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1、北京双鹤药业股份有限公司2011年年度报告北京双鹤药业股份有限公司6000622011年年度报告82北京双鹤药业股份有限公司2011年年度报告目录一、重要提示3二、公司基本情况3三、会计数据和业务数据摘要5四、股本变动及股东情况7五、董事、监事和高级管理人员12六、公司治理结构15七、股东大会情况简介20八、董事会报告20九、监事会报告29十、重要事项31十一、财务会计审计报告40十二、备查文件目录15682北京双鹤药业股份有限公司2011年年度报告重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报
2、告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名卫华诚主管会计工作负责人姓名黄云龙会计机构负责人(会计主管人员)姓名邓蓉公司负责人卫华诚、主管会计工作负责人黄云龙及会计机构负责人(会计主管人员)邓蓉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是注：该部分资金已于2012年3月8日全部
3、收回，具体详见本报告“十、重要事项(五)报告期内公司重大关联交易事项1、关联债权债务往来”。(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息公司的法定中文名称北京双鹤药业股份有限公司公司的法定中文名称缩写双鹤药业公司的法定英文名称BEIJINGDOUBLE-CRANEPHARMACEUTICALCO.，LTD.公司的法定英文名称缩写DCPC公司法定代表人卫华诚(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名范彦喜郑丽红联系地址北京市朝阳区望京利泽东二路1号北京市朝阳区望京利泽东二路1号
4、电话(010)64742227-380(010)64742227-655传真(010)64398166(010)64398086电子信箱mss@dcpc.commss@dcpc.com82北京双鹤药业股份有限公司2011年年度报告基本情况简介注册地址北京市朝阳区望京利泽东二路1号注册地址的邮政编码100102办公地址北京市朝阳区望京利泽东二路1号办公地址的邮政编码100102公司国际互联网网址http://www.dcpc.com电子信箱mss@dcpc.com(一)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《中国证
5、券报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.sse.com.cn公司年度报告备置地点公司董事会办公室(二)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所双鹤药业600062(三)其他有关资料公司首次注册登记日期1997年5月16日公司首次注册登记地点北京市朝阳区光华路九号首次变更公司变更注册登记日期2002年12月3日公司变更注册登记地点北京市朝阳区望京利泽东二路1号企业法人营业执照注册号1100001510319税务登记号码1101
6、05633796475公司变更注册登记日期2002年12月3日组织机构代码63379647-5最近一次变更公司变更注册登记日期2010年7月9日公司变更注册登记地点北京市朝阳区望京利泽东二路1号企业法人营业执照注册号110000005103198税务登记号码110105633796475组织机构代码63379647-5公司聘请的会计师事务所名称天职国际会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座二层一、二、82北京双鹤药业股份有限公司2011年年度报告会计数据和业务数据摘
7、要(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润655,223,532.71利润总额702,991,689.93归属于上市公司股东的净利润528,998,582.71归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润475,075,228.31经营活动产生的现金流量净额511,526,104.97(二)非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目2011年金额2010年金额2009年金额非流动资产处置损益-10,430,054.34-4,922,199.87-844,662.53越权审批，或无正式批准
8、文件，或偶发性的税收返还、减免---计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外45,199,127.1322,972,529.7821,189,452.04计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费---企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
