金地(集团)股份有限公司 独立董事 2012 年度述职报告

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1、金地（集团）股份有限公司独立董事2012年度述职报告根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定，作为金地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在2012年的工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。现将我们2012年度履行职责情况汇报如下：一、独立董事基本情况公司董事会有5位独立董事，简介如下：李绪富先生，男，

2、1966年6月生。复旦大学经济学博士、经济学硕士，上海外国语大学文学学士。曾任南京汽车制造厂德文翻译、国泰证券有限公司投资银行部高级经理、南方证券股份有限公司投资银行业务总部（上海）总经理、长江巴黎百富勤证券有限公司企业融资部总经理、法国巴黎融资（亚洲）有限公司企业融资董事。现任雄牛资本（bullcapital）有限公司合伙人，本公司第六届董事会独立董事。王志乐先生，男，1948年3月生，东北师范大学本科和研究生毕业，曾于中国人民大学任教，先后任讲师、副教授，现任商务部国际贸易经济合作研究院研究员（教授）,北京新世纪跨国公司研究所所长，本公司第六届董事会独立董

3、事。夏新平先生，男，1965年4月生，华中科技大学管理学博士，现任华中科技大学管理学院财务与金融系教授、博士生导师，烽火通信科技股份有限公司独立董事，本公司第六届董事会独立董事。靳庆军先生，男，1957年8月生，先后毕业于安徽大学外语系和中国政法大学研究生院，取得哈佛大学肯尼迪政府学院研究文凭。高级律师。曾在香港马士打律师行、英国律师行Clyde＆Co.、中信律师事务所以及信达律师事务所工作，曾任中华全国律师协会涉外委员会副主任，靳律师是华盛顿上诉法院中国法律顾问，中华全国律师协会WTO委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，深圳市仲裁委员会仲裁员，清华

4、大学法学院联合硕士生导师，中国政法大学兼职教授。1999年至2004年担任本公司第二届及第三届董事会独立董事，现任北京市金杜律师事务所资深合伙人，本公司第六届董事会独立董事。宋军先生，1961年4月生，研究员，中共党员，清华大学工学博士。曾任清华控股有限公司董事长、总裁，清华紫光股份有限公司董事长等。现任清华大学教育基金会副理事长兼秘书长，中国玻纤股份有限公司独立董事，本公司第六届董事会独立董事。经自查，我们均不存在影响独立性的情况。二、本年度履职概况1、参与董事会、股东大会情况2012年，董事会共召开三十次董事会会议和六次专门委员会会议，我们全部参加了这些会

5、议。情况如下：独立董事本年应参加亲自出以通讯方式委托出缺席应出席专业出席专业委出席股东姓名董事会次数席次数参加次数席次数次数委员会会议员会会议大会次数660李绪富303270030660夏新平327003000220王志乐3273000660靳庆军3273000440宋军3272、会议审议情况在召开董事会前，我们均主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，获取具体资料，为董事会的重要决策进行充分的准备工作。通过会议审议和讨论，我们对公司的经营管理状况、项目销售进度及时进行了解，对公司重大投资项目进行详细审查，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。报告期内，我

6、们未对公司本年度的董事会议案提出异议。3、报告期内参与专门委员会情况我们按照《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》及《上市公司治理准则》等规定和要求，通过公司董事会及专门委员会积极履行职责。目前，公司董事会下设立了薪酬与考核委员会、审计委员会和战略委员会，其中薪酬与考核委员会和审计委员会是由独立董事占多数并由独立董事担任委员会召集人，在战略委员会中有两名独立董事成员。报告期内，我们作为公司专业委员会成员，根据董事会各专业委员会《工作细则》等规章制度，参加各专业委员会就公司战略规划制定、对外投资、定期报告、内部控制建设、高管薪酬等重大事项召开的

7、专门会议。审计委员会在主任委员夏新平先生的带领下，积极参与公司年度审计的各项工作事项。审计委员会的监督和管理工作贯穿年审工作的始终。首先，审计委员会在年初批准确认了注册会计师对公司年报的审计计划；在审计进场前，审计委员会对公司编制的财务会计报表进行了认真的审阅，形成书面意见，同意在此财务会计报表的基础上进行年度财务审计工作；在审计过程中，注册会计师定期向审计委员会汇报审计进展情况，审计委员会根据审计进度，重点关注公司关联交易、募集资金使用等事项，严格要求注册会计师按照审计计划安排审计工作，确保在预定时间顺利完成审计工作。审计期间，审计委员会采取了电话沟通等方式

8、数次跟进审计工作计划的进程；审计阶段后