中国海诚：公司章程（2014年9月）

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1、中国海诚工程科技股份有限公司章程目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五章董事会第一节董事第二节董事会第六章总裁及其他高级管理人员第七章监事会第一节监事第二节监事会第八章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第九章通知与公告第一节通知1第二节公告第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资

2、第二节解散和清算第十一章修改章程第十二章附则2第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系依照《公司法》、《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经中华人民共和国经济贸易委员会国经贸企改[2002]877号《关于设立中国海诚工程科技股份有限公司的批复》文件批准，以发起设立方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号：31000010

3、07018。第三条公司于2007年2月5日，经中国证券监督管理委员会批准，向境内投资人发行人民币普通股(简称“A股”)2900万股，并于2007年2月15日在深圳证券交易所上市。第四条公司注册名称：中国海诚工程科技股份有限公司英文名称：ChinaHaisumEngineeringCo.,Ltd.第五条公司住所：上海市宝庆路21号，邮政编码200031。第六条公司注册资本为人民币30,942.5873万元。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产

4、对公司的债务承担责任。第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务总监。3第十二条：股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改公司章程中的前款规定。第二章经营宗旨和范围第十三条公

5、司的经营宗旨：积五十年之经验与声誉，以精良的专业队伍、先进的技术水准和完备的资源配置，竭诚为国内外工业及民用建设项目提供高质量的工程咨询、设计、监理和总承包服务。第十四条经登记机关核准，公司经营范围是：国内外工程咨询，工程设计、监理，工程承包，建筑业（凭资质）及上述项目所需设备、材料销售；国内贸易（除专项）；压力容器设计；轻工产品（除审批）研发、制造，设备制造，在国（境）外举办各类企业，对外派遣部门的勘测、咨询、设计和监理劳务人员；办公楼租赁；从事货物与技术的进出口业务。企业可以根据市场需要，经有关政府部门批准，在国内外设置分支机构，调整经营范围。第三章股

6、份第一节股份发行第十五条公司的股份采取股票的形式。第十六条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十七条公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币1元。第十八条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。第十九条公司发起人为中国海诚国际工程投资总院，认购6440.3846万股，占公司可发行普通股总数的75.77%，出资方式为货币资金及其持有中国轻工业上海设计院的整体资产，出资时间为20

7、02年11月22日；上海解放传媒投资有限公司认购653.8462万股，占公司可发行普通股总数的7.692%，出资方式为货币，4出资时间为2002年11月22日；上海第一医药股份有限公司认购653.8462万股，占公司可发行普通股总数的7.692%，出资方式为货币，出资时间为2002年11月22日；上海城开（集团）有限公司认购425万股，占公司可发行普通股总数的5%，出资方式为货币，出资时间为2002年11月22日；34名自然人认购326.9230万股，占公司可发行普通股总数的3.846%，出资方式为货币，出资时间为2002年11月22日。经中国证监会“证监

8、发行字[2007]22号”文核准,公司于2007年2月5日向社会公