中海发展股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

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1、股票简称：中海发展股票代码：600026公告编号：临2006-018中海发展股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。经中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”）二零零七年第八次董事会会议决定，本公司2006年度股东大会（“股东大会”）将于2007年6月8日（星期五）在上海召开，现将A股股东参加本次股东大会的相关事项通知如下：（一）召开会议基本情况1、会议时间：2007年6月8日上午10：002、会议地点：上海市东大名路700号海运大楼3、会议召

2、集人：本公司董事会4、会议方式：现场召开、现场表决5、股权登记日：A股股东参加本次股东大会的股权登记日为2007年5月18日，在股权登记日登记在册的所有A股股东均有权参加本次股东大会。6、会议出席对象(1)截至2007年5月18日下午3点闭市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的A股股东；因故不能出席的A股股东可委托授权代理人出席会议，授权委托书格式见附件一；(2)H股股东（有关会议通知另发）；(3)本公司董事、监事和高级管理人员；(4)本次股东大会工作人员；(5)公司聘任的律师等中介机构工作人员。7、会议登记方法：1）登记日期：2007年5月

3、29日一天；上午9：00至11：00，下午1：00至4：00；2）登记地点：上海市东大名路700号1601室；3）登记手续：法人股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书（附件一）及代理人身份证办理登记；个人股东应持有本人身份证、股东帐户办理登记，委托代理人登记时还需出示本人身份证、授权委托书（附件一）；异地股东可以通过信函或传真方式（附件一）进行登记，也可委托托管机构进行登记。8、参加会议办法A股个人股东参加会议时需持本人身份证、股东账户卡；委托代理人需持本人身份证、股东授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证；A股0H法人股东需持委

4、托出席人身份证、法人股东单位营业执照复印件、法人授权委托书（附件二）、股东账户卡；凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。9、本次会议期间，与会股东食宿及交通费用自理。本公司联系地址：上海市东大名路700号1601室，中海发展董秘室，联系电话：（021）65967165、65967742、65966163，传真：（021）65966160。（二）股东大会议题普通决议案1、审议关于新建12艘5.73万吨级散货船的议案2、审议关于新建2艘4.65万吨级油轮的议案3、审议本公司2006年度董事会工作报

5、告4、审议本公司2006年度监事会工作报告5、审议本公司2006年度经审核的境内外财务报告6、审议本公司2006年度利润分配方案7、审议关于本公司2007年度董事、监事薪酬和独立董事津贴的议案8、审议关于续聘上海众华沪银会计师事务所和香港安永会计师事务所为本公司2007年度境内外审计师并授权董事会决定其酬金的议案9、审议关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案10、审议关于增补严志冲先生为公司监事的议案特别决议案：11、审议关于修改《公司章程》的议案上述议案的相关内容将于2007年5月25日发布在上海证券交易所网站（1Hhttp://www.sse.c

6、om.cn）。上述议案中第1-10项议案应获得有出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过；第11项议案应获得有出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。控股股东—中国海运（集团）总公司将对第1、2项议案回避表决。特此公告中海发展股份有限公司二零零七年四月十九日附件一授权委托书(登记)致：中海发展股份有限公司本人拟亲自/委托代理人_________出席贵公司于2007年6月8日上午10：00在上海市东大名路700号举行的贵公司2006年度股东大会。姓名身份证号通讯地址联系电话股东账号持股数量日期：2007年_

7、_月__日签署：_________________附注：1、请用正楷书写中文全名。2、请附上身份证复印件和股东账户卡复印件。委托代理人出席的，请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》（见附件二）。附件二授权委托书（投票）兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席中海发展股份有限公司2006年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。议案议案内容授权投票序号1《关于新建12艘5.73万吨级散货船的议案》□赞成□反对□弃权2《关于新建2艘4.65万吨级油轮的议案》□赞

8、成□反对□弃权3《关于本公司2006年度董事会工作报告的议案》□赞成□反对□弃权