潍坊海化尧盛化工建材有限公司

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潍坊海化尧盛化工建材有限公司挂牌转让说明书摘要区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。潍坊海化尧盛化工建材有限公司股权挂牌转让说明书摘要（成长板）公司名称：潍坊海化尧盛化工建材有限公司推荐机构：山东德和嘉股权投资基金管理有限公司日期：二〇一八年五月二十八日 潍坊海化尧盛化工建材有限公司挂牌转让说明书摘要重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司执行董事保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体股东承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。 潍坊海化尧盛化工建材有限公司挂牌转让说明书摘要重大事项提示本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章风险因素”的相关内容。一、风险因素投资本公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。（一）公司规模较小、抗风险能力相对较差的风险公司资产和收入规模相对较小，抗风险能力较弱，不能完全支持公司的市场及研发战略，难以承受大规模的研发投入，致使公司对新产品研发及产品更新换代升级的投入相对受到制约，可能不利于公司的技术和产品进步。目前在国内水处理专用药剂材料制造业、水污染治理业竞争激烈，虽然随着政府、企业对环保的重视以及对污水处理设施运营的需求增大，但若公司未能把握好此次发展机遇，提高市场占有率，将难以保持公司目前的市场竞争地位，未来可能面临可持续经营风险。为此，公司将继续增强研发投入，提高水处理专用药剂功效，培养专业化运营人才，提高市场占有率，以保证公司的市场竞争地位。（二）核心技术人才流失风险水处理专用药剂生产业务 潍坊海化尧盛化工建材有限公司挂牌转让说明书摘要对人才的综合素质要求越来越高，人才短缺问题将成为制约生态保护和环境治理业快速发展的主要因素之一。水处理专用药剂的研发需要掌握不同化学品的属性及产品配方，成熟的专业技术人员相对稀缺需要较长时间的积累，公司需要通过长期积累和不断投入培养较为成熟的技术队伍。随着市场竞争的加剧，国内对这些人才的需求日益增加，对人才的争夺也日趋激烈，行业内企业面临人才引进、保留和发展的风险。如果公司出现核心技术人员大规模流失，将对公司的经营产生不利影响。为此，公司将重点关注核心技术人员薪酬待遇问题，并通过培训增强员工专业技能，通过改善经营状况为核心技术人员提供良好工作环境，以减少核心技术人才流失风险。（三）内部管理风险公司成立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展的内部控制体系，并陆续推出各项内部控制制度及相关细则。但是，由于部分管理制度的执行尚未经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善，并且，随着公司的快速发展，经营规模的不断扩大，对公司治理结构的要求将会越来越高。若公司未能逐步完善治理结构，提升内部管理水平，可能在未来经营中因内部管理跟不上公司发展而影响公司的持续稳定发展。（四）控制（权）风险本公司控股股东袁生尧持有公司96%的股权，担任公司的执行董事兼经理，是公司的控股股东和实际控制人，若本公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会导致公司的实际控制人对公司的人事任免、生产经营决策等进行不当控制。（五）市场竞争风险国内水处理专用药剂生产服务市场整体规模较大，竞争激烈，市场参与者包括超纯环保、金旅环保等国内规模较大的公众公司。同时行业内存在大量中小型企业，这些企业数量多，技术能力薄弱，生产力不集中，使得公司面临着较为激烈的市场竞争风险。若公司不能很好地利用已有优势，对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，在新产品的研发方向、重要项目的方案制定等方面不能适应用户的需求，并形成良好的规模性经济效益，公司将存在市场竞争能力下降的风险。为此，公司将继续加大研发投入力度，提高产品和服务质量，以应对市场竞争风险。（六）产业政策风险污水处理行业是一个政策主导型行业，政策导向很大程度影响着行业的发展。对污水处理行业的投资特点主要包括投资期较长、收益稳定。如果实行特许经营制度，其投资期一般为20-30年。对于这么长的时期内，如果政策发生改变会使企业面临较大的政策风险。然而从目前来看，政府以环境保护为重心，把环保产业作为GDP增长的新兴产业，因此面临的政策变动风险相对比较小。二、股东关于自愿锁定股权的承诺 潍坊海化尧盛化工建材有限公司挂牌转让说明书摘要公司股东袁生尧、袁明尧承诺：自公司股权挂牌之日起十二个月内，不转让、不委托他人管理其持有的本公司股权，也不由本公司回购其持有的该等股权。三、利润分配政策根据《中华人民共和国公司法》及《潍坊海化尧盛化工建材有限公司章程》，本公司现行的利润分配政策为：1、公司的税后利润，按下列顺序分配：（1）弥补以前年度亏损；（2）提取10%的法定公积金；（3）提取任意公积金；（4）支付股东利润。2、公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东决定。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，可以经股东决议分配。股东或者执行董事违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。3、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。 潍坊海化尧盛化工建材有限公司挂牌转让说明书摘要目　录释义31、一般词汇32、专业词汇3第一章概览5一、挂牌公司基本情况5二、本次挂牌的有关机构6第二章风险因素8一、公司规模较小、抗风险能力相对较差的风险8二、核心技术人才流失风险8三、内部管理风险8四、控制（权）风险9五、市场竞争风险9六、产业政策风险9第三章公司基本情况10一、公司历史沿革10二、公司股权结构及股东情况14三、公司组织结构15四、公司重大资产重组情况17五、员工及其社会保障情况17六、与本公司生产经营有关的重要资产及权属情况18 潍坊海化尧盛化工建材有限公司挂牌转让说明书摘要七、公司的独立运营情况20第四章业务与技术23一、公司所处行业的基本情况23二、公司在行业中的竞争地位29三、公司主营业务情况31 潍坊海化尧盛化工建材有限公司挂牌转让说明书摘要释义在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：1、一般词汇申请人、公司、海化尧盛指潍坊海化尧盛化工建材有限公司实际控制人、控股股东指袁生尧法定代表人指袁生尧董事指潍坊海化尧盛化工建材有限公司执行董事监事指潍坊海化尧盛化工建材有限公司监事齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司《公司章程》指《潍坊海化尧盛化工建材有限公司章程》《公司法》指《中华人民共和国公司法》推荐机构指山东德和嘉股权投资基金管理有限公司律所指山东德衡（潍坊）律师事务所审计机构指潍坊乾晟会计师事务所（普通合伙）元、万元指人民币元、万元2、专业词汇水处理专用药剂指是指对污水、自来水、循环水等污染物处理所专用的化学药剂。杀菌剂BNP（布罗波尔）指布罗波尔主要用作防腐剂和杀菌剂，添加于香波、香脂和霜剂等化妆品加工过程中，在化妆品中的浓度为0.01%-0.02%，也可用于洗涤剂、织物处理剂等。作为杀细菌剂。可有效防治多种植物病原细菌。还用于工业循环水、造纸纸浆、涂料、塑料、化妆品、木材，冷却水循环系统，以及工业用途的杀菌、防霉、防腐、灭藻等。36 潍坊海化尧盛化工建材有限公司挂牌转让说明书摘要净水剂指净水剂就是投放入水中能和水中其它杂质产生反应的药剂。主要是起到净水的目的。常用到的净水剂有聚合氯化铝、聚合氯化铝铁、碱式氯化铝、聚丙烯酰胺、硫酸亚铁、硫酸铝、聚合硫酸铁等。聚合氯化铝指聚合氯化铝具有去除悬浮物、COD和BOD、除油、脱色、除重金属及水中余氯等功效，主要用于自来水和工业污水废水的净化处理。聚合氯化铝是目前净化水工艺中使用最为广泛的无机混凝剂。无需调节源水PH值，它对源水PH值适应范围宽，是传统的无机低分子混凝剂无法比拟的。注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。36 潍坊海化尧盛化工建材有限公司挂牌转让说明书摘要第一章概览一、挂牌公司基本情况公司名称：潍坊海化尧盛化工建材有限公司注册资本：500万元人民币法定代表人：袁生尧成立日期：2002年8月23日住所：潍坊滨海开发区海源街东首经营范围：生产、销售:溴化钠、二溴氰基丙酰胺、聚合氯化铝、40%氯化钙溶液；房屋修缮；经营本企业生产、研发所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件；国家允许的技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)邮政编码：262700电子邮箱：lvhuachemlz@126.com联系人：单秀玲电话:15964030182主要产品：杀菌剂BNP（布罗波尔）、净水剂聚合氯化铝等水处理专用药剂。潍坊海化尧盛化工建材有限公司成立于2002年8月23日，位于潍坊滨海开发区海源街东首，主要从事水处理专用药剂的生产和销售，现主要产品有杀菌剂BNP（布罗波尔）、净水剂聚合氯化铝等，产品远销泰国、越南、韩国等国家和地区。公司视质量为企业生命，始终遵循“优质高速，诚守信誉，持续发展”的质量方针，以及“100%履行合同，让顾客满意”的服务目标。公司以高效务实、开拓创新的精神理念，先进的生产设备、雄厚的技术实力奠定了快速发展的坚实基础。目前公司已经建立了较为完善的质量检验与监督体系，并通过了国际质量管理体系认证。公司有健全的销售网络，畅通的信息反馈渠道和完善的销售服务系统，以“创新经营、共同成长”36 潍坊海化尧盛化工建材有限公司挂牌转让说明书摘要为经营理念，致力于顾问式服务；坚持创新营销，为客户量身定做个性化的营销方案，重视市场的培育与沟通。在发展的过程中公司坚持积极主动联系外贸客户，扎实有效开拓国际市场，稳定和已合作客户的关系，发展一批信誉好，实力强，需求量大的客户并与之进行互惠互利的长期合作。公司将站在客户的角度反思市场需求，为客户着想，为提供客户高性价比的产品，从而赢得更大的市场。未来，公司将在不断提升已有产品品质的基础上，不断研发新产品，并从事污水处理设施运营服务，成为行业内既从事污水药剂材料生产研发又致力于污水处理设施运营服务的企业，成为“产品+技术+运营服务”的个性化整体解决方案的综合提供商。二、本次挂牌的有关机构1、推荐机构名称：山东德和嘉股权投资基金管理有限公司办公地址：山东省潍坊市潍城区东风西街以南、月河路以东潍坊月河楼商业街B区1号商务楼1712室法定代表人：张兴娜推荐经办人：刘福娟、曹金英电话：0536-8569777传真：0536-85697772、审计机构名称：潍坊乾晟会计师事务所（普通合伙）办公地址：潍坊市奎文区四平路与东风街交叉口潍坊中鲁联通大厦505号负责人：李同国经办注册会计师：李同国、姜佳琪电话：0536-8278265传真：0536-82782653、律师事务所名称：山东德衡（潍坊）律师事务所办公地址：山东省潍坊市高新区东风东街金融广场6座11楼负责人：朱全胜36 潍坊海化尧盛化工建材有限公司挂牌转让说明书摘要经办律师：张兴维、刘伟电话：0536-61011064、挂牌的股权交易机构名称：齐鲁股权交易中心有限公司注册地址：淄博市张店区人民路228号电话：0533-2770150传真：0533-27701505、股权登记托管机构名称：齐鲁股权交易中心有限公司注册地址：淄博市张店区人民路228号电话：0533-2770150传真：0533-277015036 潍坊海化尧盛化工建材有限公司挂牌转让说明书摘要第二章风险因素投资本公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。一、公司规模较小、抗风险能力相对较差的风险公司资产和收入规模相对较小，抗风险能力较弱，不能完全支持公司的市场及研发战略，难以承受大规模的研发投入，致使公司对新产品研发及产品更新换代升级的投入相对受到制约，可能不利于公司的技术和产品进步。目前在国内水处理专用药剂材料制造业、水污染治理业竞争激烈，虽然随着政府、企业对环保的重视以及对污水处理设施运营的需求增大，但若公司未能把握好此次发展机遇，提高市场占有率，将难以保持公司目前的市场竞争地位，未来可能面临可持续经营风险。为此，公司将继续增强研发投入，提高水处理专用药剂功效，培养专业化运营人才，提高市场占有率，以保证公司的市场竞争地位。二、核心技术人才流失风险水处理专用药剂生产业务对人才的综合素质要求越来越高，人才短缺问题将成为制约生态保护和环境治理业快速发展的主要因素之一。水处理专用药剂的研发需要掌握不同化学品的属性及产品配方，成熟的专业技术人员相对稀缺需要较长时间的积累，公司需要通过长期积累和不断投入培养较为成熟的技术队伍。随着市场竞争的加剧，国内对这些人才的需求日益增加，对人才的争夺也日趋激烈，行业内企业面临人才引进、保留和发展的风险。如果公司出现核心技术人员大规模流失，将对公司的经营产生不利影响。为此，公司将重点关注核心技术人员薪酬待遇问题，并通过培训增强员工专业技能，通过改善经营状况为核心技术人员提供良好工作环境，以减少核心技术人才流失风险。三、内部管理风险36 潍坊海化尧盛化工建材有限公司挂牌转让说明书摘要公司成立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展的内部控制体系，并陆续推出各项内部控制制度及相关细则。但是，由于部分管理制度的执行尚未经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善，并且，随着公司的快速发展，经营规模的不断扩大，对公司治理结构的要求将会越来越高。若公司未能逐步完善治理结构，提升内部管理水平，可能在未来经营中因内部管理跟不上公司发展而影响公司的持续稳定发展。四、控制（权）风险本公司控股股东袁生尧持有公司96%的股权，担任公司的执行董事兼经理，是公司的控股股东和实际控制人，若本公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会导致公司的实际控制人对公司的人事任免、生产经营决策等进行不当控制。五、市场竞争风险国内水处理专用药剂生产服务市场整体规模较大，竞争激烈，市场参与者包括超纯环保、金旅环保等国内规模较大的公众公司。同时行业内存在大量中小型企业，这些企业数量多，技术能力薄弱，生产力不集中，使得公司面临着较为激烈的市场竞争风险。若公司不能很好地利用已有优势，对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，在新产品的研发方向、重要项目的方案制定等方面不能适应用户的需求，并形成良好的规模性经济效益，公司将存在市场竞争能力下降的风险。为此，公司将继续加大研发投入力度，提高产品和服务质量，以应对市场竞争风险。六、产业政策风险污水处理行业是一个政策主导型行业，政策导向很大程度影响着行业的发展。对污水处理行业的投资特点主要包括投资期较长、收益稳定。如果实行特许经营制度，其投资期一般为20-30年。对于这么长的时期内，如果政策发生改变会使企业面临较大的政策风险。然而从目前来看，政府以环境保护为重心，把环保产业作为GDP增长的新兴产业，因此面临的政策变动风险相对比较小。36 潍坊海化尧盛化工建材有限公司挂牌转让说明书摘要第三章公司基本情况一、公司历史沿革（一）公司设立2002年7月21日，公司（筹）取得潍坊市工商行政管理局核发的（潍）名预核【2002】第7240号《企业名称预先核准通知书》，预核准名称为“潍坊海化尧盛化工建材有限公司”。2002年8月19日，袁生尧、袁明尧分别以货币60万元、20万元共同出资设立潍坊海化尧盛化工建材有限公司，注册资本80万元。2002年8月20日，寿光鲁东有限责任会计师事务所出具寿鲁会验【2002】34号《验资报告》，经审验，截止2002年8月19日，公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币80万元整，全部以货币资金出资。2002年8月10日，公司全体股东召开股东会，依据《公司法》制定了公司章程；选举袁生尧为执行董事，担任公司法定代表人；选举袁明尧为公司监事。以上任期均为三年。2002年8月10日，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司执行董事决定聘任袁生尧为公司经理。2002年8月23日，公司依法注册设立并取得由潍坊市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，注册号为370727228015327。公司住所：海化开发区海源街东首营业期限：2002年8月23日至2012年8月21日公司经营范围：生产：ABC和BC系列干粉、地面砖；销售：ABC和BC系列干粉、地面砖、化工产品（不含危险化学品）；房屋修缮。（以上均不含国家规定的前置审批项目）。公司设立时的股东及出资情况如下：序号股东姓名出资额（万元）出资方式持股比例（%）1袁生尧60货币752袁明尧20货币25总计8010036 潍坊海化尧盛化工建材有限公司挂牌转让说明书摘要公司在设立过程中遵守有关法律、法规和规范性文件的规定，股东会的召集、召开程序、表决方式及决议内容符合有关法律、法规和规范性文件的规定。申请人设立行为不存在潜在纠纷。（二）公司历次变更1.2003年7月，公司第一次变更经营范围。2003年7月24日，公司召开股东会，全体股东一致决议将公司经营范围变更为：“生产、销售:ABC和BC系列干粉、地面砖、加汽砼砌块、粉煤灰砖、加汽砼墙面、普通硅酸盐水泥；房屋修缮（以上均不含国家规定的前置审批项目）。”公司此次变更依法通过了章程修正案并进行了工商变更登记，领取了新的营业执照。2.2003年10月，公司第二次变更经营范围。2003年10月17日，公司召开股东会，全体股东一致决议将公司经营范围变更为：“生产、销售:ABC和BC系列干粉、地面砖、加汽砼砌块、粉煤灰砖、加汽砼墙面、普通硅酸盐水泥；房屋修缮（以上均不含国家规定的前置审批项目）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外）”。公司此次变更依法通过了新的公司章程并进行了工商变更登记，领取了新的营业执照。3.2005年1月，公司第三次变更经营范围。2005年1月17日，公司召开股东会，全体股东一致决议将公司经营范围变更为：“生产、销售:ABC和BC系列干粉、地面砖、加汽砼砌块、粉煤灰砖、加汽砼墙面、普通硅酸盐水泥、溴素；房屋修缮（以上均不含国家规定的前置审批项目）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外）”。公司此次变更依法通过了章程修正案并进行了工商变更登记，领取了新的营业执照。4.2006年3月，公司第一次变更住所。36 潍坊海化尧盛化工建材有限公司挂牌转让说明书摘要2006年3月16日，公司召开股东会，全体股东一致决议将公司住所变更为滨海开发区海化街东首。公司此次变更依法通过了章程修正案并进行了工商变更登记，领取了新的营业执照。5.2006年6月，公司第四次变更经营范围。2006年6月6日，公司召开股东会，全体股东一致决议将公司经营范围变更为：“生产、销售:溴素、溴硝醇（有效期至2008年10月7日）；ABC和BC系列干粉、地面砖、加汽砼砌块、粉煤灰砖、加汽砼墙面、普通硅酸盐水泥、溴化钠、二溴氰基丙酰胺；房屋修缮（以上均不含国家规定的前置审批项目）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外）”公司此次变更依法通过了新的公司章程并进行了工商变更登记，领取了新的营业执照。6.2009年5月，公司第五次变更经营范围。2009年5月11日，公司召开股东会，全体股东一致决议将公司经营范围变更为：“生产、销售:溴素（有效期至2011年10月7日）；ABC和BC系列干粉、地面砖、加汽砼砌块、粉煤灰砖、加汽砼墙面、普通硅酸盐水泥、溴化钠、二溴氰基丙酰胺；房屋修缮（以上均不含国家规定的前置审批项目）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外）”公司此次变更依法通过了新的公司章程并进行了工商变更登记，领取了新的营业执照。7.2009年5月，公司第二次变更住所。2009年5月11日，公司召开股东会，全体股东一致决议将公司住所变更为潍坊滨海开发区海源街东首。公司此次变更依法通过了章程修正案并进行了工商变更登记，领取了新的营业执照。8.2011年4月，公司第六次变更经营范围。36 潍坊海化尧盛化工建材有限公司挂牌转让说明书摘要2011年4月19日，公司召开股东会，全体股东一致决议将公司经营范围变更为：“生产、销售:溴素（有效期至2011年10月7日）；生产、销售：ABC和BC系列干粉、地面砖、加汽砼砌块、粉煤灰砖、溴化钠、二溴氰基丙酰胺、聚合氯化铝、40%氯化钙溶液；房屋修缮；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外）。（以上均不含法律法规禁止和限制经营的项目，需许可经营的凭许可证或资质证经营）”公司此次变更依法通过了章程修正案并进行了工商变更登记，领取了新的营业执照。9.2011年4月，公司第一次增加注册资本。2011年4月19日，公司召开股东会，全体股东一致决议将公司注册资本由80万元变更为500万元；新增注册资本420万元，其中由股东袁生尧以货币形式出资420万元，并于2011年4月20日前缴清。2011年4月20日，潍坊立信有限责任会计师事务所出具潍立信会事验报字【2011】4-248号《验资报告》，经审验，截止2011年4月20日止，公司已收到股东袁生尧缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币420万元整，股东以货币出资420万元。公司此次变更依法通过了章程修正案并进行了工商变更登记，领取了新的营业执照。此次变更后，公司股东及股权结构情况如下：序号股东姓名出资额（万元）出资方式持股比例（%）1袁生尧480货币962袁明尧20货币4总计500--10010.2012年3月，公司第七次变更经营范围。2012年3月20日，公司召开股东会，全体股东一致决议将公司经营范围变更为：“36 潍坊海化尧盛化工建材有限公司挂牌转让说明书摘要生产、销售：ABC和BC系列干粉、地面砖、加汽砼砌块、粉煤灰砖、溴化钠、二溴氰基丙酰胺、聚合氯化铝、40%氯化钙溶液；房屋修缮；经营本企业生产、研发所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件；国家允许的技术进出口业务。（以上均不含法律法规禁止和限制经营的项目，需许可经营的凭许可证或资质证经营）”公司此次变更依法通过了章程修正案并进行了工商变更登记，领取了新的营业执照。11.2012年7月，公司第一次变更经营期限。2012年7月25日，公司召开股东会，一致决议将公司经营期限由原来的10年变更为长期。公司此次变更依法通过了章程修正案并进行了工商变更登记，领取了新的营业执照。12.2013年5月，公司第八次变更经营范围。2013年5月27日，公司召开股东会，全体股东一致决议将公司经营范围变更为：“生产、销售：溴化钠、二溴氰基丙酰胺、聚合氯化铝、40%氯化钙溶液；房屋修缮；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件；国家允许的技术进出口业务。（以上均不含法律法规禁止和限制经营的项目，需许可经营的凭许可证或资质证经营）”公司此次变更依法通过了章程修正案并进行了工商变更登记，领取了新的营业执照。综上，申请人历次变更均取得了股东会的批准并通过了章程修正案，在工商行政管理机关依法办理了变更登记手续，历次变更合法、合规、真实、有效。二、公司股权结构及股东情况（一）股权结构图袁明尧袁生尧480万元96%20万元4%潍坊海化尧盛化工建材有限公司（二）公司控股股东、实际控制人情况36 潍坊海化尧盛化工建材有限公司挂牌转让说明书摘要根据公司工商登记资料，截至本说明书签署之日，袁生尧先生出资480万元，持有公司96%的股权，为公司的控股股东。袁生尧先生作为公司的执行董事兼经理，一直参与公司的实际经营决策，为公司的生产经营以及管理工作起到了核心领导的作用，并对公司业务和技术的发展及日常的经营均产生重大影响，对公司的经营方针、投资计划、经营策略等拥有实质性的影响力。基于以上事实认定袁生尧先生为公司的实际控制人。三、公司组织结构各部门岗位职责：（一）采购部1.负责采购管理控制程序规范制度的建立、维护与执行；2.根据销售计划和生产计划，按时、按质、按量采购物品和原材料；3.负责供应商选择、评估和协调供应商的管理；4.负责比价、议价及采购谈判，协议的洽谈和签订；5.负责采购相关数据、资料、信息收集、汇总统计及其保密安全。（二）生产部1.编制生产计划,任务安排和协调,组织车间进行生产；2.负责生产流程的管控，工作调度和人员安排，生产过程中人、机器设备和物资的合理调配和管理；3.负责编制工艺文件、检验文件、工艺卡及生产设备操作规程等作业指导文件；36 潍坊海化尧盛化工建材有限公司挂牌转让说明书摘要4.负责生产过程中产品的标识、搬运和防护工作；5.协助采购部制定采购计划；6.负责生产设备的日常维护保养等管理；7.负责生产车间员工的培训，考核等；8.负责监测设备的管理，负责送检，确保在有效期内使用；9.负责仓库物品的标识、搬运、包装、贮存和保护工作。（三）销售部负责公司产品市场的开发调研、推广；对市场和客户信息进行收集汇总、分析，拟定销售规划，依照公司拟制的销售计划制定营销策略和客户开发计划，报批后实施；组织协调生产技术、采购部门的产品订单进度，以确保产品销售合同的按期完成；按计划推动产品销售回款的完成，控制各项费用，编制月、季度要货各类计划和发货计划，并跟踪实施；负责客户关系维护管理工作。（四）财务部在财务经理的领导下，认真贯彻质量方针和质量目标；进行会计核算，及时反映企业的经济活动业务，为公司以及投资人提供所需要的财务数据信息，实施财务预算管理；负责质量成本的管理，每年向公司总经理提供质量经济性报告等。（五）行政部1.负责公司质量管理体系文件（包括外来文件）和质量记录的控制，监督各部门对受控文件的使用与保管，确保其处于受控状态；2.组织协调各部门编制程序文件、作业指导书等质量管理体系文件；3.负责人员招聘、培训、调配、考核、人事档案等人力资源管理工作；4.负责生产原材料、办公用品、低值易耗品、劳保用品等的采购，供方的选择、评价与重新评价,建立和更新“合格供方名录”；5.负责厂房、办公设备等设施设备的管理；6.负责公司内外部的信息沟通；7.协助总经理、管理者代表组织管理体系内审、管理评审全面实施；8.负责体系运行的数据收集与统计分析；9.负责纠正措施和预防措施的实施；10.负责工厂基建、宿舍、食堂等后勤工作。（六）品管部36 潍坊海化尧盛化工建材有限公司挂牌转让说明书摘要1.负责原材料、生产过程和成品的化验；2.负责不合格品的控制，不合格品的评审和处置；3.负责本部门化验仪器的管理；4.负责化验样品的贮存。四、公司重大资产重组情况（一）公司设立至今合并、分立、增资扩股、减少注册资本、收购或出售资产等行为的情况1.经核查，公司设立至今不存在合并、分立的情况。2.经核查，公司设立至今不存在减少注册资本的情况。（详见本说明书“第三章公司基本情况”之“一、公司历史沿革”）3.经核查，公司设立至今存在增资的情况。（详见本说明书“第三章公司基本情况”之“一、公司历史沿革”）经核查公司工商登记档案及相关材料，经公司确认，公司的增资符合当时法律、法规和规范性文件的规定，履行了必要的法律手续。4.经核查，公司设立至今不存在收购或出售的情况。(二)根据公司确认及核查，公司目前不存在拟进行资产置换、资产剥离、重大资产出售的计划。五、员工及其社会保障情况（一）员工基本情况截至本说明书签署之日，公司现有固定在册员工40人，已全部按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》的有关规定签订劳动合同或聘用合同。（二）员工结构1、部门人员结构：部门分工人数（名）占员工总数比例（%）财务及行政人员37.5研发人员410采购人员410生产人员2152.536 潍坊海化尧盛化工建材有限公司挂牌转让说明书摘要销售人员820合计401002、员工学历结构年龄人数（名）占员工总数比例（%）专科及以下40100本科00合计40100（三）公司执行社会保障制度的情况根据公司提供的材料，截至本说明书出具之日，公司现有固定在册员工40人，公司当前为9名员工纳了社保，为其他员工缴纳了意外伤害保险，部分员工已经缴纳农村合作医疗保险和城镇居民保险。为此推荐机构及律所进行了督导，公司业已作出如下承诺：因公司前期运作不规范，未能为全体员工办理社会保险及住房公积金手续。自挂牌后，公司将陆续为员工依法缴纳相关社会保险及住房公积金，扩大社会保险的覆盖面，依法规范公司的社会保险缴纳制度，切实保护公司全体员工的合法权益。六、与本公司生产经营有关的重要资产及权属情况（一）公司拥有房产的情况根据《审计报告》并经核查，截止到本挂牌说明书签署之日，公司在享有国有土地使用权的土地上建设了房屋并依法办理了房屋所有权证书，房屋所有权情况如下；房屋所有权人潍坊海化尧盛化工建材有限公司房屋坐落滨海经济开发区海源街121号1号、2号、3号设计用途办公用房（二）公司拥有土地使用权、知识产权、特许经营权等无形资产的情况1、截止本挂牌说明书签署之日，公司名下土地使用权情况如下：根据《审计报告》并经师核查，截止2018年4月30日，公司名下土地使用权情况如下：36 潍坊海化尧盛化工建材有限公司挂牌转让说明书摘要土地使用权人潍坊海化尧盛化工建材有限公司土地使用证号潍国用（2006）第G009号坐落潍坊滨海经济技术开发区海源街东段路南地类工业用地使用权类型出让使用权面积16700平方米终止日期2053年10月23日2、截至本挂牌说明书签署之日，公司暂无发明专利。3、截至本挂牌说明书签署之日，公司暂无注册商标。4、截至本挂牌说明书签署之日，公司暂无特许经营权。（三）公司拥有的主要生产经营设备情况根据《审计报告》，截止2018年4月30日，公司主要生产经营设备情况如下：项目房屋建筑物机械设备运输设备办公电子设备合计一、账面原值1、2017年12月31日余额1,595,060.474,571,739.5584,945.776,251,745.792、2018年4月30日余额1,595,060.474,646,102.80111,400.776,352,564.04二、累计折旧1、2017年12月31日余额1,042,490.643,325,109.4283,869.874,451,469.932、2018年4月30日余额1,067,745.763,472,236.01-83,869.874,623,851.64三、减值准备1、2017年12月31日余额2、2018年4月30日余额36 潍坊海化尧盛化工建材有限公司挂牌转让说明书摘要四、账面价值1、2018年4月30日账面价值527,314.711,173,866.79-27,530.901,728,712.402、2017年12月31日账面价值552,569.831,246,630.13-1,075.901,800,275.86(四)上述财产的取得方式，不存在产权纠纷或潜在纠纷。公司拥有上述财产完备的权属证书或相应购买票据，上述财产为依法取得，不存在权属纠纷或潜在纠纷。（五）公司利用房产和土地为公司的银行贷款进行了担保，但对公司的持续经营不会造成不利影响；对其它财产的所有权或使用权的行使没有限制，不存在担保或其他权利受到限制的情况。根据《审计报告》、《征信报告》并经核查，公司当前在潍坊农商银行公司的贷款系用公司的国有土地使用权和房屋所有权进行的抵押担保，该贷款尚在贷款期限之内（详见本挂牌说明书“第十一章其他重要事项”之“二、重要合同”）。根据公司出具的说明及承诺，公司将按照贷款合同的还款期限及时履行还款义务，不会影响公司的信誉和持续经营。经核查，上述贷款均在借款期限内，且公司无严重违法失信记录，信用记录良好，有按时还款的能力，不会对公司的持续经营造成不利影响。公司对其它财产的所有权或使用权的行使没有限制，不存在担保或其他权利受到限制的情况。综上所述，通过查阅公司国有土地使用证、房产证等主要财产的权属凭证、合同、《审计报告》等资料，进行实地查看等方式，确定公司拥有上述财产完备的权属证书或相应购买票据，上述财产为依法取得，不存在权属纠纷或潜在纠纷。七、公司的独立运营情况（一）资产完整性公司系由自然人股东袁生尧、袁明尧发36 潍坊海化尧盛化工建材有限公司挂牌转让说明书摘要起设立，发起人按照约定及《公司章程》的约定将资产投入公司。公司的资产独立于股东资产，与股东的资产权属关系界定明确，不存在产权争议。公司具备与主营业务有关的配套设施，合法拥有与主营业务有关的办公营运设施等资产。公司的各项资产权利不存在产权归属纠纷或潜在的相关纠纷，公司具备独立经营的能力，不存在与股东共享经营资产的情况。综上，本推荐机构认为公司资产独立完整。（二）人员独立性1.经核查，公司董事、监事及高级管理人员的产生均符合《公司法》和《公司章程》的规定，未受控股股东的控制。2.根据公司及其经理、财务负责人等高级管理人员的声明及核查，公司的经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。3.根据公司提供的材料，截至本说明书签署之日，公司现有固定在册员工40人，已全部按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》的有关规定签订劳动合同或聘用合同。公司当前为9名员工纳了社保，为其他员工缴纳了意外伤害保险，部分员工已经缴纳农村合作医疗保险和城镇居民保险。为此推荐机构及律所进行了督导，公司业已作出如下承诺：因公司前期运作不规范，未能为全体员工办理社会保险及住房公积金手续。自挂牌后，公司将陆续为员工依法缴纳相关社会保险及住房公积金，扩大社会保险的覆盖面，依法规范公司的社会保险缴纳制度，切实保护公司全体员工的合法权益。公司员工均在公司领取工资，公司员工的劳动、人事、工资报酬均独立管理。4.公司经营和行政管理(包括劳动、人事等)是独立的，其办公场所和经营场所与股东有明确的区分，不存在股东占用公司人员的情况。综上，本推荐机构认为公司人员独立。（三）财务独立性1.公司已按《公司章程》设立了独立的财务部，并配备了专人，按照有关会计准则和会计制度的要求进行会计核算，建立了独立的财务会计制度和财务核算体系，拥有有效的财务管理和内部控制体系。2.公司已在潍坊农村商业银行股份有限公司大家洼支行36 潍坊海化尧盛化工建材有限公司挂牌转让说明书摘要开立基本存款账户，户名为：潍坊海化尧盛化工建材有限公司，账号为90704150020100042590，取得核准号为J4582000160002的《开户许可证》，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行帐户及将资金存入股东单位的情况。3.三证合一后，公司持有的统一社会信用代码为91370700742449851W，依法独立纳税。4.根据公司的确认，公司能够独立做出财务决策，不存在股东干预其资金使用的情况。综上，本推荐机构认为公司财务独立。（四）机构独立性公司形成了完善的法人治理结构和规范化的运作体系。公司拥有独立的生产经营和办公场所，根据生产经营的需要设置了采购、生产、销售、行政、财务等职能部门，各机构、部门均按规定的职责独立运作，不存在控股股东和其他股东干预公司机构设置和运行的情况。（五）业务独立性1.经核查，公司建立了独立完整的采购、生产加工、销售、管理和财务体系，不依赖控股股东或其控制的其他企业。2.公司主营业务为是水处理专用药剂的生产和销售，主要产品有杀菌剂BNP（布罗波尔）、净水剂聚合氯化铝等。根据公司及其控股股东、实际控制人的说明及承诺、《审计报告》并经核查，公司与控股股东及其控制的企业、实际控制人控制的其他企业间未有同业竞争或者显失公平的关联交易。综上所述，公司在资产、人员、财务、机构和业务方面与股东及其关联方相互独立，拥有独立完整的业务体系，具有面向市场的独立经营能力。36 潍坊海化尧盛化工建材有限公司挂牌转让说明书摘要第四章业务与技术一、公司所处行业的基本情况（一）行业分类概况公司的主营业务是水处理专用药剂的研发、生产和销售服务。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为“C26化学原料和化学制品制造业”。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类(GB/T4754-2011)》，公司所处行业为“C2665环境污染处理专用药剂材料制造”。根据股转公司2015年发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“C2665环境污染处理专用药剂材料制造”。（二）行业主管部门、监管体制及相关法律、法规和政策1、行业主管部门及监管体制我国污水处理行业的行政主管部门为环境保护部，主要负责环境保护工作的统一监督管理。同时，住房和城乡建设部、水利部、发展和改革委员会等政府部门负责对环保企业的经营领域和经营范围进行资质管理，行业相关主管部门的职能如下：（1）环境保护部负责建立健全环境保护基本制度、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实国家减排目标的责任；负责提出环境保护和领域固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排的意见；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作等。（2）水利部拟定水利工作的方针政策、发展战略和中长期规划、组织起草有关法律法规并监督实施；统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；编制、审计大中型水利基建项目建议书和可行性报告等。（3）住房和城乡建设部担任推进建筑节能、城镇减排的责任，会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排等。36 潍坊海化尧盛化工建材有限公司挂牌转让说明书摘要（1）发展和改革委员会推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作等。公司所属的行业协会为中国环境保护产业协会，中国环境保护产业协会是环保产业的自律组织，其主要职责为：参与全国环保产业调查和行业发展规划的制定，开展环保产业发展战略的研究；为环保企事业单位提供技术、设备、市场信息，组织合作交流活动等。中国环保产业协会下设水污染治理委员会（英文简称CWPCC），是水污染治理领域的全国性行业组织，是中国环境保护产业协会在水污染治理领域的专门机构，其主要专业范围包括，工业废水污染治理、城市污水污染治理、河湖水体污染治理、污废水再利用、工业节水与用水、水质净化与水体保护等。2、行业主要法律、法规及政策如下：主要法律法规及政策包括：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》等。其他行业相关的法规和政策包括：《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）；《关于加快发展节能环保产业的意见》（国发[2013]30号）；《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号，2013年）；“十二五”节能减排综合性工作方案》（国发[2011]26号）；《国家环境保护“十二五”规划》（国发[2011]42号）；《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号）；《中华人民共和国建设项目环境保护管理条例》（国发[1998]253号）；“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》（国办发[2012]24号）；《关于推进水污染防治领域政府和社会资本合作的实施意见》财建[2015]90号；《突发环境事件应急处置阶段污染损害评估工作程序规定》(环发[2013]85号)；36 潍坊海化尧盛化工建材有限公司挂牌转让说明书摘要《国家环境保护标准“十二五”发展规划》(环发[2013]22号)；《化学品环境风险防控“十二五”规划》的通知(环发[2013]20号)；《全国地下水污染防治规划（2011-2020年）》(环发[2011]128号）；《国家环境保护“十二五”环境与健康工作规划》(环发[2011]105号)；《地方环境质量标准和污染物排放标准备案管理办法》(环境保护部令第9号2009年)。（三）行业概况在“十二五”规划中，中国环保产业被定为七大战略性新兴产业之一，具有高科技、高附加值、高前瞻性的特点，是国家或区域产业调整产业结构、转变经济发展方式的重要手段；而环境污染治理业是环保产业的重要组成部分，已成为国家政策关注的重点，在环保产业发展中占据越来越重要的地位。污水处理及其再生利用业（即污水处理业）是其中最主要的子行业之一。污水处理是指通过一定的物理法、化学法、生物法等手段，分离或者转化工业废水和生活污水当中的污染物质，从而使污水得到净化达到可再次使用的水质要求。污水来源分为两部分，即工业废水和生活污水。工业废水成分复杂，排量变化大，其性质与排量取决于工业生产的性质、工业规模等，不同的工业企业所排放的废水在质和量上各异，如化工、造纸、纺织等工业排放的废水主要含大量的有机物和其他有害物质。生活污水包括城市居民住宅排水、公共设施排水和工厂生活设施排水。生活污水中含有大量的有机物、病菌和微生物等。污水处理行业的业务主要集中于三个方面：一是污水的处理业务，包括工业废水的处理和生活污水的处理；二是污水的再回收利用业务（再生水业务），属于污水深度处理，是指污水经适当处理后，达到一定的水质指标，满足某种使用要求，净化为可进行有益使用的水；三是污泥处理业务，污泥处理包括两个处理过程，即：“减量化”处理（污泥“浓缩”与“脱水”）和“稳定化”处理（通过“生化”处理减少污泥中有机物含量）；污泥处置也有两个处置过程，即“无害化”处置（把污泥中有害物质变成无害）和“资源化”处置（把污泥中潜在资源进行再生开发利用）。《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》明确了“十二五”期间各项污水处理基础设施的建设目标。据估算，各设施建设规划投资将近430036 潍坊海化尧盛化工建材有限公司挂牌转让说明书摘要亿元，其中完善和新建管网投资2443亿元，新增城镇污水处理能力投资1040亿元，升级改造城镇污水处理厂投资137亿元，污泥处理处置设施建设投资347亿元，再生水利用设施建设投资304亿元。处于中国史上环境污染最严重时期，环境保护部正在加快制定环境保护“十三五”规划，落实大气、水、土壤三个“十条”；预计6万亿元巨额投资将注入这三大领域，其中水处理行业最受青睐。环境保护部环境规划部门介绍，在环境投资方面，大气污染防治领域投资将达到1.75万亿元，水污染防治4.6万亿元。随着国家实施节能减排战略、加快培育发展战略性新兴产业，我国污水处理行业的建设规模和服务范围将进一步扩大。污水处理建设市场和运营市场进入高速发展期，产业整合逐步展开，污水处理市场化改革将进一步推进，我国污水处理投资运营市场具有广阔的市场空间。目前行业的发展特点和趋势为：1、污水处理行业得到国家政策的大力扶植。该行业正处于快速发展阶段，处于行业生命周期中成长期的中后期。2、目前，政策利好频出带动水处理行业上半年快速发展，污水处理也成为最受机构青睐的环保子行业。其二个主要原因是：1）2015年《水污染防治行动计划》落地，带来万亿级别的行业投资浪潮；2）（Public-Private-Partnership)，简称PPP,公私合营模式，指政府与私人组织之间，为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系）政策推行，水处理行业最受益。相关公司订单开始逐季放量，业绩有望逐步释放。3、我国污水处理行业发展迅速，污水处理公司数目大幅增加，污水处理能力大幅增强以及污水处理率大幅增加。4、随着社会经济的发展和人民健康意识的增强，污水处理行业的需求迅速加。（四）行业壁垒1、政策壁垒由于污水处理行业的发展受到来自国家政策和当地政府的控制较多，政府可以通过控制制定污水处理价格、污水处理的质量标准以及投资企业净资产值、运营的效率标准等来阻碍不合格企业的进入，致使具有投资长期性特征的污水处理产业面临很大的投资风险，使得一些潜在的进入者无法轻易进入该行业。2、技术和资质壁垒36 潍坊海化尧盛化工建材有限公司挂牌转让说明书摘要基于污水处理行业的特殊性，我国政府对进入该行业的企业实行较为严格的资质准入制度。对于污水处理行业相关企业，相关政府主管部门根据其技术力量、管理水平、技术装备水平、资金实力、收入规模等多方面因素综合核定其资质等级，企业只能在核定的等级范围内开展业务。这就构成了较高的技术壁垒。3、区域壁垒在我国，污水处理行业地区分割现象比较明显，具有很强的地域性特征。由于新企业进入一个地区的市场，需要当地政府的允许和支持，而当地政府更加偏向于支持本地的污水处理企业，形成一定的区域性壁垒。各地污水处理企业均经过长期的、因地制宜的大规模基础设施建设，拥有常合作的上下游供应商，形成了一定区域内的垄断优势。因此，外地的污水处理行业相关企业的新进入者较难进入，对其他地区企业来说有一定的区域壁垒。（五）影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）宏观经济持续增长近年来我国经济一直呈现平稳快速增长势头。国家经济社会的发展、企业投资意愿的增强和各方环保意识的增强将进一步提升社会对环保产业特别是污水处理的需求。（2）国家产业政策支持近年来，随着我国对于环境保护的日益重视和水资源的日益紧缺，国家在水资源的保护和利用方面出台了一系列的政策法规，包括《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》等，这些法律的颁布为污水处理行业的发展奠定了坚实的政策基础。此外，我国出台了《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》、《国家环境保护“十二五”规划》、《“十二五”节能环保产业发展规划》、《城镇排水与污水处理条例》、《水污染防治行动计划》等一系列政策、规定，对于工业给水、节水、海水利用、废污水治理及中水回用、节能环保等方面提出了具体要求，将会完善财政激励政策、健全税收支持政策、强化金融支持力度，上述规划的实施将为污水处理行业的发展提供广阔的市场发展空间。（3）环保技术取得进步36 潍坊海化尧盛化工建材有限公司挂牌转让说明书摘要随着我国对环境研发投入的日益加大，污水处理技术在物理、化学和生物处理方面取得全面的进步。设备的改良、新工艺的应用提高了物理处理水平；新药剂的不断问世提升了化学处理水平；填料、反应器结构的优化和高效工程菌的出现更让生物处理技术取得长足的进步。技术的进步使得原来较难处理的污水变为可以处理，原来可以处理的污水可以更低成本进行处理，推进了污水处理及其专用药剂的行业发展。（4）社会环保意识增强我国环境保护力度日趋加强，国家对污水达标排放的监管力度不断加大，在相关环保政策方面不断完善。在微观层面，我国公众的环保意识也在不断增强，公众监督与公众舆论对环保政策的有效贯彻起到了积极的推动作用。在社会公众的广泛关注和监督下，企业的违规排污行为将广受谴责，给自身带来巨大无形损失，因此，企业会慎重考虑可能承担的恶性后果，严格遵守国家有关环境保护的法律法规。社会公众环保意识的增强及其有力的舆论监督有效推动企业的环保投资，促进环保政策的贯彻执行。1、不利因素（1）行业多头管理体制我国污水处理行业的行政主管部门为环境保护部，主要负责环境保护工作的统一监督管理。同时，住房和城乡建设部、水利部、发展和改革委员会等政府部门负责对环保企业的经营领域和经营范围进行资质管理。由于上述原因，多头管理的格局偶会出现职能交叉的情形，不同政府部门之间规定的行业标准、服务标准、收费标准不能完全统一，行业管理体制有待完善。（2）技术落后，研发投入不足目前我国污水处理行业与发达国家相比技术水平较低。由于我国大多数污水处理企业规模小、技术和资金力量不足。目前污水处理行业存在技术落后，科研投入不足，科研企业较少等情况，严重影响行业规模性发展和整体技术力量的提高，不利于行业发展。（3）市场竞争激烈由于我国政府对环保事业日益重视，环保设施的新建和环保标准的提高都给环保水处理行业带来了极大的市场机遇。同时，也吸引众多资金投入环保水处理行业之中。大量资金的进入一方面催动了技术和市场的发展，另一方面也带来了36 潍坊海化尧盛化工建材有限公司挂牌转让说明书摘要竞争。随着众多国外大型水处理公司进入市场以及国内水处理公司的快速成长，未来市场竞争趋于激烈。（4）区域发展不平衡从污水处理企业的区域分布来看，国内东部等省污水处理企业较多，面临竞争较激烈的风险。中西部等省份由于水资源缺乏，面临市场较小的风险，同时区域竞争的风险相对较小。从城市规模来看，一级城市大型污水处理企业较多，区域内存在企业间面临竞争激烈、企业间兼并重组加剧的风险，二级城市企业较少，污水处理市场仍待开发，风险较小。二、公司在行业中的竞争地位（一）公司产品的市场占有率情况及变化趋势水处理药剂业务市场竞争激烈，市场内大型参与企业较少，多为小规模未企业，参与者包括华清净水、水润化工等。水处理药剂生产企业数量巨大，技术能力薄弱，生产能力高度分散，市场占有率有限。公司当前主要产品有杀菌剂BNP（布罗波尔）、净水剂聚合氯化铝等，产品远销泰国、越南、韩国、日本、孟加拉、印尼等近国家和地区。公司有稳定的原材料供应商，多元化的销售渠道。相较于同行业中的上市公司，无论是生产规模、销售区域、市场占有率还是公司规模，在行业中都还没有占据明显优势。但随着公司生产技术的不断踢桃、市场的逐步扩大、品牌影响力的不断提高，公司市场占有率也将逐步扩大。（二）主要竞争对手简要情况通过公开信息查询，在公司所处行业领域，与公司或形成竞争关系的主要企业基本情况如下：1、河北隆科水处理有限公司河北隆科水处理有限公司，是中国的水处理化学品专业制造商之一。成立于2002年，占地面积50000平方米。位于河北省邢台市隆尧县奎山南路，西邻京珠高速和京广铁路，交通便捷，地理位置优越，是集科研、生产、服务于一体的现代化企业。该公司致力于水处理产品的研发、生产、销售，产品畅销国内18个省、市、自治区，广泛用于炼油、化工、电力、化肥、钢铁、污水处理等方面。该公司拥有自主进出口权，产能的40%进行出口，产品已经远销到欧洲、北美、中东、东南亚等国家，并得到客户的一致好评。36 潍坊海化尧盛化工建材有限公司挂牌转让说明书摘要公司以先进的生产设备、科学的管理方式和完善的检测手段，通过ISO-9001国际质量认证。2、山东艾克水处理有限公司山东艾克水处理有限公司自成立以来，始终专注于水处理专用化学品的研发、生产及销售，目前该公司拥有高级技术人员3名，中级技术人员5名，对产品在电厂、钢厂、油田、造纸、纺织印染、给排水工程等领域多次进行现场技术应用指导，积累了丰富的实经验。该公司免费为客户提供技术方案设计和现场技术服务指导，而且该公司拥有高标准化的实验室，可免费为客户进行水质分析、配方筛选、水处理药剂检测等，提供各种水处理技术保障。山东艾克水处理有限公司不断健全和完善生产控制体系、质量管理体系和市场营销体系等，依靠先进的生产工艺和检测检验设备保证产品的高质量；以优异的产品质量和全面的技术服务赢得水处理行业的信赖和赞誉。（三）公司的竞争优势和劣势1、公司竞争优势（1）地里位置优势公司地处世界风筝之都潍坊的西北部,山东潍坊滨海经济开发区，北邻渤海莱州湾，这里地域辽阔，地势平坦，气候温和，电力，水源充足，公路，铁路，海运四通八达，特别是潍坊新港泊位达到10万吨。（2）产品优势公司是山东地区生产能力较强的供应商之一，产品采用先进的工艺组织生产，严格按照质量体系认证标准进行质量管控，确保为每个客户提供质优价廉的污水处理药剂，当前公司的产品供不应求。（3）销售优势公司组建了一支“技术型”的营销团队，团队成员均具有多年水处理行业从业经验，在行业内拥有广阔的人脉，能够及时掌握客户需求动向。公司有健全的销售网络，畅通的信息反馈渠道和完善的销售服务系统，以“创新经营、共同成长”为经营理念，致力于顾问式服务，坚持创新营销，为客户量身定做个性化的营销方案，重视市场的培育与沟通。36 潍坊海化尧盛化工建材有限公司挂牌转让说明书摘要公司坚持销售的不仅是有形的产品，更是一种无形且宝贵的经营理念。在发展过程中坚持积极主动联系客户，扎实有效开拓国际市场，稳定和已合作客户的关系，发展一批信誉好，实力强，需求量大的客户并与之进行互惠互利的长期合作。（4）人力资源优势公司经过多年的行业经验积累，建立了有效的人才引进、学习、培养及晋升激励体制，人才队伍团结高效、具有积极进取意识和高度责任感。公司拥有一支专业化、高素质、结构合理、具有高度凝聚力的人才队伍，主要管理人员均拥有丰富的行业经验，同时不断充实引进高素质人才，为公司发展业务规模和做优业务质量奠定基础。2、公司在竞争中的劣势（1）融资渠道单一、资金实力不足目前公司经营所需资金主要依靠自身经营积累和银行贷款。但扩大公司生产规模、完善市场营销网络建设、提高供应链服务能力、提升市场占有率、满足客户群体拓展的需求及加强品牌建设皆需要大量资金投入，如仅依靠内部积累难以在较短的时期内实现规模的快速扩张。加大银行融资除受自身条件限制外，还将增大经营的压力和风险，因此急需拓展新的融资渠道。（2）规模劣势公司作为民营企业，受企业知名度和发展资金的限制，规模较小、抗风险能力相对较差，尚未在其他地区设立分支机构，因此公司多年积累的技术和经验没有得到充分利用，制约了公司的发展。（3）公司产品较为单一公司主要从事水处理专用药剂的生产和销售，现主要产品有杀菌剂BNP（布罗波尔）、净水剂聚合氯化铝等，产品相对单一。未来，公司将在不断提升已有产品品质的基础上，不断研发新的产品，并从事污水处理设施运营服务，成为行业内既从事污水药剂材料生产研发又致力于污水处理设施运营服务的企业。公司未来的是定位是“产品+技术+运营服务”的个性化整体解决方案的综合提供商。三、公司主营业务情况（一）主要产品及用途公司主要从事水处理专用药剂的生产和销售，现主要产品有杀菌剂BNP（布罗波尔）、净水剂聚合氯化铝等36 潍坊海化尧盛化工建材有限公司挂牌转让说明书摘要。水处理专用药剂是工业用水、生活用水、废水处置过程中必需的化学药剂，通过运用这些化学药剂与水中污染物进行化学反应，可使水质达到排放标准或再次使用的质量要求。处理效果包括节制水垢和污泥的形成、削减泡沫、削减与水接触的资料侵蚀、除去水中的悬浮固体和有毒物质、除臭脱色、软化水质等。公司主要产品情况如下：1、杀菌剂BNP（布罗波尔）（1）产品简介布罗波尔（英文名称Bronopol）又名溴硝醇，学名为溴硝丙二醇，2-溴-2-硝基-1,3-丙二醇（2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol），2-溴-2-硝基丙烷-1,3-二醇（2-Bromo-2-nitropropan-1,3-diol），“布罗波尔”是其俗称，也叫“皮乐宝”、“拌棉醇”。常温下为白色至淡黄色、黄褐色结晶性粉末，无臭、无味，易溶于水、乙醇、丙二醇，难溶于氯仿、丙酮、苯等。在碱性水溶液中会缓慢分解，对某些金属，如铝有腐蚀作用。布罗波尔有毒，对眼睛、皮肤、粘膜有刺激作用，能引起先天性异常，大量使用，对环境有害。布罗波尔主要用作防腐剂和杀菌剂，可用于工业循环水、造纸纸浆、涂料、塑料、化妆品、木材，冷却水循环系统，以及工业用途的杀菌、防霉、防腐、灭藻等。（2）生产工艺简述1）将桶装硝基甲烷称重后用泵打入溴化釜（R101a~c），溴素自罐区溴素罐（V102a,b）用溴素泵通过管道打入溴素计量罐（V104），经计量后的溴素放入溴化釜（R101a~c）内，液碱自罐区液碱罐（V101）用液碱泵通过管道打入液碱计量罐（V103a~c）,经计量后的液碱滴加到溴化釜（R101a~c）内，由于反应是放热反应，所以采用冷冻盐水对反应釜降温，控制釜内温度0℃，反应6小时。2）反应完毕，将上层的溴化钠水层泵入通氯釜（R102）内，自液氯钢瓶的液氯通入通氯釜（R102）内，溴用冷冻盐水给冷凝器降温，控制反应温度保持在60℃左右。反应产出的溴素经冷凝器降温回收至溴素计量罐套用。反应釜内剩余反应物氯化钠溶液装桶暂储存。将下层的反应液泵入反应液计量罐（V105）内，将桶装甲醛水溶液称重后用泵打入合成釜（R103）内，将反应计量罐中的反应液滴加入合成釜内，由于反应是放热反应，在冷却水的作用下控制反应温度保持在40℃左右，反应时间4小时后完成。3）反应完毕，将合成釜料液泵入结晶釜（R104a，b）中，结晶温度保持036 潍坊海化尧盛化工建材有限公司挂牌转让说明书摘要℃，结晶4小时后放至离心机（C101）离心，固体成品湿品送干燥机（D101）干燥，温度控制60℃，干燥后的成品装袋称重入库。离心母液真空抽到蒸馏釜（R105）内，蒸馏温度60-65度蒸馏至波美度55度为终点。4）将蒸馏后的液体真空抽入结晶釜（R104a，b）中，结晶温度保持0℃，结晶4小时后放至离心机（C101）离心，固体成品湿品送干燥机（D101）干燥，温度控制60℃，干燥后的成品装袋称重入库。5）在R105蒸馏釜空闲时，将装桶暂储存的氯化钠溶液，真空抽到蒸馏釜（R105）内，减压蒸馏温度70-80度，大约蒸馏出1/3的投料量,蒸馏水用于真空泵循环水。将蒸馏后的溶液真空抽入结晶釜（R104a，b）中，结晶温度30℃，结晶1小时后放至离心机（C101）离心，固体成品为湿品成品装袋，称重入库。离心母液装桶与下批氯化钠分层溶液一起合并处理。1、净水剂聚合氯化铝（1）产品简介聚合氯化铝净水剂，缩写为PAC[分子式][AL2(OH)LnCL6-n]m。是一种多羟基、多核络合体的阳离子型无机高分子絮凝剂，通常也称作碱式氯化铝或混凝剂，固体产品外观为淡黄色。聚合氯化铝是一种新兴净水材料，无机高分子混凝剂，又被简称为聚铝，由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而产生的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。在形态上又可以分为固体和液体两种。固体按颜色不同又分为棕褐色、米黄色、金黄色和白色，液体可以呈现为无色透明、微黄色、浅黄色至黄褐色。不同颜色的聚合氯化铝在应用及生产技术上也有较大的区别。聚合氯化铝具备三大优点：1）良好的低温混凝处理效能及沉降效能一般在低温水(<5℃)时，传统混凝剂的混凝除浊效能明显降低并导致出水水质恶化，而使用聚合氯化铝，无论是低温还是常温水，都能获得较好的混凝除浊效果。此外，聚合氯化铝(PAC)能够明显提高固液分离效率，改善沉降过滤及污泥脱水性能，从而缩短沉淀池的停留时间，增加产水量。另外，由于所生成絮凝体颗粒大而紧密，从而易于进行过滤和污泥脱水。 2）较低的残留铝含量36 潍坊海化尧盛化工建材有限公司挂牌转让说明书摘要经聚合氯化铝(PAC)处理后水中的残留铝含量十分低，传统硫酸铝处理水中的残留铝含量一般为150~255μg/L，而聚合氯化铝处理水质中的残留铝含量只有40~55μg/L。 3）操作简便采用聚合氯化铝(PAC)处理时操作过程相对传统的处理方法要简便得多。（1）生产工艺简述1）储罐内的盐酸经出料泵送入反应釜，然后加入铝矾土的同时开启搅拌，再通入蒸汽1小时，连续搅拌3小时后，测定氢氧根浓度，加铝酸钙粉调整盐基度。2）将反应釜内的料浆通过转料泵泵送入一次沉淀池，并沉淀24h，然后将上清液通过转料泵泵送入二次沉淀池，沉淀24h。3）将二次沉淀后的上清液泵送入成品池即得到液体成品；或将二次沉淀后的上清液经螺杆泵入雾化机雾化后进入干燥塔干燥，通过气固分离装置包装即得到固体产品。干燥尾气经洗涤塔洗涤合格后排空，洗涤液回用。热风炉被降温后的烟气经除尘洗涤除硫后排空。一次沉淀池、二次沉淀池沉淀过程中产生的矿物料渣经人工清掏后外售。（二）公司的主要业务模式1、采购模式公司的采购方式为直接采购，由采购部负责具体的采购活动，采购的主要原材料有铝酸钙粉、红土等。在综合考虑生产计划及各种物料的现有库存后，采购部从合格供应商名录中选取合适的供应商进行询价比对，最终确定采购计划并签订采购合同。品管部负责对采购的原材料进行抽样检测，验收合格后方能入库。公司多年以来建立了一套供应商管理办法，会对供应商进行定期评测并及时更新合格供应商名录。目前，公司与主要供应商都保持着长期稳定的合作。2、生产模式公司主要采用“以销定产”的生产模式，即接受客户订单以后，按照客户确定的产品、供货时间和数量制定生产计划，包括制定采购计划、安排生产时间、协调生产资源，从而快速高质量地完成生产任务。品管部负责对成品分类别分批次进行抽检，质量检测合格的产品才可以装罐销售。3、销售模式36 潍坊海化尧盛化工建材有限公司挂牌转让说明书摘要公司采取直接销售和简介销售相结合的模式，即公司生产的产品既包括直接卖给直接客户的，也包括先卖给外贸公司然后由外贸公司对外针对客户进行销售的。公司拥有专门的销售团队负责销售和客户维护工作。公司销售团队由拥有市场营销经验的骨干员工组成。3、盈利模式公司主要通过药剂产品销售收入与化工原料采购成本、生产成本及相关费用之间的差额获取利润。36 潍坊海化尧盛化工建材有限公司挂牌转让说明书摘要【此页无正文】挂牌公司：潍坊海化尧盛化工建材有限公司推荐机构：山东德和嘉股权投资基金管理有限公司2018年5月28日36