江海证券公司章程重要条款变更内容

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1、江海证券公司章程重要条款变更内容一、公司章程变更条款1、第二十条变更为：第十八条……股东及其实际控制人不再具备资格条件的，应当在该事实发生之日起三个工作日内书面通知公司董事会。2、第二十八条变更为：第二十五条股东以书面方式作出股东决定。公司股东决定、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。公司根据股东决定、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后

2、，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。3、第三十二条变更为：第二十九条公司应当建立与股东沟通的有效渠道，确保股东知悉法律、行政法规和本章程规定股东有权知悉的公司重大事项。公司有下列情形之一的，董事会应当于五个工作日内通知股东：14（一）公司及高级管理人员涉嫌重大违法违规行为；（二）公司财务状况持续恶化，有关财务指标达到中国证监会规定的预警线或低于规定的标准；（三）公司发生重大亏损；（四）拟更换董事长、监事会主席、总裁的；（五）发生突发事件，对公司和客户利益产生重大不利影响的；（六）其他可能影响公司持续经营的事

3、项。4、第七十一条变更为：第三十六条注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据孰低原则确定利润分配预案或者公积金转增资本预案，并提交股东审议。5、第七十五条变更为：第三十七条股东决定作为公司档案由董事会秘书保存。股东决定的保管期限为十五年。6、第七十八条变更为：第三十八条……违反本条规定委派董事的，该委派或者聘任无效。董事在任职期

4、间出现本条情形的，公司解除其职务。147、第八十条变更为：第四十条董事由股东委派或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。独立董事任期与公司其他董事任期相同，但是连任不得超过两届。8、第八十六条变更为：第四十六条董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当提请股东予以撤换。9、第八十八条变更为：第四十八条董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。董事会应当

5、尽快通知股东，委派董事。10、第九十三条变更为：第五十三条公司设董事会，对股东负责。11、第九十五条第变更为：第五十五条董事会行使下列职权：（一）负责向股东报告工作；（二）执行股东决定；（十三）股东授权董事会行使单笔业务2000万元人民币以上不超过5000万元人民币的投资决策、资产购置决策、资产处置决策；14（十四）股东授权董事会行使公司及本公司控股子公司的单笔数额不超过1000万元人民币的对外担保；（十八）法律、法规或本章程规定，以及股东授予的其他职权。12、第九十七条变更为：第五十七条董事会应当确定其运用公司

6、资产所作出的对外投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东批准。13、第九十九条变更为：第五十九条董事长行使下列职权：（一）主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司出资证明、公司债券及其他有价证券；（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（五）行使法定代表人的职权；（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东报告；（七）董事会授予的其他职

7、权。1414、第一百二十一条变更为：第八十一条独立董事不得与公司存在关联关系、利益冲突或者存在其他可能妨碍独立客观判断的情形。下列人员不得担任独立董事：（一）在公司或其关联方任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；（二）在公司股东单位任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；（三）为公司及其关联方提供财务、法律、咨询等服务的人员及其直系亲属和主要社会关系；（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；（五）在其他证券公司担任董事的；（六）中国证监会认定的其他人员。独立董事在任职期间出现上述情况的，公司应当及时更换。1

8、5、第一百二十二条变更为：第八十二条独立董事除具有《公司法》和其他法律、行政法规赋予董事的职权外，还具有以下职权：（一）提议召开董事会；（二）基于履行职责的需要聘请审计机构或咨询机构；（三）对公司董事、高级管理人员的薪酬计划、激励计划等事项发表独立意见；14（四）对重大关联交易发表独立意见，必要时向公司注册地及主要办事机构所在地中国证监会派出机构报告。16、第一百二十三条