国睿科技股份有限公司章程

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1、国睿科技股份有限公司章程（2018年8月修订）目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五章董事会第一节董事第二节董事会第六章总经理及其他高级管理人员第七章监事会第一节监事第二节监事会第八章党的组织第九章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第十章通知与公告第一节通知第二节公告1第十一章

2、合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第十二章修改章程第十三章附则2第一章总则第一条为维护国睿科技股份有限公司、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。公司于1994年经南京市经济体制改革委员会宁体改字[1994]406号文的批准，由江苏省高淳陶瓷厂改组以定

3、向募集方式设立；公司在南京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91320100135847161T。第三条公司于1994年6月18日经南京市经济体制改革委员会批准，首次向公司职工定向募集发行内部职工股756.4936万股。公司于2003年1月13日，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2003）4号文件核准，首次向社会公众发行人民币普通股3000万股，于2003年1月28日在上海证券交易所上市。2013年4月9日，经中国证监会核准，中国电子科技集团公司第十四研究所对公司进行重大资产重组，2013年7月8

4、日公司更名为国睿科技股份有限公司。第四条公司中文名称为：国睿科技股份有限公司；英文名称为：GLARUNTECHNOLOGYCO．，LTD．第五条公司住所为：南京市高淳经济开发区荆山路8号1幢，邮编：211300。第六条公司注册资本为人民币622,350,719元。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织。党组织发挥把方向、管大局、保落实

5、的作用。建立党的工作机构，配备党务工作人员，保障党组织的工作经费。第十一条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十二条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。第二章经营宗旨和范围第十三条公司的经营宗旨：遵循

6、“掌握国际领先技术、创建行业知名品牌、提供顾客优质服务、实现业绩持续提升”的方针，坚持“为顾客创造价值，实现各合作方共同发展”经营理念。第十四条经依法登记，公司的经营范围：通信传输设备、机电一体化设备、工业自动化设备、微波器件、电子产品、电子元器件、计算机软硬件、图像及数据传输技术、仪器仪表的研究、开发、生产、销售及维护服务；系统集成、工业3自动控制、网络工程、电子系统、仿真系统的设计、开发、施工；卫星地面接收设施工程设计；以上项目的技术咨询、技术服务、技术转让及工程安装调试和设备的安装调试；普通机械加工；自营和代理各类商品及

7、技术的进出口（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）。第三章股份第一节股份发行第十五条公司的股份采取股票的形式。第十六条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十七条公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1元。第十八条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。第十九条公司由原江苏省高淳陶瓷厂进行股份制改组，以定向募集成立的股份有限公司。公司设立时经批

8、准发行的普通股总数为37824681股，以江苏省高淳陶瓷厂经评估后的经营性净资产30259745元，折为30259745股，占公司可发行普通股总数的80%。第二十条公司股份总数为622,350,719股，均为普通股。第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、