XXX金属公司股东议事手册.pdf

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1、股票代號：2062橋椿金屬股份有限公司SunspringMetalCorporation一○○年股東常會議事手冊日期：中華民國一○○年四月十五日地點：台中市西屯區中港路二段122-19號13樓(橋椿金屬股份有限公司13樓會議室)目錄內容頁次壹、一○○年股東常會議程一、宣佈開會---------------------------------------------------------------------1二、主席致詞---------------------------------------------------------------------1三、報告事項---

2、------------------------------------------------------------------2四、承認事項---------------------------------------------------------------------3五、討論及選舉事項------------------------------------------------------------5六、臨時動議---------------------------------------------------------------------6七、散會

3、---------------------------------------------------------------------------6貳、附件一、九十九年度營業報告書--------------------------------------------------7二、監察人審查九十九年度決算表冊--------------------------------------9三、誠信經營守則--------------------------------------------------------------10四、九十九年度財務報表------------

4、-----------------------------------------13五、九十九年度合併財務報表-----------------------------------------------21六、從事衍生性商品交易處理程序修訂條文對照表--------------------28七、董監事選舉辦法修訂條文對照表--------------------------------------29八、股東會議事規則修訂條文對照表-----------------------------------31九、公司章程-----------------------------

5、---------------------------------------32十、股東會議事規則-----------------------------------------------------------36十一、董監事選舉辦法--------------------------------------------------------41十二、本次股東會停止過戶日董事及監察人持有股數------------------43十三、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率43之影響-------------------------------------

6、---------------------------------一○○年股東常會議程會議時間：中華民國一○○年四月十五日（星期五）上午九時整。會議地點：橋椿金屬股份有限公司13樓會議室（地址：台中市西屯區中港路二段122-19號13樓）。壹、宣佈開會。貳、主席致詞。參、報告事項：一、九十九年度營業狀況。二、監察人審查九十九年度決算表冊。三、庫藏股轉讓予員工執行情形。四、制訂本公司誠信經營守則。五、其他報告事項。肆、承認事項：一、本公司九十九年度決算表冊案(財務報表及合併財務報表)，提請承認。二、本公司九十九年度盈餘分配案，提請承認。伍、討論及選舉事項：一、擬修訂本公司「從事衍生

7、性商品交易處理程序」，提請公決。二、擬修訂本公司「董監事選舉辦法」，提請公決。三、擬修訂本公司「股東會議事規則」，提請公決。四、補選董事一席，提請選任。五、提請解除本公司新任董事之競業禁止限制，提請公決。陸、臨時動議。柒、散會。-1-報告事項一、九十九年度營業狀況，詳附件一。二、監察人審查九十九年度決算表冊，詳附件二。三、庫藏股轉讓予員工執行情形：買回期次第二次買回目的轉讓股份予員工買回期間97/8/28~97/10/9買回區間價格30~35元已買回股份數量2,993,000股已