集资诈骗案件判决关于非法占有为目的性质的认定

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1、.....页眉湖南省长沙市中级人民法院刑事判决书（2007）中刑二初字第0018号公诉机关湖南省长沙市人民检察院被告人高XX，男，1968年4月4曰出生于湖南省邵东县，汉族，大专文化，2004年1月8日-9月25日系长沙市中天行房车俱乐部有限公司副总经理，2004年9月25日至案发系长沙市中天行房车俱乐部有限公司总经理，捕前佃住长沙市雨花区海利股份有限公司宿舍10栋1501房（户口所在地邵东县两市镇建设北路57号因涉嫌犯虚报注册资本罪于2005年9月13日被长沙市公安局直属分局刑事拘留，2005年10月20曰因涉嫌犯集资诈骗罪被逮捕。现羁押于长沙市看守所。辩护人陈文曲、杨章保，北京市德恒律师事

2、务所长沙分所律师。被告人蔡XX，化名蔡伟，霁，1966年7月12日出生于海南省澄迈县，汉族，大专文化，2004年9月25日至案发系长沙市中天行房车俱乐部有限公司副总经理，住长沙市创远景园3栋1401房（户口所在地海南省澄迈县西达农场联丰学校）。因涉嫌犯虚报注册资本罪于2005年9月13.....页脚.....页眉曰被长沙市公安局直属分局刑事拘留，2005年10月20日因涉嫌犯集资诈骗罪被逮捕。现羁押于长沙市看守所。辩护人黄扬波、艾超，湖南湘剑律师事务所律师。被告人赵XX男，1962.年5月5曰出生于湖南省邵东县，汉族，初中文化，2004年4月8日-9月25’日系长沙市中天行房车俱乐部有限公司总

3、经理，捕前佃住长沙市天心区药王街中兴大厦503房（户口所在地长沙市岳麓区长沙高新技术开发区）因涉嫌犯虚报注册资本罪于2005年9月13日被长沙市公安局直属分局刑事拘留，2005年10月20日因涉嫌犯集资诈骗罪被逮捕。现羁押于长沙市看守所。辩护人甘元春，湖南博言律师事务所律师。辩护人何军，湖南赵湘宁律师事务所律师。被告人刘X，男，1963年10月23曰出生于湖南省南县，汉族，中专文化，2004年1月8曰-9月25日系长沙市中天行房车倶乐部有限公司副总经理，住南县南洲镇宝林巷24号附12号。因涉嫌犯虚报注册资本罪于2005年9月13日被长沙市公安局直属分局刑事拘留，2005年10月20日因涉嫌犯集

4、资诈骗罪被逮捕。现羁押于长沙市看守所。辩护人肖宏，湖南金顺达律师事务所律师。.....页脚.....页眉长沙市人民检察院以(长）检刑诉字（2005)第171号起诉书，指控被告人高XX、蔡XX、赵XX、刘X犯集资诈骗罪一案,于2006年1月23'日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市人民检察院指派检察员庞盛月、李平，代理检察员周祯出庭支持公诉，高XX及其辩护人陈文曲、杨章保，被告人蔡XX及其辩护人黄扬波、艾超，被告人赵XX及其辩护人甘元春、何军，被告人刘X及其辩护人肖宏，鉴定人湖南中和司法鉴定所注册会计师许晓辉到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市人民检察院指控：2003年

5、12月8日，被告人赵XX、高XX、刘X交付10万元保证金，与北京中天行公司签订授权经营合同，取得了在长沙、株洲、湘潭地区使用“中天行”品牌经营的特许经营权。2004年1月8曰，被告人赵XX、高XX、刘群使用北京中天行公司的授权经营证明和虚假的验资报告，虚报注册资本100万元，在长沙市工商局申请登记了长沙市中天行房车俱乐部有限公司，被告人赵XX担任该公司的法定代表人，分管策划部，被告人高XX分管财务部；被告人刘X分管会员部。经被告人刘X介绍，2004年4月18日，被告人蔡XX被聘为该公司的总顾问兼营销总监。之后，蔡XX.....页脚.....页眉招募和培训了一批营销业务人员，拟定了会员部工作制度

6、，并提出了以高额固定回报逐月兑返现金来吸引公众集资的委托租赁会员制。经商量，被告人赵XX、高XX和刘X一致同意了这一集资方式，而且一致同意由被告人蔡XX承包会员部，双方于同月26日签订了《经济目标承包合同》，合同约定被告人蔡XX有权提成菅业额（会费〉的35%。2004年4月26日；被告人高XX：蔡XX、赵XX和刘X向北京中天行公司赊购了4台房车用于开业，进行虚假宣传，捏造长沙市中天行房车倶乐部有限公司的实力，采取送免费早餐、组织免费体验房车和免费会员活动等手段，并以高额回报为诱饵骗取公众入会，采取“委托租赁制”方式发展会员，募集资金。在非法集资过程中，为进一步骗取公众和会员的信任，2004年7

7、月5日，在被告人蔡XX的建议下，被告人赵XX、高XX和刘群商量决定为公司虚报增加了400万元注册资本。通过这一系列的手段，自2004年4月26曰至2004年9月25日，被告人赵柏松、高XX、蔡XX、刘X共计向468人次非法集资1619万元。而同一时期内，作为公司经营主业的房车租赁收入却仅为62,605.00元。在收到集资会费后，被告人高XX、赵XX并不将款项存入公司，而是存入高XX.....页脚.