《印章管理规范》

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1、印章管理规范一、目的实行授权签发管理；规范会签人、签发人、签署人范围；严格用印审批程序；强化印章管理人员岗位责任。二、适用范围适用于公司职能总部、地区管理总部、营业部、服务部、分公司、其它分支机构，不适用于控股子公司、全资子公司。三、行政强制执行本规范对公司职能总部、地区管理总部、营业部、服务部、分公司、其它分支机构第一负责人、印章管理人员及其他相关人员具有强制执行之硬约束，并由上述人员承担管理责任。四、《印章管理规范》目录（一）《印章管理规范》内容要则（二）印章管理范围规范（三）用印有效性规范（四）用印程序规范（五）会签、签发、签署权限规范（六）用印主报部门规范（

2、七）《用印审批表》管理规范（八）印章管理人管理规范（九）违规责任、处罚规定与免责（十）其它事项（一）《印章管理规范》内容要则《印章管理规范》包括：1、《印章管理规定》中关于印章的刻制审批；印章的17样式、规格、材质；印章的名称和印文；印章的使用规则；印章的保管及印章的停用与销毁等；2、本《印章管理规范》。（二）印章管理范围规范下列印章均受到本规范的约束：1、公司行政公章、公司合同公章、总裁室公章、委员会公章、法人代表印鉴、总裁印鉴；2、公司党委系列、工会系列印章；3、职能总部、地区管理总部、营业部行政公章及业务专用章（包括但不限于：银证通业务专用章、发行专用章、股民

3、开户专用章等）；4、分公司、其它分支机构行政公章、业务专用章；5、公司、分公司、其它分支机构财务专用章；6、经合法程序刻制的各类管理印章（如骑缝章等）。（三）用印有效性规范1、公司行政公章对内部、外部一切行政事务、合同协议全面有效；公司合同公章对合同协议有效；公司总裁室公章、委员会公章对公司内部决议有效，对公司外部事务、合同协议无效；2、职能总部、地区管理总部行政公章对行政事务有效,对合同协议、承诺函、担保函、授权委托书等法律文书无效;3、营业部、分公司、其它分支机构行政公章对行政事务有效，对合同协议、承诺函、担保函、授权委托书等法律文书无效（得到内部工作授权书的除

4、外）；4、公司、分公司、其它分支机构各类财务专用章对财务事务有效，对合同协议、承诺函、担保函、授权委托书等法律文书无效；175、公司、分公司、其它分支机构各种业务专用章对该业务事项涉及的工作流程有效，对合同协议、承诺函、担保函、授权委托书等法律文书无效；6、公司、分公司、其它分支机构各种管理用章（如骑缝章等）对内部管理有效；7、公司党委印章对党务工作有效；8、公司工会公章对工会工作有效。（四）用印程序规范按两种情形进行：第一种情形不要求法律事务中心会审；第二种情形要求法律事务中心会审。第一种情形：行政事务用印程序（除第二种情形之外的全部情形）填写《用印审批表》，附文

5、本原件↓申请部门第一负责人签字申请部门/人办理↓提交主报部门↓提交抄报部门会签（若存在抄报部门）↓会签部门/人办理主报部门对未得到授权之事项提交主管领导（注：只需单一部门审定的，会签部门可略）↓主报部门第一负责人签发意见↓办公室审核程序↓办公室第一负责人签字↓印章管理责任人用印，记录用印情况↓办公室存档原件（包括外部用印流程尚未完成的原件）↓办公室印章管理责任人填写《印章使用周报表》定期上报办公室/职能部门印章管理人员办理↓办公室印章管理责任人落实外部用印流程全部完成后的原件↓办公室再次存档完整原件（指外部用印流程已完成、或不能继续完成、或中途停止操作的原件）17第

6、二种情形：合同协议；文件（授权委托书、承诺函、担保函、上市推荐书、对外重要首发报表、对外重要工作事项报告等）：合同协议填写《用印审批表》/文件填写《发文审批表》↓项目责任人签字↓申请部门第一负责人签字，提出具体同意理由申请部门/人办理↓提交主报部门↓提交抄报部门会签（若存在抄报部门），同时提交法律事务中心出具《法律意见书》↓返回申报部门，按《法律意见书》修正，校对人再次校对（申报部门会签部门/人办理如对法律事务中心审查后的法律文件重新作出原则性或其他重大修改，应重新履行上述法律审查程序）↓法律事务中心在《用印审批表》/或《发文审批表》上签名↓主报部门第一负责人签字，

7、提出具体同意理由↓签发人签字，提交办公室↓办公室审核用印程序↓对非常项用印提出补签意见↓办公室第一负责人签字↓印章管理责任人用印，记录用印情况↓办公室存档原件（包括外部用印流程尚未完成的原件）办公室人员办理↓办公室印章管理责任人填写《印章使用周报表》（含上述文件用印）定期上报↓办公室印章管理责任人落实外部用印流程全部完成后的原件↓办公室再次存档完整原件（指外部用印流程已完成、或不能继续完成、或中途停止操作的原件）（五）会签、签发、签署权限规范统一采取法定代表人书面授权形式（见附件一）。171、行政事务的会签、签发规范：（1）属各单位权限范围内的一般行政事务用印，