中航动力控制股份有限公司

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1、股票代码：000738股票简称：中航动控公告编号：临2016-017中航动力控制股份有限公司关于2015年年度股东大会增加议案的公告暨召开2015年年度股东大会的补充通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示中航动力控制股份有限公司(以下简称“公司”)董事会定于2016年5月10日(星期二)召开公司2015年年度股东大会，会议通知相关内容刊登在2016年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2016年4月27日，公司股东西安

2、航空动力控制有限责任公司（直接持有公司股份267,438,629股，持股比例为23.34%）向公司董事会提出，增加《关于变更部分募投项目的议案》的临时议案，提交公司2015年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及/或董事会获授权人士全权办理、执行与本次募投项目变更有关的全部具体事宜。根据以上增加临时提案的情况，公司董事会对2016年4月19日发出的《关于召开2015年年度股东大会的通知》补充通知如下（除增加上述临时提案内容外，原通知其他议案内容保持不变）：一、会议基本情况1．会议召集人：本公司董事会。2．召开时间：（1）现场会议时

3、间：2016年5月10日（星期二），下午2:00（2）网络投票时间：2016年5月9日—2016年5月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月9日15:00至2016年5月10日15:00的任意时间。3．会议地点：公司总部（地址：无锡市滨湖区梁溪路792号，联系电话：0510-85702125）。4．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交

4、易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。5．股权登记日：2016年5月3日。二、会议出席对象1．截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；2．本公司董事、监事及高级管理人员；3．本公司聘请的律师。三、会议审议事项1.关于公

5、司2015年度董事会工作报告的议案2.关于公司2015年度监事会工作报告的议案3.关于公司2015年年度报告及其摘要的议案4.关于公司2015年度财务决算报告的议案5.关于公司2015年度利润分配预案的议案6.关于公司2016年度财务预算报告的议案7.关于公司2015年度关联交易执行情况的议案8.关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案9.关于公司聘请2016年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案10.关于选举增补第七届董事会独立董事的议案11.逐项审议关于变更部分募投项目的议案11.1汽车自动变速执行机构生产线技术改造项目11.2

6、无级驱动及控制系统产品批产项目11.3力威尔精密扩大国际合作项目11.4新增贵州红林航空动力控制产品基础能力建设I期项目注：独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。其中：第1、3-10项审议事项为公司第七届董事会第三次会议审议通过的议案，第2项审议事项为公司第七届监事会第三次会议审议通过的议案，详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的第七届董事会第三次会议决议公告、公司第七届监事会第三次会议决议公告、2015年度董事会工作报告、2015年度监事会工作报告、公司2015年年度报告及摘要、

7、公司2015年度关联交易执行情况公告、公司2016年度日常关联交易预计情况公告。议案10独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交股东大会审议。四、参加现场会议登记方法1．自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。2．法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖

8、公章）、证券账户卡办理登记。3．可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。4．登记时间：2016年5月5日，上午9:00-11: