宝新能源：公司章程（2011年4月）

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1、广东宝丽华新能源股份有限公司章程2011年4月1日第五届第十次董事会修订、2010年年度股东大会通过公司章程广东宝丽华新能源股份有限公司1广东宝丽华新能源股份有限公司章程2011年4月1日第五届第十次董事会修订、2010年年度股东大会通过目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五章董事会第一节董事第二节董事会第六章经理及其他高级管理人员第七章监事会

2、第一节监事第二节监事会1广东宝丽华新能源股份有限公司章程2011年4月1日第五届第十次董事会修订、2010年年度股东大会通过第八章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第九章通知与公告第一节通知第二节公告第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第十一章第十二章修改章程附则2第一条第二条第三条第四条第五条第九条第十条广东宝丽华新能源股份有限公司章程2011年4月1日第五届第十次董事会修订、2010年年度股东大会通过第一章总则为维护公司、股东和债权人的合法权益

3、，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经广东省人民政府粤办函［1996］654号《关于同意设立广东宝丽华实业股份有限公司的复函》批准，以募集设立方式设立；在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：440000000013034。公司于1996年12月18日经中国证券监督管理委员会证券发字[1996]414号文批准，首次向社会公众发行人民币普通

4、股1250万股，于1997年1月28日在深圳证券交易所上市。公司注册名称：广东宝丽华新能源股份有限公司,英文名称为：GUANGDONGBAOLIHUANEWENERGYSTOCKCO.,LTD公司住所：广东梅县华侨城香港花园宝丽华综合大楼，邮政编码：514788第六条第七条第八条公司注册资本为人民币1,726,612,500元。公司为永久存续的股份有限公司。董事长为公司的法定代表人。公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东

5、、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉1广东宝丽华新能源股份有限公司章程2011年4月1日第五届第十次董事会修订、2010年年度股东大会通过公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：采用先进的管理制度和生产技术，做中国新能源的开拓者，做大做强

6、新能源电力产业，为中国社会经济可持续发展提供高效清洁能源；发展和扩大生产经营及产品品种，最大限度地保障全体股东的合法权益和取得良好的经济效益。第十三条经依法登记，公司的经营范围是：洁净煤燃烧技术发电和可再生能源发电，新能源电力生产、销售、开发，新能源电力生产技术咨询、服务。房屋建筑、公路、桥梁、市政等基础设施工程的设计、承揽与施工（凭资质证书经营），房地产开发经营，新能源产业投资，对外直接股权投资、创业投资、受托投资、受托管理投资、投资咨询、财务咨询。第三章股份第一节股份发行第十四条第十五条公司的股份采取股票的形式。公司股份的发行，实行公开、公

7、平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十六条公开发行的股票，以人民币标明面值。2广东宝丽华新能源股份有限公司章程2011年4月1日第五届第十次董事会修订、2010年年度股东大会通过第十七条集中托管。第十八条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司公司发起人为广东宝丽华集团有限公司（以下简称宝丽华集团），以非货币资金资产方式认购的股份为35,900,000股，占总股本的71.80%。经1997年7月公司按每10股转

8、增7.5股和每10股送2.5股转送股本、2000年8月公司按每10股转增5股每10股送3股的转送股本，宝丽华集团持有公司股份总数为129,240,00