中国海诚：收购报告书 2010-06-01

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1、中国海诚工程科技股份有限公司收购报告书上市公司名称：中国海诚工程科技股份有限公司股票简称：中国海诚股票代码：002116股票上市地点：深圳证券交易所收购人名称：中国轻工集团公司住所：北京市朝阳区白家庄东里42号邮政编码：100026联系电话：010-65821321签署日期：2010年2月26日收购人声明一、本收购报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写。二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购

2、管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在中国海诚工程科技股份有限公司中拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在中国海诚工程科技股份有限公司拥有权益。三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。四、本次收购已经国务院国资委批准；本次收购已触发要约收购义务，收购人需向中国证券监督管理委员会申请豁免其要约收购义务，尚需中国证券监督管理委员会审核无异议，并豁免本收购人要约收购义务。

3、五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。1目录第一节释义..................................................3第二节收购人介绍............................................4第三节收购决定及收购目的...................................10第四节收购方式.....................

4、........................13第五节收购资金来源.........................................17第六节后续计划.............................................18第七节对上市公司的影响分析.................................20第八节与上市公司之间的重大交易.............................27第九节前六个月内买卖上市交易股份的情况.....................28第十节

5、收购人的财务资料.....................................30第十一节其他重大事项.......................................75第十二节备查文件...........................................762第一节释义除非特别说明，以下简称在本报告书中含义如下：收购人、中轻集团、受让方指中国轻工集团公司被收购人、海诚总院、转让方指中国海诚国际工程投资总院中国海诚、上市公司指中国海诚工程科技股份有限公司本报告书指中国海诚工程科技股份有限公司收购

6、报告书本次收购、本次股权划转指海诚总院将所持中国海诚的54.32%的国有股权无偿划转至中轻集团的事项股份划转协议书指本次收购受让方、转让方双方签署之《股份划转协议》律师、法律顾问指国浩律师集团（上海）事务所央企指中央国有企业，国务院国资委履行出资人职责国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所元指人民币元3第二节收购人介绍一、收购人基本情况企业名称：中国轻工集团公司住所：北京市朝阳区白家庄东里42号注册资本：57,115.20万元法定代表人：陈鄂生企业法人营业执照注册号码：1000

7、001000892（4-2）企业组织机构代码：10000892-3税务登记证号码：京税证字110101100008923号企业类型：全民所有制经营范围：轻工原材料和产品的开发及应用；国内外轻工和相关工程总承包及工程规划、咨询、设计、施工、监理与技术服务；轻工装备的研发、制造、销售与服务；国际经济和劳务合作、进出口贸易、展览及实业投资。通讯地址：北京市朝阳区白家庄东里42号邮政编码：100026联系电话：010-65821321传真：010-65821365中轻集团成立于1952年，前身为轻工业部供销总局。1988年，改建为中国轻工物资供

8、销总公司，1997年列入国家120户大型试点企业集团。1999年，根据中办发[1999]1号文件精神，上划为中央企业工委管理，同时将中国食品工业（集团）公司、中国造纸开发公司、中国日用化学工业研究院、中国制