农村合作银行董事会薪酬和提名委员会职责

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1、**农村合作银行董事会薪酬和提名委员会职责为进一步建立健全**农村合作银行董事、高级管理层人员的提名、考核和薪酬管理制度，根据本行章程及其他有关规定，特设立董事会薪酬和提名委员会。一、薪酬和提名委员会由三至七名成员组成，设主任一名，由董事担任；薪酬和提名委员会任期与董事会任期一致，期间如有成员因工作关系发生变动，该成员自动失去成员资格，并按有关规定补足成员人数。二、薪酬和提名委员会对董事会负责，主要负责董事、高级管理层成员的提名、考核、拟定薪酬方案。具体职责如下：㈠根据本行经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的

2、规模和构成向董事会提出建议。㈡研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议。㈢广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选。㈣对董事候选人和高级管理人员人选进行初步审查并提出建议㈤研究董事和高级管理人员的考核标准，包括绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚，并视本行实际情况进行考核并提出建议。㈥根据董事、高级管理层人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他金融机构相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，并适时提出修改建议。㈦审查董事、高级管理层人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。㈧负责对薪酬制度

3、执行情况进行监督。㈨董事会授权的其他事宜。三、薪酬和提名委员会对本行董事、高级管理层人员的搜寻、提名应坚持“立足现实、放开视野、着眼长远”及“公开、公平、公正、择优”的原则；拟订的薪酬方案应当体现奖励和惩罚分明、激励与约束相配套的原则。四、薪酬和提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、本行章程的规定。薪酬和提名委员会会议应当有记录，出席会议的成员应当在会议记录上签名；会议记录由本行董事会办公室保存。出席会议的成员对会议所议事项有保密义务。五、经董事会同意，薪酬和提名委

4、员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由本行承担。六、薪酬和提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报本行董事会，董事会具有否决权。七、本职责方案由董事会负责解释，自董事会审议通过之日起试行。