日照东群教育科技股份有限公司

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1、日照东群教育科技股份有限公司挂牌转让说明书摘要日照东群教育科技股份有限公司股权挂牌转让说明书摘要（成长板）公司名称：日照东群教育科技股份有限公司推荐机构：中泰证券股份有限公司日期：2018年7月3日2-2-25日照东群教育科技股份有限公司挂牌转让说明书摘要重要声明与提示本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述

2、或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。2-2-25日照东群教育科技股份有限公司挂牌转让说明书摘要

3、释义在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：1、一般词汇公司、东群教育指日照东群教育科技股份有限公司有限公司、东群有限指日照东群教育咨询有限公司实际控制人指除有前缀外，均指日照东群教育科技股份有限公司实际控制人殷允冲控股股东指除有前缀外，均指日照东群教育科技股份有限公司控股股东殷允冲董事会指日照东群教育科技股份有限公司董事会监事会指日照东群教育科技股份有限公司监事会齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》推荐机构指中泰证券股份有限公司律所指山东睿扬律师事务所审计机构指济南拓达会计师事务

4、所元、万元指人民币元、万元审计报告指济南拓达会计师事务所于2018年5月15日出具的济拓达会审字（2018）第4-Z17号《审计报告》本挂牌转让说明书指中泰证券股份有限公司出具的《日照东群教育科技股份有限公司挂牌转让说明书》2-2-25日照东群教育科技股份有限公司挂牌转让说明书摘要法律意见书指山东睿扬律师事务所关于日照东群教育科技股份有限公司申请挂牌之法律意见书2、专业词汇国际会计师公会（AIA）指成立于1928年，总部设在英国，是世界领先的国际会计认证团体，在许多国家设有分会，其会员遍布全球。AIA于1994年获得英国审计资格(RQB)

5、,这是国际会计认证团体所能获得的最高殊荣和认可。注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。2-2-25日照东群教育科技股份有限公司挂牌转让说明书摘要目　　录释义31、一般词汇32、专业词汇4第一章重大事项提示6一、公司治理及实际控制人不当控制的风险6二、知识产权保护风险6三、盈利情况存在季节性波动的提示6四、公司治理风险7五、公司存在经营不规范的问题。7第二章公司基本情况8一、挂牌公司基本情况8二、公司股权结构及股东情况9三、公司的主营业务和主要产品10四、公司财务报

6、表11五、主要财务数据及指标19六、利润分配情况20七、公司未来的发展规划及发展目标21第三章本次股权挂牌各方当事人22一、挂牌公司基本情况22二、本次挂牌的有关机构232-2-25日照东群教育科技股份有限公司挂牌转让说明书摘要第一章重大事项提示投资本公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。本公司特别提醒投资者注意以下重大事项：一、公司治理及实际控制人不当控制的风险有限公司阶段，公司股东会、执

7、行董事、监事制度的建立和运行情况存在一定瑕疵，例如有限公司章程未明确规定股东会、执行董事、经理等在关联交易决策上的权限范围，造成有限公司时期关联交易未履行相关决策程序。同时，实际控制人殷允冲合计控制、支配公司70%以上有表决权股份，能够对公司经营方针、人事任免、财务管理等重大事项起到决定性作用，实际控制人一旦做出偏离中小股东最佳利益的决策，则公司存在实际控制人不当控制的风险。目前，公司变更为股份公司后，重新制定了公司章程、三会议事规则及其他规章制度，公司章程中对关联交易决策程序制定了相关的回避制度。公司目前内部控制完善，法人治理结构健全有

8、效，可有效防范公司治理风险及实际控制人不当控制风险。二、知识产权保护风险公司在多年经营过程中，积累形成了一系列具有自主创新性的教育方法、教育资料及培训经验，具体表现为公司特有的课程内容、培训方