资源描述：
《论商业贿赂犯罪的立案与证据收集》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、论商业贿赂犯罪的立案与证据收集?总第434期?【法学论丛】论商业贿赂犯罪的立案与证据收集口张娟(山东警察学院侦查系,山东济南250101)摘要:伴随我国市场经济发育的不断成熟完善,商业贿赂作为一种"潜规则",逐渐蔓延并渗透到各个行业,愈演愈烈.国务院要求加大打击力度,深入查办发生在重点领域,重点部位的大案要案和窝案串案.完善查处对策是加大打击力度的重要手段.多渠道获取线索,科学实施立案审查,强化各类证据收集手段的运用,成为高效查处商业贿赂犯罪案件的主要对策.关键词:商业贿赂犯罪;立案;证据收集[中图分类号]D9[文献标识码]A[文
2、章编号]1003—6547(2010)O1—0083—02一,拓宽案源渠道1.发动群众获取线索.充分利用和完善现有信访举报系统,建立健全投诉举报制度.及时向社会公布举报电话,传真,邮箱,进一步畅通案件举报渠道;强化企业内部监督力度,鼓励企业内部人员和同类企业举报投诉;进一步完善举报奖励制度和举报保密制度,激励群众的举报积极性.2.通过协作获取线索.侦查机关要加强同行政执法部门,行业主管(监管)部门之间的沟通和联系,搞好协调配合,初步建立情况通报,线索移送,信息共享等机制,形成查办案件的合力.比如通过与工商,税务,银行等单位建立联系
3、,加强配合,获取必要的情报,线索,证据资料等,提高破案效率.另外,侦查机关在侦查活动中为了解决某一专门性的技术问题,可以请有关专家,学者予以协助,推动侦查工作的进程.3.通过商业贿赂犯罪信息系统获取线索.全国大多数省级检察院和地市级检察院已经建立了行贿人犯罪档案查询系统,系统自2006年1月1日起对外接受查询.该系统是针对以权钱交易为特征的公职人员贿赂犯罪和商业贿赂行为进行实际防控.检察机关和相关部门就行贿犯罪档案查询受理,提供查询,查询结果处置及情况反馈等环节协调配合方式,健全协调机制,形成法律监督和行业监管对预防和遏制职务犯罪
4、的合力.4.通过查办窝案串案发现线索.侦查机采取公秘结合方式,对重点领域,重点环节的商业贿赂行为加强线索经营,大力加强情报信息工作力度,发挥经嫌调控,阵地控制等基础工作作用,广辟案件线索来源和渠道,下大力气挖掘深层次情报和案件线索.对可疑线索～查到底,严厉查处行贿者,深挖介绍贿赂者,受贿者;严厉查处在侦的商业贿赂行为,深挖追诉期内的其他商业贿赂行为;在查处其他职务类犯罪案件或经济案件中,注意审讯深挖,如侦办贷款诈骗,挪用资金,职务侵占,涉税等案件过程中,要鼓励涉案人员戴罪立功,从中深挖线索,尽可能发现并突破一些潜在的商业贿赂案件.
5、二,确定立案审查的重点,正确立案1.审查线索来源.举报线索来源较复杂,有举报人亲身经历的,也有道听途说的,有在案的犯罪嫌疑人立功揭发的,也有发案单位举报的,案件线索来源不同,其可靠程度就存在一定区别.办案实践中,要结合举报人的职务活动情况,与案件的利益关系,分析举报心理,综合各方情况审查线索的可靠性,不可绝对化.2.确定行贿,受贿的事实是否存在.首先分析受贿人的职务活动情况,判断其作案的可能性.商业贿赂犯罪因其利用职务之便的特点往往会导致被举报人任职期间表现反常,如财富剧增,收支悬殊,生活奢侈腐化等现象.其次从行贿者谋求利益的内容
6、及实现途径分析原因.再次查受贿人是否得到贿赂钱物.重点分析行贿人选择受贿对象和贿赂款物送达的方式.最后查行贿人对受贿人是否提出获取某种利益的要求.如查明行贿人确有获取某种利益的要求,而受贿人利用职权为实现其利益制造了条件和实施了某种行为,且情节严重达到追诉标准,那么商业贿赂案件即可成立.3.注意区分法律政策界限.首先要正确区分合法商业行为与商业贿赂犯罪的界限.区分合法回扣与商业贿赂的界限,凡违反国家规定,在账外暗中给予或者收受回扣的,均属于非法回扣,给予或收受此种回扣属于商业贿赂行为;区分合法手续费与商业贿赂的界限,关键看其支付和
7、收取手续费的程序是否合法或符合国家规定,支付和收取手续费的原因是否正当;区分合法佣金,折扣与商业贿赂的界限,合法的佣金,折扣与商业贿赂的界限在于是否将折扣,佣金明示并且如实入账.其次,要正确区分违纪违法行为与商业贿赂注:本文系2007年度公安部公安理论及软科学研究计划项目(编号:2007LLYJSDSJ021).[收稿日期]2009—06—12[作者简介]张娟(1970一),女,宁夏银川人,山东警察学院侦查系讲师,主要从事经济犯罪教学研究.◇…一～,,……一一r---…2010第1期【法学论丛】?总第434期?犯罪的界限.区分"红
8、包"与商业贿赂的界限,对不具有权钱交易性质的行业不正之风,不能作为商业贿赂处理;区分"小金库"与商业贿赂的界限,对收受商家"明扣"未如实入账而转人其私设的"小金库",要根据案件具体情况分析,不能轻易作为犯罪处理.三,完善证据收集手段1.查准犯罪主体
