成都天翔环境股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨-股票

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1、股票代码：300362股票简称：天翔环境上市地点：深圳证券交易所成都天翔环境股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（第二次修订稿）发行股份购买资产的交易对方住所/通讯地址青浦区外青松公路7548弄588号1幢1层L中泰创展（上海）投资合伙企业（有限合伙）区119室四川省成都市天府新区兴隆街道场镇社区正成都亲华科技有限公司街57号2幢1单元9号成都星润泰祥企业管理中心（有限合伙）成都高新区交子大道88号1栋6层604号中讯建通（北京）控股有限公司北京市石景山区阜石路166号1号楼2层2059深圳市深商兴业创业投资基金合伙企业（有深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创新园限合伙）

2、三号厂房A401-F03深圳市福田区福田街道深南大道与彩田路交深圳市四海汇智创业投资企业（有限合伙）汇处国际金融中心（IFC）A栋35楼配套募集资金发行对象住所/通讯地址待定待定独立财务顾问签署日期：二零一八年六月公司声明本公司、本公司实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员均已出具承诺函，声明和承诺：保证本报告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在天翔环境拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停

3、转让的书面申请和股票账户提交天翔环境董事会，由董事会代向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如未在两个交易日内提交锁定申请，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。本公司财务负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、完整。本次交易已取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易相关事项所做出的任何决定或意见，均不表明其对本公司股

4、票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。1-1-1交易对方声明本次重大资产重组交易对方均已出具承诺函，保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、

5、误导性陈述或者重大遗漏；为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息

6、的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。1-1-2中介机构承诺公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易聘请的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司，法律顾问北京市金杜律师事务所，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及资产评估机构北京中企华资产评估有限公司均已出具如下承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司/本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。因安永会计师事务所为成都天翔环境股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金出具的以下文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗

7、漏，且本所被司法机关依法认定未能勤勉尽责的，本所将依法对投资者因此造成的直接经济损失承担连带赔偿责任：（1）于2017年3月30日出具的标准审计报告（报告编号：安永华明(2017)审字第60199490_B01号）；（2）于2017年3月30日出具的标准审计报告（报告编号：安永华明(2017)专字第60199490_B01号）；（3）于2017年8月30日出具的标准审计报告（报告编号：安永华明(2017)审字