广州聚房宝网络科技股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿

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1、广州聚房宝网络科技股份有限公司公开转让说明书广州聚房宝网络科技股份有限公司I 广州聚房宝网络科技股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均

2、属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。2 广州聚房宝网络科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示本公司特别提醒投资者注意以下风险：一、宏观经济波动及政策风险公司下游为房地产，作为周期性行业，房地产行业会受国家宏观经济波动和国家房地产政策调整的影响。尽管当前房地产行业信息化有较大的提升空间，房地产企业亟待利用先进的信息化手段提升客户的购买及居住体验和满意度、提升客户管理水平及增加客户来源以促进其房屋销售量或居住生态链的构建，但倘若

3、中国经济形势发生明显变化，房地产开发及其相关配套服务行业出现过度低迷，相关企业缺乏资金进行信息化建设，将对公司产生不利影响。二、应收账款发生坏账的风险截至2016年6月30日，公司应收账款账面价值为1,240.40万元，占流动资产的比例为52.67%，占总资产的比例为47.58%。其中，1年以内的应收账款所占比例为99.29%。尽管公司的大部分客户信用状况较好，但是由于公司的客户主要集中在房地产企业，房地产企业受宏观政策、环境的影响较大，如果未来公司客户发生严重亏损、停业、破产等不利情形，公司的应收款项将存在坏账

4、的风险。为应对该项风险，公司未来将尽量选择资本实力强、信誉度高的客户进行合作，同时缩短账期，随时关注客户经营状况及应收账款回收情况。三、技术更新换代的风险目前，房地产信息化行业正处于快速发展阶段，产品更新换代快，用户对产品的技术要求及应用需求水平不断提高。若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术、需求的发展动态不能及时掌控，在新技术或产品的研发、重要项目的执行等方面不能适应用户的需求，将导致公司的市场竞争力下降，从而给公司持续经营带来不利影响。四、核心技术人员流失风险3 广州聚房宝网络科技股

5、份有限公司公开转让说明书公司所处软件和信息技术服务行业具有典型的知识、人才密集的特点。因软件产品的技术含量相对较高，产品研发和技术创新依赖于核心技术人员和关键管理人员，随着公司业务的迅速发展，对具有丰富经验的高端人才需求增大，人才竞争日益激烈。能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司能否在行业内保持现有市场地位和具有持续发展能力的关键。虽然公司十分重视核心技术人员的成长和激励，建立了相应的薪酬激励体系，并提供良好的培训机会及积极进取的企业文化和工作氛围，但如果未来公司核心的技术、管理、营销服务人才

6、流失，将会对公司产生不利影响。五、经营业绩不确定风险报告期，公司营业收入分别为863.30万元、2,166.89万元和1,911.46万元，归属于母公司股东净利润分别为8.16万元、94.66万元和-325.44万元。近年，公司产品和服务逐步获得更多的房地产开发企业等客户的认可，公司业务发展迅速，营业收入快速增长。同时，为进一步加快市场扩张和业务布局，并夯实公司长远发展基础，公司利用股权融资不断加大技术研发、市场营销和运营服务等方面投入，从而一定程度上影响了公司短期经营业绩。未来，如果公司营业收入不能实现预期增长

7、，未能与公司人员规模的扩张、各项成本费用投入增加相匹配，公司经营业绩存在进一步下降或亏损的风险。六、市场竞争加剧的风险随着中国房地产信息化、房地产电商近年来的快速发展，众多软件企业和互联网企业正在纷纷进入该市场并拓展相关业务，如果公司在新产品研发、技术创新以及客户服务等方面落后于竞争对手，则会在日益加剧的市场竞争中，面临更大的市场竞争风险。七、公司治理的风险股份公司成立前，公司尚未建立“三会一层”的法人治理结构，内部控制某些环节及相关制度亦存在缺陷。股份公司设立以后，公司正在逐步建立健全法人治理结构，也逐渐制定了

8、一些适应企业现阶段发展的内部控制制度。但是，由于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过一段时间或是经营周期4 广州聚房宝网络科技股份有限公司公开转让说明书的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司经营规模的逐渐扩大，业务范围的不断扩展，人员的不断增加，对公司治理也会提出更高的要求，而且在未来发展过程中可能会出现新的内部控制缺陷。