st太光：吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书

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1、证券代码：000555证券简称：*ST太光公告编号：2013-069深圳市太光电信股份有限公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书上市公司名称：深圳市太光电信股份有限公司股票上市地：深圳证券交易所股票简称：*ST太光股票代码：000555二〇一三年十二月公司声明本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请全体股东及其他公众投资

2、者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况及股份变动情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《深圳市太光电信股份有限公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询

3、自己的股票经纪人、律师、专业会计师、或其他专业顾问。释义交易标的、标的资产、拟吸收合并资产、神州信息指神州数码信息服务股份有限公司，在用以描述交易标的资产、业务与财务情况时，根据文意需要，亦包括其各子公司*ST太光、太光电信、上市公司、公司、本公司指深圳市太光电信股份有限公司申昌科技指昆山市申昌科技有限公司神码软件指神州数码软件有限公司天津信锐指天津信锐投资合伙企业（有限合伙）及其前身天津信锐股权投资基金合伙企业(有限合伙)中新创投指中新苏州工业园区创业投资有限公司华亿投资指InfinityI-ChinaInvestments(Israel),L.P.南京汇庆指南京汇庆天下科技有限公司系统

4、集成公司指神州数码系统集成服务有限公司金信股份指神州数码金信科技股份有限公司，由北京神州金信科技股份有限公司更名神州数码、00861.HK指DigitalChinaHoldingsLimited(神州数码控股有限公司)，为神州信息的最终控制方（或称为实际控股股东）中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会商务部指中华人民共和国商务部江苏省国资委指江苏省人民政府国有资产监督管理委员会昆山市国资委指昆山市国有（集体）资产监督管理委员会本报告指《深圳市太光电信股份有限公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《

5、中华人民共和国证券法》《重组办法》指《上市公司重大资产重组管理办法》《上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》独立财务顾问、西南证券指西南证券股份有限公司金杜律师、律师指北京市金杜律师事务所信永中和、会计师指信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中同华指北京中同华资产评估有限公司亿元、万元、元指人民币亿元、万元、元重要声明中国证监会、深圳证券交易所、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。本公告的目的仅为向投资者提供有关本次交易及股份变动的简要情况。投资者欲了解更多信息，应仔细阅读2013年12月17日刊

6、载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《深圳市太光电信股份有限公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关文件。第一节本次重大资产重组概况一、本次重大资产重组方案概况本公司以向神州信息全体股东发行股份的方式吸收合并神州信息，同时向本公司本次交易前的控股股东申昌科技发行股份募集配套资金2亿元。本公司为吸收合并方和吸收合并完成后的存续方，神州信息为被吸收合并方，吸收合并完成后，神州信息全部资产、负债、业务、人员并入本公司，神州信息予以注销。本次交易的标的资产为神州信息的全部资产、负债及其相关业务。吸收合并协议生效之日起五日内，本公司将

7、终止现有的贸易业务。二、本次重大资产重组的决策程序和批准文件（一）本次交易已履行的内部决策程序1、2013年5月3日，公司刊登重大事项停牌公告，公司正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年5月6日（开市时起）停牌；2、2013年7月16日，神州信息召开第一届董事会十七次会议，审议通过了神州信息被*ST太光吸收合并的议案；3、2013年8月1日，神州信息相应人员安置方案已经神州信息职工代表