黄山金马股份有限公司 关于资产置换暨关联交易公告.pdf

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1、证券代码：000980证券简称：*ST金马公告编号：2003—24黄山金马股份有限公司关于资产置换暨关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、关联交易概述2003年5月26日,本公司与浙江铁牛实业有限公司（以下简称“铁牛实业”）及徐泽军在安徽省黄山市签署了《资产置换协议》，将本公司对大股东黄山金马集团有限公司（以下简称“金马集团”）应收款项与铁牛实业及徐泽军持有的浙江金大门业有限公司（以下简称“金大门业”）的相应股权

2、进行等额置换。2003年4月25日，歙县财政局与铁牛实业和浙江永康市模具加工中心有限公司（以下简称“永康模具”）签订了《收购协议书》、《股权转让协议》、《股权托管协议》，《股权转让协议》约定，金马集团将转让受黄山市财政局委托由歙县财政局持有和管理的金马集团13000万元的股权（包括金马集团作为本公司第一大股东持有的本公司60.2％的股权），其中，歙县财政局将其受托持有的11700万元的股权（占金马集团注册资本的90%）转让给铁牛实业，将其受托持有的1300万元的股权（占金马集团注册资本的10%）

3、转让给永康模具。本次并购完成后，铁牛实业、永康模具分别占金马集团股权的90％、10％，为本公司的实际控制人。在本次关联交易中的徐泽军为永康模具的第二大股东，持有永康模具26.41%的股权。根据公司2001年度报告所披露，金马集团对占用公司资金拟定还款计划如下：2003年4月30日前归还4000万元；2003年8月31日前归还4000万元；2003年12月31日前归还4000万元；2004年6月30日前归还26,640,202.29元。2003年4月30日，公司发布公告称：鉴于金马集团重组工作正在

4、进行之中，为了切实履行本公司所承诺的且于2003年4月30日到期的4000万元还款计划，金马集团重组方铁牛实业拟向股份公司注入其持有的价值4000万元左右的股权，置换出股份公司对金马集团的相应债权，代为履行金马集团对股份公司的还款义务。由于该股权的评估工作尚未完成，导致此次还款行为需推迟至5月份。因此，金马集团收购人之一铁牛实业拟将其拥有的控股子公司金大门业的股权连同徐泽军所拥有该公司的股权一同与公司对金马集团的应收款项进行资产置换，以履行金马集团的还款计划。尽管歙县财政局与铁牛实业和永康模具签

5、订的《收购协议书》、《股权转让协议》、《股权托管协议》尚需获得有关部门的批准，但根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，铁牛实业及徐泽军均为公司的潜在关联人，本次资产置换构成关联交易。2003年5月28日，公司以通讯方式召开公司董事会2003年度第四次临时会议，审议了本次资产置换事宜。在表决本次资产置换议案时，有六名关联董事回避了对本议案的表决，三名独立董事对此议案有投票权，他们一致表决通过了本次资产置换议案。独立董事对此项关联交易发表独立意见认为：此项关联交易属于大股东及其潜在关联人偿还占用

6、本公司资金行为，关联交易价格为评估价，价格公允，没有侵犯公司及投资者的利益。此项关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不需经过其他部门的批准。二、关联方介绍（一）铁牛实业情况介绍1、铁牛实业为1996年12月20成立的民营有限责任公司，法定代表人应建仁，注册地址为浙江省永康市五金科技工业园，注册资本壹亿零壹佰捌拾万元。经营范围：汽车及拖拉机配件，金属型管、五金电器制造、加工、销售；汽车（小轿车除外）销售；汽车制造（凡涉及许

7、可证或专项审批的凭有效证件经营）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。该公司共有二名股东：应建仁、徐美儿，分别持有其90%、10%的股权。2、铁牛实业2002年度主营业务收入254,727,334.92元，净利润38,251,435.23元；2001年度主营业务收入188,543,961.22元，净利润28,509,649.05元；2000年度主营业务收入114,401,8

8、94.41元，净利润20,115,745.02元。截止2002年12月31日，铁牛实业资产总额216,217,826.30元，净资产138,747,386.99元。3、根据歙县财政局与铁牛实业签订了《收购协议书》、《股权转让协议》、《股权托管协议》，铁牛实业将持有本公司第一大股东金马集团90%的股权，将于永康模具共同间接持有本公司60.2%股份。铁牛实业的法人代表应建仁，同时也是金马集团和本公司的董事长。除此之外，铁牛实业与本公司的其他九大股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关系。4、