【规章制度】总裁工作细则

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1、江苏天一创业投资有限公司总裁工作细则总裁工作细则第一章总则第一条为规范江苏天一创业投资有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构，确保总裁依法履行职责，保障总裁高效、协调、规范地行使职权，保障公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和持续发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《天一创业投资有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等方面的相关规定，制定本工作细则。第二条总裁是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。第二章总裁的任免第三条公司总裁由董事会聘任或解聘，管理层团队其他成

2、员由总裁提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总裁。第四条公司设总裁一人，副总裁若干人。第五条总裁及管理层团队其他成员每届任期三年，可以连聘连任。第六条总裁应具备以下条件：（1）具有良好的个人品质和职业道德，维护社会公益、公司、投资者和员工的利益；（2）有本科以上学历和高级以上专业技术职务，十年以上经营管理经验，熟悉生产经营业务和有关经济法规，胜任经营管理；（3）具有较强的组织领导能力，知人善任、善于沟通，具备强烈职业敏感和开拓意识；（4）不至因身体原因干扰、影响其任职工作。第七条总裁在任职期间，可以向董事会提出辞职，但应于二个月前向董事会递交辞职报告，待董事会批准后离任

3、。若在不利于公司的情形下辞职或在董事会未正式批准前擅自离职等原因给公司造成损害的，总裁应负赔偿责任。第八条-6-江苏天一创业投资有限公司总裁工作细则董事会无正当理由不得拖延对辞职的审查，应于收到总裁辞职报告之日起一个月内给予正式批复。第一条管理层团队其他成员提出辞职，需向总裁提交辞职报告，由总裁签字同意后报经董事会批准。第二条总裁离任必须进行离职审计。第三章总裁的职权第三条总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司总裁办公会，负责公司日常经营管理工作，并向董事会报告工作；（2）为年度报告的编制提交业务报告或在股东大会上作公司业务报告；（3）拟定公司年度生产经营计划、投资方

4、案及实现计划、方案的主要措施；（4）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；（5）拟定公司内部管理机构设置方案；（6）拟订公司基本管理制度；（7）制定公司具体规章；（8）提交董事会聘任或解聘公司副总裁、财务总监以及相当于这一级别的高级管理人员；（9）聘任或者解聘前款所规定之外的其他中高级管理人员；（10）拟定公司职工的工资、福利、惩罚制度，决定公司职工的聘任和解聘；（11）经董事长授权代表公司处理对外事宜和签订包括投资、合作经营、合资经营等在内的合同；（12）管理、指导及协调各子集团、直属公司的管理营运工作；（13）提议召开临时董事会；（14）公司章程规定或董事会授予的其

5、他职权。第四条总裁列席董事会会议，不具备董事身份的总裁与会但无表决权。第五条总裁因故暂不能履行职责时，可临时授权一名副总裁代为履行部分或全部职责，若代职期间较长（三十个工作日以上），应提交董事会决定。-6-江苏天一创业投资有限公司总裁工作细则第四章总裁的责任和义务第一条总裁必须遵照国家方针、政策，遵守法律、法规，信守公司章程，执行董事会决议，接受监事会和职工代表大会的监督。第二条总裁应当充分考虑并依照优势互补、互惠互利、公平、公正原则，妥善处理与合作方的合作关系。第三条总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情

6、况，总裁对该报告的真实性、完整性负责。第四条总裁应充分调动全体员工的积极性，竭力优化经营管理，努力开拓市场，全面促成公司经营管理目标，不断提高企业的综合经济效益，确保公司可持续发展，促进公司资产增值。第五条总裁应当对公司的商业行为是否符合国家的法律、行政法规、规章、规范性意见以及国家政策的要求负责。第六条总裁应当认真审查或查验公司的各项商务、财务报告、及时了解公司业务及经营管理状况。第七条总裁必须忠实履行职务，维护公司利益，不得利用其在公司职务之便利为其谋取私利。第八条总裁与其他的公司高级管理人员对公司有诚信和勤勉义务，不得参与本公司构成竞争或其他可能损害公司利益的活动。第九

7、条除非公司章程规定或经股东大会、董事会批准，总裁不得泄露公司秘密，并承诺在离职后继续履行该义务。非经授权，总裁不得对外披露公司信息。第十条总裁不得挪用公司资金或将公司资金借贷给他人，不得将公司资产以个人名义或他人名义开立账户存储，不得以公司资产为本公司股东或者他人债务提供担保，对外提供担保必须按相应的公司流程操作。第十一条未经董事会批准，总裁不得到其他公司兼职，自行到其他公司兼职的收入归公司所有，并由董事会制止其兼职行为并给予相应处理。第十二条总裁行使职权时，应遵守法律、章程、股东大会决议、董事会决议的