大唐电信科技股份有限公司章程

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1、大唐电信科技股份有限公司章程大唐电信科技股份有限公司章　　程大唐电信科技股份有限公司章程目录第一章　总则1第二章　经营宗旨和范围2第三章　股份2第一节　股份发行2第二节　股份增减和回购3第三节　股份转让4第四章　股东和股东大会5第一节股东5第二节　股东大会的一般规定7第三节股东大会的召集9第四节　股东大会提案与通知10第五节股东大会的召开12第六节股东大会的表决和决议14第五章　董事会18第一节　董事18第二节　独立董事21第三节　董事会22第四节　董事会秘书27第六章　经理及其他高级管理人员29第七

2、章　监事会30第一节　监事30大唐电信科技股份有限公司章程第二节　监事会31第三节　监事会决议32第八章　财务会计制度、利润分配和审计32第一节　财务会计制度32第二节　内部审计33第三节　会计师事务所的聘任34第九章　通知和公告34第一节　通知34第二节　公告35第十章　合并、分立、增资、减资、解散和清算35第一节合并、分立、增资和减资35第二节　解散和清算36第十一章　修改章程38第十二章　附则38大唐电信科技股份有限公司章程第一章　总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行

3、为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经国家经贸委国经贸体改（1998）543“关于同意设立大唐电信科技股份有限公司的复函”号文批准，以社会募集方式设立。公司在北京市工商行政管理局注册，并取得了《企业法人营业执照》，注册号：0352。第三条公司于1998年8月7日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发

4、行人民币普通股10000万股，该等股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。于1998年9月23日在上海证券交易所上市。第四条公司注册名称：中文名称：大唐电信科技股份有限公司英文名称：DATANGTELECOMTECHNOLOGYCO.,LTD第五条公司住所：北京市海淀区学院路40号，邮政编码：第六条公司注册资本43,898.64万元。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债

5、务承担责任。第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。39大唐电信科技股份有限公司章程第二章　经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：以营利

6、为目的，全面推行现代公司管理机制，充分调动职工积极性和创造性，不断提高人均利润，使公司成为具有世界先进水平的高科技企业，为信息产业的发展做出应有的贡献。第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：电子及通信设备，移动电话机，仪器仪表，文化办公设备，电子计算机软硬件及外部设备，系统集成，光电缆，微电子器件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售；通信及信息系统工程设计；出口数字程控交换机、通信传输设备、通信接入设备、通信软件、通信终端设备、手机、无绳电话机、IP电话机、网络适配器；进口本企业

7、生产科研所需的原辅材料、电子元器件、芯片、机械设备、仪器仪表、零配件；生产、销售安全防范产品及安全防范工程设计施工（仅限成都分公司经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和三来一补业务；经营转口贸易和对销贸易；国家禁止类项目除外，如从事限制类或有特殊规定的项目应办理相关手续。第三章　股份第一节　股份发行第十四条公司的股份采取股票的形式。第十五条公司发行的所有股份均为普通股。第十六条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每

8、一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十七条公司发行的股票，以人民币标明面值。39大唐电信科技股份有限公司章程第十八条公司发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管。第十九条公司发起人股东为：电信科学技术研究院、电信科学技术第十研究所、国际电话数据传输公司、西安高科（集团）公司、北京凯腾飞信息技术有限公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、湖南南天集