厦门港务发展股份有限公司章程制度汇编

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1、厦门港务发展股份有限公司章程第一章总则1第二章经营宗旨和范围1第三章股份2第一节股份发行2第二节股份增减和回购2第三节股份转让3第四章股东和股东大会4第一节股东4第二节股东大会的一般规定6第三节股东大会的召集7第四节股东大会的提案与通知8第五节股东大会的召开9第六节股东大会的表决和决议12第五章董事会14第一节董事14第二节董事会17第六章经理及其他高级管理人员19第七章监事会20第一节监事20第二节监事会21第八章财务会计制度、利润分配和审计22第一节财务会计制度22第二节内部审计25第三节会计师事务所的聘任25第九章通知和公告25第一节通知26第二

2、节公告26第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算26第一节合并、分立、增资和减资26第二节解散和清算27第十一章修改章程29第十二章附则2929第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经厦门市人民政府厦府[1998]综059号文批准，以募集方式设立；在厦门市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号350

3、200100000541。第三条公司于1999年1月29日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股9500万股，均为向境内投资人发行的，以人民币认购的社会公众股。于1999年4月29日在深圳证券交易所上市。第四条公司注册名称：中文全称：厦门港务发展股份有限公司英文全称：XIAMENPORTDEVELOPMENTCo.,Ltd.第五条公司住所：厦门市东港北路31号港务大厦20楼、21楼邮政编码：361013第六条公司注册资本为人民币53,100万元。第七条公司营业期限为五十年。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额

4、股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：立足港口综合物流服务，

5、实现企业价值最大化。第十三条经依法登记，公司的经营范围：129、为船舶提供码头设施，在港区内从提供货物装卸、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放、拆拼箱；车辆滚装服务；对货物及其包装进行简单加工处理；2、物流供应链管理、整体物流方案策划与咨询、中转、多式联运服务（不含运输）、物流信息管理；3、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；4、批发、零售建材、化工原料及产品（不含危险化学品及监控化学品）、矿产品（国家专控除外）、机械设备、五金交电及电子产品、纺织、服装及日用品、农畜产品、文具、体育用品及器

6、材、工艺美术品；5、房屋租赁。（法律法规规定必须办理审批许可证才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业）。第三章股份第一节股份发行第一条公司的股份采取股票的形式。第二条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第三条公司发行的股票，以人民币标明面值。第四条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。第五条公司发起人为厦门市路桥建设投资总公司。第六条公司股份总数为53100万股，公司

7、的股本结构为：普通股53100万股。第七条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。第二节股份增减和回购第八条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）公开发行股份；（二）非公开发行股份；（三）向现有股东派送红股；（四）以公积金转增股本；（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。第九条29公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。第一条公司在下列

8、情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资