中航动控：非公开发行股票预案（修订）

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1、中航动力控制股份有限公司非公开发行股票预案（修订）股票简称：中航动控股票代码：000738公告编号：临2011-028中航动力控制股份有限公司非公开发行股票预案（修订）中航动力控制股份有限公司二〇一一年七月0中航动力控制股份有限公司非公开发行股票预案（修订）公司声明公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均

2、属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。1》，中航动力控制股份有限公司非公开发行股票预案（修订）特别提示1、本公司2011年7月23日第五届董事会第十三次会议审议通过了《中航动力控制股份有限公司非公开发行股票预案（修订），因公司2011年3月16日第五届董事会第十一次会议审议通过的发行方案发生调整，涉及本次非公开发行的股票

3、发行数量、募集资金总额与用途、项目实施主体等事项，为此本预案为公司第五届董事会第十一次会议审议通过的发行预案修订案。2、本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、境内法人投资者和自然人及其他合法投资者等不超过10名（含10名）的特定对象。3、本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十一次会议决议公告日（2011年3月17日）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于11.84元/股。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送

4、红股或资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行底价亦将作相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。4、本次非公开发行股票数量不超过25,000.00万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或资本公积转增股本等除权、除息事项，发行股数将作相应调整。董事会将提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。5、公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过291,771.27万元

5、，扣除发行费用后募集资金净额279,771.27万元，用于以下项目：212123121中航动力控制股份有限公司非公开发行股票预案（修订）单位：万元序号项目实施主体项目投资额募集资金拟投资金额一、航空产业平台能力扩展及升级增资力威尔航装扩大国际合作项目科技研发中心大楼建设项目力威尔航装西控科技26,470.5915,987.2117,470.5915,987.21二、车用动力控制系统产业平台建设增资控股恒驰科技建设车用动力电子控制器、动力电池管理器及应用软件恒驰科技15,000.0015,000.00系统项目汽车自动变速执行机构生产线技术改造

6、项目无级驱动及控制系统产品批产建设项目贵州红林西控科技77,001.0042,783.0073,865.0042,783.00三、新能源控制系统产业平台建设增资江苏动控实施新能源控制系统产业化项目收购北京长空天然气加注集成控制系统业务并实施扩大产能项目江苏动控北京航科50,000.0019,665.4750,000.0019,665.47四、其他补充流动资金合计中航动控45,000.00291,907.2745,000.00279,771.27若本次募集资金不能满足拟投入项目所需资金，差额部分将由公司以自筹资金补足，超出部分将用于补充流动资

7、金。6、目前本次非公开发行部分募集资金拟“增资控股恒驰科技建设车用动力电子控制器、动力电池管理系统及应用软件系统项目”“增资江苏动控实施新能源控制系统产业化项目”及拟“收购北京长空天然气加注集成控制系统业务并实施扩大产能项目”的审计、评估工作已经完成，相关资产评估结果已经国有资产管理部门备案。增资力威尔航装扩大国际合作项目用地拟以购买发动机有限公司土地的方式解决，目前该宗土地正在履行相关评估及备案手续，待评估结果经有权国有资产管理部门备案后，公司董事会将再行审议，并及时履行信息披露义务。3中航动力控制股份有限公司非公开发行股票预案（修订）7

8、、本次发行尚需取得相关国有资产监督管理部门的批准，并经公司股东大会审议通过以及中国证监会的核准。4释中航动力控制股份有限公司非公开发行股票预案（修订）目录义...........