山东巨升新能源科技有限公司章程

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1、山东巨升新能源科技有限公司章程为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由梁巨声、张爱青、梁栋三人共同出资设立山东巨升新能源科技有限公司（以下简称“公司”），特制定本章程。第一章公司名称和住所第一条公司名称：山东巨升新能源科技有限公司（以下简称公司）第二条公司住所：邹平县台子镇驻地。第二章公司经营范围第三条公司经营范围：研制开发太阳能光伏发电装置；研制开发太阳能路灯；研制开发锂离子电池电解液（凡涉及行政许可的，凭许可证经营）。第三章公司注册资本第四条

2、公司注册资本5000万元人民币.公司增加或减少注册资本，必须由全体股东作出书面决定。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸公告。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。第五条公司的实收资本为人民币1000万元。公司的实收资本和注册资本相同，股东应当一次足额缴纳公司章程规定的出资额。第四章股东姓名或者名称第六条股东姓名或名称如下：股东姓名证件名称及号码股东的住所梁巨声身份证372330196107136678山东省邹平县三八街13号张爱青身份证37233019830602466X山东省

3、邹平县九户镇兴合村13号梁栋身份证372330198601220030山东省邹平县三八街13号第五章股东出资方式、出资额和出资时间第七条股东姓名、出资方式及出资额如下：股东姓名出资金额出资方式梁巨声2000万元货币张爱青2000万元货币梁栋1000万元货币第八条股东实缴的出资额、出资方式、出资时间如下：股东姓名实际出资金额出资方式出资时间梁巨声2000万元货币2011年06月22日张爱青2000万元货币2011年06月22日梁栋1000万元货币2011年06月22日第六章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第九条公司不设股东会。

4、股东是公司的权力人，行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；28（2）依法决定更换监事的产生方式及其报酬事项；（3）审议批准监事的报告；（4）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）对公司增加或者减少注册资本作出决定；（7）对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决定。（8）制定或修改公司章程。（9）聘任或解聘公司经理。（15）公司章程规定的其他职权。第十条股东作出决定应采取书面形式，并由股东签名后置备于公司。第十一条公司不设董事会，设执行董事一人，由股

5、东选举产生。选举张爱青为公司执行董事，执行董事任期三年，任期届满，可以连任。第十二条执行董事行使下列职权：（1）检查股东决定的落实情况，并向股东报告工作；（2）执行股东决定；（3）决定公司年度经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订公司增加或减少注册资本的方案；（7）拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（8）决定公司内部管理机构的设置；（9）提名公司经理人选，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；（10）制定公司的

6、基本管理制度。（11）公司章程规定的其他职权。第十三条公司设立经理一名，聘任张爱青为公司经理。经理对股东负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟定公司内部管理机构设置方案；（4）拟定公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人；（7）决定聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员；第十四条公司设监事一名，由职工代表担任，由职工大会或者职工代表大会选举产生，选举梁栋为公司监事，其任职文件由股东签名盖章。监事对股

7、东负责，监事任期每届3年，任期届满，可以连任。监事行使下列职权：（1）检查公司财务；28（2）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、法规或者公司章程或者股东决定的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；（3）当执行董事和经理的行为损害公司的利益时，要求执行董事、经理予以纠正；（4）提议公司股东就公司事务作出决定；（5）向股东提出议案；（6）依照《公司法》的规定，对执行董事、高级管理人员提出诉讼；（7）法律法规和公司章程规定的其他职权；监事可参与或了解股东决定的过程。第十五条公司执行董事、经理、财务负责人不得

8、兼任公司监事。第七章公司法定代表人第十六条公司的法定代表人由执行董事张爱青兼任，任期三年，任期届满，可以连任。第十七条公司的法定代表人应当由公司登记机关依法登记。公司法定代表人变更应到公司登记机关办理变更登记。第十八条公司法定代表人行使下列职权：（