超亮显示系统(深圳)股份有限公司公开转让说明书(word版)

《超亮显示系统(深圳)股份有限公司公开转让说明书(word版)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、超亮显示系统公开（二〇（深圳转让报主办券一六）股说明稿）商年五月份有书限公司申超亮显示系统（深圳）股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声

2、明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1-1-9超亮显示系统（深圳）股份有限公司公开转让说明书重大事项提示本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特别提醒投资者对公司以下重大事项予以关注：一、市场竞争加剧风险公司的主要业务为液晶显示器、液晶广告机、液晶显示模组及液晶显示配件的研发、生产和销售。公司通过多年来自身技术的不断积累和对市场需求的把握，形成了较强的市场竞争力。未来随着高亮LCD的广泛运用和普及，将有越来

3、越多的企业加入该行业，行业竞争格局越发激烈。未来，若公司不能在新产品研发、新工艺改进，以及快速扩大产能等各方面缩短与国内外领先制造商的差距，将会面临的较大的市场竞争风险。二、质量控制风险高亮LCD产品具有高技术含量、超精细加工的特征，其制造需要高精密的生产设备及超洁净的生产环境，制造过程复杂，制造技术直接影响到产品的质量和合格率。未来，随着公司生产规模的扩大，如果质量管理出现偏差，将可能导致客户的流失，带公司经营带来相关风险。三、高新技术企业税收优惠政策变化风险公司于2014年9月30日取得深圳市科技创新委

4、员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的编号为GR201444200995的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例相关规定，2014年、2015年及2016年三个会计年度，公司可享受企业所得税减按15.00%征收的优惠政策。若上述税收优惠政策发生变化或其他原因导致公司未能通过高新技术企业的复审，则公司将不能继续享受相关税收优惠，从而对公司盈利水平造成一定程度的影响。四、汇率波动的风险公司大部分产品外销到美国、欧洲等地，2016年1月、20

5、15年度及2014年度，公司外销收入分别为735,753.29元、8,723,004.97元及5,456,059.65元，占对应期1-1-9超亮显示系统（深圳）股份有限公司公开转让说明书间营业收入的比例分别为31.74%、79.56%、82.51%，国际汇率的波动对公司产品毛利率和收益有直接的影响。2015年8月11日，中国人民银行做出了“完善人民币兑美元汇率中间价报价”的汇率制度改革，此后人民币汇率波动明显增大。人民币汇率波动的增大将对公司产品出口所产生的人民币收入带来更大的不确定性，同时对公司的现金流产

6、生较大影响。虽然公司已经通过与银行签订远期合同等方式降低汇率不利波动对公司造成的不利影响，但是仍不能排除人民币汇率波动过大对公司营业带来风险的可能性。五、技术进步风险高亮LCD行业的技术更新较快，既给公司带来了机遇，也带来了挑战。公司是国内较早进入该行业的企业，拥有自主的核心技术和知识产权，但若公司在新技术、新工艺和新产品方面不能持续研发和升级，或公司出现技术人才流失等情况均可能对公司的市场竞争力和盈利能力造成不利影响。六、实际控制人不当控制的风险公司实际控制人为HANSINHAI、李莉、韩心洋、李桦四人。

7、HANSINHAI、李莉、韩心洋、李桦四人合计持有公司4,157,400股股份，占公司总股本的78.00%，HANSINHAI为公司董事长兼总经理，李莉为公司董事兼财务负责人，韩心洋、李桦为公司董事，HANSINHAI与李莉为夫妻关系，HANSINHAI与韩心洋为兄妹关系，李莉与李桦为姐弟关系。HANSINHAI、李莉、韩心洋、李桦四人签署《超亮显示系统（深圳）股份有限公司一致行动人协议》约定：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权及在相关股东大会、董事会上行使表决权时，四方均应保持一致，

8、出现意见不一致时，以一致行动人中所持公司股份较多的一方意见为准。HANSINHAI、李莉、韩心洋、李桦通过一致行动人协议对公司重大经营决策行使表决权，对公司的日常生产、经营、发展战略等重大决策事项具有决定性影响力。若HANSINHAI、李莉、韩心洋及李桦利用公司的实际控制权对公司的经营决策、管理、财务等进行不当控制，可能给公司经营和未来发展带来风险。七、客户集中风险公司的主要产品为液晶显示器、液晶广告机、液晶显示