企业集团风险管理与内部控制对标分析优化提升

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1、企业集团风险管理与内部控制对标分析优化提升基于风险管理的内部控制及内部审计实战技能第一部分：企业风险管理与内部控制对标分析及优化提升目前企业集团风险管控概况中国内部控制实践与发展，内部控制有效性结论披露情况，内部控制有效性结论披露情况企业内部控制新发展和要求内部控制的发展和要求，中国企业内部控制规范体系，全面风险与内部控制的关系，企业风险管理内容的演变企业内部控制整体设计体系内部控制设计原则，企业内部控制的实施与落地，内部控制设计主要工具，常见主流程，内部控制案例，关键控制业务流程，采购与付款流程图及其风险控制文档，成果及底

2、稿示例——流程框架，内部控制与全面风险管理自评新COSO内部控制框架背景新COSO内部控制框架主要变化，新COSO内部控制框架特性（实用性、灵活性、稳定性），内部控制对标（新COSO内部控制实施17项原则）企业内部控制对标分析与优化改进企业集团内部控制优化改进（案列）第二部分：内部审计实战技能内部审计新发展与应用如何理解现代管理审计；价值导向的内部审计对内部审计人员有哪些要求；确认服务与咨询服务的平衡；新发展对审计技术的挑战；内部审计新准则的变化重点与实施；国际内部审计的动向；审计行业、审计重点的调整；部分审计实务指（IT审

3、计）管理审计与投资审计实务管理审计的目标与内容重点；审计环境建设；管理者的职业禁区；舞弊识别技巧与常见舞弊的类型；内部审计在舞弊中的职责范围界定；舞弊的防范技巧与调查方法；舞弊的报告内容与撰写要点；选择审计对象时应该考虑的几个维度；如何写出一份有价值的审计报告经济责任审计与内控审计企业经济责任审计的评价内容和主要方法；经济责任审计报告如何得以运用；如何建立全面风险管理机制；如何建立以风险为导向的管理机制；内部控制评估的基础；内部控制评估实践实践案例分享：内部审计实务案例分享集团内部审计体系建立；集团内审实例分享专题二、财务共

4、享中心建设与运营共享中心发展概述财务转型与组织变革；财务共享服务的概念与发展；共享服务的适用性问题；共享服务建设中的核心要素；信息系统对共享服务的支撑共享中心建设与集团企业管理转型重新认识共享中心的意义与价值；共享中心本土化的困难与挑战——共享对财务、税务、内控的影响；支持不同战略方向转型的共享中心建设案例财务共享服务中心的建设专题财务共享服务中心的战略结构、战略职能、流程；财务共享服务中心组织的定位、组织架构变化；财务共享中心人员安排；财务共享服务中心的地位及主要工作；IT应用系统的选型；财务共享中心的核心工作财务共享服务

5、中心的运营管理共享中心在企业管理中的定位；共享中心团队的绩效问题；共享中心人员的职业发展问题；财务共享服务中心的运营管理的案例分析；集团共享中心的衍生价值