深深宝Ａ：公司章程（2019年4月）

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1、深圳市深宝实业股份有限公司章程（2012年4月27日修订）第一节第二节第三节第一节第二节第三节第四节第五节第六节第五章第一节第二节第一节第二节第一节第二节第三节目录第一章总则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1第二章经营宗旨和范围„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2第三章股份„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2股份发行„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2股份增减和回购„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3股份转让„„„„„„„„„

2、„„„„„„„„„„„„„„„4第四章股东和股东大会„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4股东„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4股东大会的一般规定„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8股东大会的召集„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9股东大会的提案与通知„„„„„„„„„„„„„„„„„„11股东大会的召开„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„12股东大会的表决和决议„„„„„„„„„„„„„„„„„„15董事会„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„

3、„„19董事„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„19董事会„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„22第六章经理及其他高级管理人员„„„„„„„„„„„„„„„„„„„27第七章监事会„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„28监事„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„28监事会„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„29第八章财务会计制度、利润分配和审计„„„„„„„„„„„„„„„„30财务会计制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„

4、„„30内部审计„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„32会计师事务所的聘任„„„„„„„„„„„„„„„„„„„32第一节第二节第一节第二节第九章对外担保制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„33第十章通知和公告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„34通知„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„34公告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„35第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算„„„„„„„„„„„„35合并、分立、增资和减资„„„

5、„„„„„„„„„„„„„„35解散和清算„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„36第十二章修改章程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„38第十三章附则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„39第一条第二条第三条、第五条第七条第九条第十条第一章总则为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》及其它有关法律、法规的规定，制订本章程。公司系依照

6、《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经深圳市人民政府深府办复[1991]978号文批准，以募集设立方式设立；在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执照注册号：440301103223954。公司于1991年12月30日经中国人民银行深圳经济特区分行批准，首次向社会公众发行人民币普通股107,312,935股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为19,400,000股，于1992年10月12日在深圳证券交易所上市；公司向境外投资人发行的以外币认购并且

7、在境内上市的境内上市外资股为18,000,000股，于1992年10月12日在深圳证券交易所上市。第四条公司注册中文名称：深圳市深宝实业股份有限公司。公司注册英文名称：SHENZHENSHENBAOINDUSTRIALCO.,LTD.公司住所：中国深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦塔楼20层南半层。邮政编码：518040第六条第八条公司注册资本为人民币250,900,154元。公司营业期限自一九八一年七月三十日至二○一七年六月七日。董事长为公司的法定代表人。公司全部资产分为等额股份，股东以其

8、认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。本章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以1起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是