簧、谐振质量阻尼器等均开始小批量供货。汽车军工市场：2012年完成销售收入3.76亿元，其中汽车市场实现销售2.95亿元，比上年同期增长192.08%。公司在汽车