中国天楹：验资报告

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1、中国天楹股份有限公司验资报告验资报告信会师报字(2014)第114250号中国天楹股份有限公司：我们接受委托，审验了贵公司截至2014年9月4日止新增注册资本及实收资本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。贵公司原注册资本为人民币567,104,959.00元，实收资本

2、为人民币567,104,959.00元。根据贵公司2013年12月19日第二次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]447号文核准，公司向特定对象非公开发行股份募集配套资金。此次非公开发行增加注册资本人民币52,173,912.00元，变更后的注册资本为人民币619,278,871.00元。经我们审验，截至2014年9月4日止，贵公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）52,173,912.00股，每股发行价格11.50元，募集资金总额为人民币560,999,988.00元（已扣除承销费用39,000,000.00元），扣

3、除其他发行费用人民币9,813,882.25元，实际募集资金净额为人民币551,186,105.75元，其中新增注册资本人民币52,173,912.00元（大写人民币伍仟贰佰壹拾柒万叁仟玖佰壹拾贰元整），资本溢价人民币499,012,193.75元。同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币567,104,959.00元，实收资本人民币567,104,959.00元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年5月12日出具信会师报字（2014）第113469号验资报告。截至2014年9月4日止，变更后的累计注册资本人民币619

4、,278,871.00元，实收资本人民币619,278,871.00元。验资报告第1页本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。附件：1.新增注册资本实收情况明细表2.注册资本及实收资本变更前后对照表3.验资事项说明4.本次发行费用的补充说明立信会计师事务所中国注册会计师：（特殊普通合伙）中国注册会计师：中国·上海二O一四年九月四日验资报告第2页附件1新增注

5、册资本实收情况明细表截至2014年9月4日止被审验单位名称:中国天楹股份有限公司单位:人民币（元）新增注册资本的实际出资情况其中：实收资本认缴新增注股东名称知识土地使其中:货币出资册资本货币实物其他合计占新增注册资产权用权金额占新增注册本比例金额资本比例有限售条件流通股52,173,912.0052,173,912.0052,173,912.0052,173,912.00100.00%52,173,912.00100.00%合计52,173,912.0052,173,912.0052,173,912.0052,173,912.00100.00%5

6、2,173,912.00100.00%会计师事务所:立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师:附件2注册资本及实收资本变更前后对照表截至2014年9月4日止被审验单位名称:中国天楹股份有限公司单位:人民币（元）认缴注册资本新增注册资本的实际出资情况变更前变更后变更前变更后股东名称其中:货币出资占注册资本本次增加额占注册资本金额出资比例金额出资比例金额金额占注册资本总额比例总额比例金额总额比例无限售条件流通股188,953,707.0033.32%188,953,707.0030.51%188,953,707.0033.32%188,953,

7、707.0030.51%188,953,707.0030.51%有限售条件流通股378,151,252.0066.68%430,325,164.0069.49%378,151,252.0066.68%52,173,912.00430,325,164.0069.49%430,325,164.0069.49%合计567,104,959.00100.00%619,278,871.00100.00%567,104,959.00100.00%52,173,912.00619,278,871.00100.00%619,278,871.00100.00%会计师

8、事务所:立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师:附件3验资事项说明一、基本情况中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”