国投中鲁果汁股份有限公司独立董事2012年度述职报告

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1、国投中鲁果汁股份有限公司独立董事2012年度述职报告作为国投中鲁果汁股份有限公司（简称“公司”）独立董事，2012年度，我们按照《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，格尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将2012年度的独立董事工作情况汇报如下：一、独立董事的基本情况(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况雎国余先生，毕业于北京大学经济系，专长于经济学理论与实

2、践。曾任北京大学经济学院副院长、党委书记，韩国成均馆大学教授，波兰华沙大学、南斯拉夫贝尔格来德大学高级访问学者，1997年国务院特殊津贴获得者,多次获得北京市校教学科研奖。现任北京大学经济学院教授、博导，北京大学经济研究所所长，北京大学社会科学部学术委员会副主任，北京市经济学会总会副会长、本公司独立董事。张建平先生，博士毕业于对外经贸大学跨国经营管理专业，专长于财务战略、财务管理和投融资决策。曾任对外经济贸易大学国际企业管理系国际财务管理教研室主任，对外经济贸易大学国际商学院会计与财务管理学系主任、对外经济贸易大学商学院副院长。现任对外经济贸易大学国际商学院财务管理教授、资本市场研究中心

3、主任，北京市会计学会理事，本公司独立董事。马志强先生，毕业于中国人民大学法律系，专长于金融、投资等各领域的法律事务。曾在北京高级人民法院从事审判工作，曾任中国康华交通技术公司人事部副主任、办公室副主任、北京经纬律师事务所合伙人、新天地企业顾问公司总经理、北京国创营销发展公司总经理、北京国创广告公司总经理、北京正道行物业管理公司总经理、北京金陆律师事务所合伙人，北京市蓝石律师事务所合伙人。现任中兆律师事务所合伙人律师、北京市律师协会企业兼并、重组专业委员会委员，本公司独立董事。詹慧龙先生，博士毕业于中国农业科学院农业经济管理专业，专长于农业经济与政策研究和企业管理咨询。曾任江西农业大学处长

4、、副教授，农业部工程建设服务中心处长，美国温洛克基金会（隶属洛克菲勒集团）国际MBA项目特聘教授，北大、清华、北京邮电大学、中国农业大学等多家重点大学高层经理人研修中心客座教授，国家人事部、教育部特聘客座教授，农业部新农村建设示范行动专家咨询组专家，科技部、国家人事部创新思维课题组主要成员、农业部规划设计研究院农业发展与投资研究所所长、研究员。现任农业部农村社会事业发展中心副主任、中国农学会农业现代化研究分会副秘书长、本公司独立董事。(二)独立性情况的说明1、我们及我们的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、属没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股

5、东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；2、我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情形。二、独立董事年度履职概况2012年，公司召开年度股东大会1次、临时股东大会1次；董事会会议8次，其中现场召开会议3次；董事会专业委员会中，召开审计委员会会议3次，薪酬委员会会议1次，发展战略与投资委员会没有正式召开现场会议，但就投资和战略发展的相关问题在现场董事会或日常工作中进行随时沟通。正式召开的会议中，我们均亲自

6、出席会议或委托他人出席，未有无故缺席的情况发生。具体出席情况如下：参加股参加委参加董事会情况东大会员会情情况况独立董专业委员本年是否连事姓名会职务应参以通讯续两次出席股出席委亲自出委托出缺席次加董方式参未亲自东大会员会的席次数席次数数事会加次数参加会的次数次数次数议薪酬委员会委员、全部雎国余86520否0审计委员参加会委员审计委员会主任、全部张建平发展战略88500否0参加与投资委员会委员薪酬委员全部马志强87510否2会主任参加发展战略全部詹慧龙与投资委86520否0参加员会委员作为公司独立董事，在公司各次董事会召开前，我们均会认真审阅董事会议案，主动向公司了解生产经营和运作情况。在会

7、议上，我们积极参与会议讨论并结合自身的专业知识提出建议。2012年，我们参与审议了新湖滨重组、高管聘任、分红政策调整、关联交易、利润分配、贷款担保、银行授信、委托贷款及定期报告等重大事项的议案。在董事会闭会期间，我们会通过公司寄发的《董事会通讯》期刊了解公司经营进展和行业发展，并就关心的问题及时与公司电话沟通，时刻关注浓缩果汁行业发展及国投中鲁的生产经营情况，勤勉尽责地履行独立董事的职责。针对关联交易等特殊议案，我们能够做到独立公正