东诚药业：收购报告书

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1、烟台东诚药业集团股份有限公司收购报告书烟台东诚药业集团股份有限公司收购报告书上市公司：烟台东诚药业集团股份有限公司股票上市地点：深圳证券交易所股票简称：东诚药业股票代码：002675收购主体名称住所/通讯地址收购人由守谊烟台经济技术开发区长白山路7号烟台开发区华新国际商务大厦11层一致行动人烟台东益生物工程有限公司07室厦门鲁鼎思诚股权投资管理厦门市思明区塔埔东路169号2层一致行动人合伙企业（有限合伙）201单元K室签署日期：二零一五年十月1烟台东诚药业集团股份有限公司收购报告书收购人声明一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》

2、、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。二、根据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人（包括投资者及其一致行动的其他人）在烟台东诚药业集团股份有限公司中持有、控制的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在烟台东诚药业集团股份有限公司持有权益。三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程及内部规则中的任何条款，或与之相冲突。四、本次收购前，收购人已拥有上市公司的控制权。本次收购系因东诚药业发行股份购买由守谊和鲁鼎思诚合计持有的成都云克

3、药业有限责任公司43.7728%股权，导致收购人及其一致行动人持有的上市公司股份比例达到30%以上，本次发行股份已经上市公司股东大会非关联股东批准,由守谊和鲁鼎思诚已承诺自本次发行股份上市之日起36个月内不转让其在本次发行中取得的上市公司股份，且收购人免于以要约方式增持股份的情况已经公司股东大会审议通过。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次收购可以免于向中国证监会提交豁免要约收购义务的申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。本次收购涉及的交易方案已获得中国证监会核准。五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和其所聘请的专业机构外，没有委

4、托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。六、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2烟台东诚药业集团股份有限公司收购报告书目录目录...............................................................................................................................3释义........................................

5、.......................................................................................5第一章收购人及其一致行动人介绍...........................................................................6一、收购人及其一致行动人基本情况..........................................................................6二、收购人与一致行动人的关联关系及其一致行动人关系说明.

6、.......................9三、收购人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况..........9四、收购人及其一致行动人近3年主营业务及财务状况简要说明.................10五、收购人及其一致行动人符合《收购办法》有关规定的说明......................10六、收购人及其一致行动人最近五年合法合规经营情况...................................11七、收购人及其一致行动人董事、监事、高级管理人员基本情况.................11八、收购人及其一致行动人持有、控制其他上市公司5%以上

7、权益的情况.11九、收购人及其一致行动人持有金融机构股权的简要情况...............................11第二章收购决定及收购目的.....................................................................................13一、收购目的.........................................