栋梁新材：2013年度社会责任报告

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1、证券代码：002082证券简称：栋梁新材浙江栋梁新材股份有限公司ZHEJIANGDONGLIANGNEWMATERIALCO.,LTD.2013年度社会责任报告披露日期：2014年4月10日第一章概述浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”，“栋梁新材”）主要从事铝合金建筑型材和PS版铝板基的制造、加工和销售。公司是国家重点扶持的高新技术企业，并先后荣获“全国铝型材十强企业”、浙江省工业行业龙头骨干企业、浙江省专利示范企业、浙江省百强企业及湖州市明星企业、绿色企业等称号。公司目前已成为华东地区有色金属加工

2、业的龙头企业。公司自设立以来，始终秉承“诚实守信、追求卓越”的经营理念，通过实际行动，紧紧围绕环保、节能、利废、减排等“绿色”适用领域不断开发适应市场需求、具有前瞻性的高新技术产品。公司以“可持续发展战略”为指导，以构建和谐社会，推进经济社会可持续发展为己任，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待上下游供应商、客户及债权人等利益相关者，积极参与环境保护，支持社会公益和慈善事业，以促进公司与人、社会、自然的和谐发展。作为全国铝加工知名企业，公司切实履行了企业社

3、会责任。本报告是公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，参照《信息披露业务备忘录第21号——年度报告披露相关事宜》等相关文件进行编写，以公司2013年度工作为重点，真实、客观地反映了公司在从事生产经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息。希望本报告能加强社会各界对本公司的认知，增强公司的透明度，公司将主动接受社会各界的监督，不断健全和完善社会责任管理体系。第二章公司治理报告期内公司继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等中国证监会有关法律法规的要求和深交所、中国证监会浙江证

4、监局的有关意见，加强内部控制规范工作和企业内部管理，提高经营管理水平和风险防范能力，组织有关人员参加培训，提高各类人员的法规意识和规范运作意识，充分发挥内部审计部门、独立董事和监事会的监督职能，切实提升公司董事、监事及高级管理人员的履职能力，促进公司可持续发展。报告期内，公司制定了《对外提供财务资助管理制度》、《印章管理制度》，修订了《浙江栋梁新材股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《浙江栋梁新材股份有限公司信息披露事务管理制度》，进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作，加

5、强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高公司治理的水平。1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》及《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，确保股东的合法权益，特别是中小股东能够享有平等的地位。报告期内，公司共召开二次股东大会，会议对公司的年度报告、利润分配、选举独立董事等相关事项进行审议并做出决议，切实发挥了股东的作用。2、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司现有独立董事三名，董事会的人数和人员构成

6、符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事能够依据《董事会议事规则》勤勉尽责，以认真负责的态度出席董事会和股东大会；公司董事会已下设了战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。报告期内，公司董事会召开了六次会议，审议并通过了公司定期报告、对外提供财务资助、选举独立董事等议案，并执行了利润分配方案等股东大会授权事宜，为公司经营发展做出了正确的决策。3、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数

7、和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求；公司各位监事能够依据《监事会议事规则》认真履行自己的职责，能够对股东负责，对公司财务以及公司董事、和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司监事会共召开了五次会议，检查了公司财务状况并对董事会编制的公司定期报告进行审核并对相关事项提出独立意见。4、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他相关利益者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。5、关于信息披露工作：公司严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《中小企业板

8、上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司信息披露制度》等规定履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；确保公司真实、准确、完整和及时进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度，并确保所有股东有平等的机会获得信息。6、关于投资者关系管理工作：（1）．指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人作好投资者来访接待工作，并作好各次接待的资料存档工作。报告期内，公司共接待机构投资者