株洲时代新材料科技股份有限公司2016年度社会责任报告

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1、株洲时代新材料科技股份有限公司2016年度社会责任报告本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告编制说明一、报告范围报告组织范围：本报告覆盖株洲时代新材料科技股份有限公司总部、控股子公司及各业务单元。报告时间范围：2016年1月1日至2016年12月31日报告发布周期：本报告为年度报告二、报告编制依据本报告根据上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布<上海证券交易所上市公司环境信息披露指引>的通知》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》等文件进行编写。三、报告数据说明报告

2、中的财务数据均来自2016年度财务报告，其他数据以2016年为主，部分包括以前年度数据。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。四、报告获取方式报告以电子版形式发布，您可在上海证券交易所网站查询。五、联系方式株洲时代新材料科技股份有限公司董事会办公室地址：株洲市天元区海天路18号电话：0731-22837786传真：0731-22837888《株洲时代新材料科技股份有限公司2016年度社会责任报告书》是公司连续第九次对外发布履行社会责任的报告。本报告客观、真实、透明地反映了公司在追求经济效益同时，积极协调维护股东、员工、客户、供应商等利益相关者的权益，努力实现企业、社会、环

3、境的和谐发展，力争在承担盈利功能的同时，履行更多的社会责任。受各种条件限制，本报告可能存在未尽之处，欢迎社会各界人士监督并发表意见或建议。一、公司概况（一）公司简介株洲时代新材料科技股份有限公司（以下称“时代新材”或“公司”）始建于1984年4月，其前身为原铁道部株洲电力机车研究所橡胶实验室，2002年12月在上海证券交易所上市（股票代码：600458）。公司专业从事高分子复合材料研究及工程化推广应用研究，具体产品包括减振降噪制品、工程塑料制品、绝缘结构材料及制品、大型风电叶片等，产品广泛应用于轨道交通、汽车、风力发电以及工程机械等行业，覆盖铁路新型机、客、货车，城市轨道和客运专线、风力发电等

4、市场领域，已实现大批量出口，为我国交通装备全面提速、重载、轻量化、舒适性的技术进步做出了积极贡献。公司生产基地遍布全球，在德国、美国、巴西、斯洛伐克、澳大利亚、法国、中国等多个国家建有海外研发和制造基地。时代新材以“新材科技，奉献时代”为企业使命，致力于成为受客户、股东、投资者等利益相关方欢迎和尊重的企业，先后获评“金牛上市公司百强奖”、湖南省科学进步一等奖、全国石油化工行业质量管理优秀企业、湖南省诚信建设示范单位、湖南省质量信誉等级AAA级企业、湖南省重点工业产品生产企业分组监督AA级企业、全国优秀质量管理小组。2016年全球非轮胎橡胶制品50强排行榜，时代新材位列第16位，较2015年的第

5、28位上升12位，成功晋升全球非轮胎橡胶制品20强，继续刷新中国企业在该榜单的最好排名。（二）企业文化与理念愿景：Tobetheleaderofpolymertechnology（做高分子材料研究及工程化应用的领先者）使命：Perfectioninmotion（创造安全、舒适、清洁的运动空间）发展理念：Formfollowsfuture（顺势而为，与时俱进）价值观：融身群体、追求卓越、成就你我；终其一生、学习一生、创造一生。二、公司治理（一）规范的法人治理结构公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关上市公司的法规等要求，建立了规范的现代公司治理结构。股东大会、董事会、监事会“三会”规

6、范运作，权责分明，相互制衡、相辅相成。股东通过股东大会依法行使投融资、利润分配等重大事项的表决权。公司董事会的职权由股东大会授予，负责制定公司的基本经营方针，决策公司重大事宜。董事会成员具有多元化的学科背景，各位董事在知识结构和专业领域方面具有很强的互补性，为董事会决策的科学性和正确性提供了保障。独立董事担任董事会下属提名委员会、审计委员会以及薪酬和考核委员会三个专门委员会的主任委员，在完善公司治理中发挥着重要作用。管理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持公司日常经营管理工作。公司监事会对股东大会负责，对公司财务及依法运作情况进行监督。公司监事认真履行职责，通过出席董事会、股东大会，对

7、公司生产经营、财务运作以及董事会和管理层履行职责的合法合规性进行监督，对公司重大事项、关联交易、财务状况、投资融资、董事和高管的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。（二）“三会”规范运作2016年，公司圆满召开了两次股东大会，九次董事会和六次监事会及八次董事会专门委员会会议，公司注重与董事、监事的及时汇报沟通，注重与交易所、证监局等监管机构的及时汇报沟通，保证了各次会议召集、召开程序合法有效，表