陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

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1、陕西广电网络传媒（（（集团（集团）））股份有限公司）股份有限公司二零一一一二一二二二年年年年第一次临时第一次临时股东大会会会会议议议资资资料料料二零一一一二一二二二年年年年三三三三月月月月陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司二零一二年第一次临时股东大会会议资料议题一关于第六届董事会换届期限续延的议案2011年6月30日，公司第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于第六届董事会换届期限续延的议案》。公司2010年年度股东大会审议通过第六届董事会延期换届事项，并预计在2011年6月底之前完成董事推选工作。鉴于公司新一届董

2、事会董事候选人的推选工作尚未完成，公司董事会换届工作将继续延期不超过12个月。第六届董事会董事任期延至股东大会选举产生新一届董事会成员为止。同时，董事会各专门委员会、高级管理人员班子任期相应顺延。请各位股东审议。议题二二二二关于第六届监监监事会换届期限续延的议案监事会换届期限续延的议案2011年6月30日，公司第六届监事会第十八次会议审议通过《关于第六届监事会换届期限续延的议案》。公司2010年年度股东大会审议通过第六届监事会延期换届事项，并预计在2011年6月底之前完成监事推选工作。鉴于公司新一届监事会监事候选人的

3、推选工作尚未完成，公司监事会换届工作将继续延期不超过12个月。第六届监事会监事任期顺延至股东大会选举产生新一届监事会成员为止。请各位股东审议。议题三关于修订《《《公司章程《公司章程》》》部分条款并相应修订》部分条款并相应修订《《《股东大会议事规则《股东大会议事规则》、《《《董事会议事规则《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》》》的议案》的议案1、原《公司章程》第六十七条为：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”现修订为“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职

4、务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共1陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司二零一二年第一次临时股东大会会议资料同推举的一名董事主持。”相应修订《股东大会议事规则》第三十四条、《董事会议事规则》第七条。2、原《公司章程》第一百零六条为：“董事会由9名董事组成，其中包括4名独立董事，设董事长1人。”现修订为：“董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，设董事长1人，副董事长1人。”相应修订公司《独立董事工作细则》第五条。3、原《公司章程》第一百一十一条为：“董事会设董

5、事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”现修订为：“董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”4、原《公司章程》第一百一十三条为：“公司董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事履行职务。”现修订为“副董事长协助董事长工作。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事履行职务。”5、原《公司章程》第一百四十三条为：“公司设监事会

6、。监事会由3名监事组成（其中1名由职工代表担任），监事会设主席1人。”现修订为：“公司设监事会。监事会由3名监事组成，设监事会主席1人。”请各位股东审议。议题四关于董事会换届的议案董事会向股东大会提出换届的议案。第七届董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，设董事长1人，副董事长1人。经过公司第六届董事会提名委员会考察，董事会提名吕晓明先生、晏兆祥先生、刘卫星先生、杜金科先生、赵浩义先生、刘进先生等6人为公司第七届董事会董事候选人（董事候选人简历附后）。同时，董事会提名赵守国先生、张志凤2陕西广电网络传媒（集团）

7、股份有限公司二零一二年第一次临时股东大会会议资料女士、冯根福先生等3人为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后）。上海证券交易所已经对上述独立董事候选人的任职资格审核无异议。请各位股东审议。附：董事候选人简历董事候选人简历吕晓明，男，汉族，1955年1月出生，中共党员，工商管理硕士，高级政工师。历任陕西省水利厅办公室秘书、陕西省委宣传部干部、宝鸡市委常委、宣传部部长、本公司党委书记。现任陕西省广播电影电视局党组成员、陕西广电网络产业集团有限公司董事、总经理，陕西省广播电视信息网络股份有限公司董事长，本

8、公司董事长。晏兆祥，男，汉族，1958年1月出生，中共党员，高级记者，享受国务院特殊津贴专家。历任陕西人口报社记者、编辑部主任、副总编辑，陕西省计划生育宣传教育中心主任，陕西人民广播电台办公室主任。现任陕西省广播电影电视局办公室主任、陕西省广播电视中心管理处主任、陕西广电网络产业集团有限公司董事、本公司党委书记。刘卫星，男，汉族，1955年6月