厦门钨业股份限公司总裁工作细则new

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1、厦门钨业股份限公司总裁工作细则（第四届董事会第二十五次会议2009年3月18日第四次修订）第一章总则第一条为了规范总裁的行为，促使总裁勤勉高效地工作，贯彻落实董事会决议，实现公司董事会确定的经营方针和目标，根据《公司法》和本公司《章程》的规定，特制定本工作细则。第二条公司设总裁一名，副总裁及其他高管人员若干名。根据公司管理架构设计，总裁负责公司日常经营管理工作，设分管技术研发、财务会计与（投资）资产管理、产业板块副总裁。总裁、副总裁由董事会聘任或解聘。第三条总裁、副总裁应当遵循法律、法规、本公司《章程》和《经营决策和经营管理规则》、《高

2、管人员管理暂行规定》等各项制度、规定，忠实履行职责，维护公司利益。第二章总裁的职权和责任第四条总裁对董事会负责，行使下列职权并相应负责：4.1主持公司的经营管理工作，维护公司法人财产权，确保公司财产保值和增值。按照《经营管理大纲》规定的原则，领导和管理集团内企业，正确处理所有者、公司和员工的利益关系。对法人财产权完整和公司财产保值、增值负责；4.2组织实施董事会决议、公司战略规划、公司年度经营计划和投资方案。对公司战略规划、年度经营计划的完成、董事会决议和投资方案的正确落实负责；4.3拟定公司内部管理机构设置方案；4.4拟定公司的基本管

3、理制度；4.5制定公司的具体规章。对公司的规范化管理负责；4.6按照《高管人员管理暂行规定》的程序，提请董事会聘任或者解聘公司副总裁，向董事会提名、推荐拟担任控股、参股子公司的董事、监事和各控股子公司、分公司总经理的人选或提出解聘。对以上人员能否胜任负责，对以上人员违法违纪根据具体情况负有限教育和领导责任；14.7按照公司管理和经营需要，决定公司本部职工的聘用和解聘；4.8提议召开董事会临时会议；4.9主持总裁办公会，组织召开专题会，讨论研究决定公司运营、管理的各种事项，保证公司正常运营；4.10根据公司《经营决策和经营管理规则》确定的

4、权限或董事会确定的公司投资方案，组织实施投资项目。对项目的预算控制和进度负责；4.11按照公司《经营决策和经营管理规则》或根据董事会授权，决定公司法人财产的处置和固定资产的购置。对保证这些行为符合公司利益最大化负责；4.12根据董事会授权和公司财务管理规定，审批公司财务支出款项，对公司大额款项的调度、财务支出与分管财务的副总裁联签。对这些签署保证符合授权和制度，符合审慎原则负责；4.13在董事会或董事长授权范围内，代表公司签署各种合同和协议，签发日常行政、业务等文件。对这些签署保证符合授权和职务权利，符合有关法规和规定，保证符合公司利益

5、和正常运转需要负责；4.14组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项经营目标，保证各项工作任务和经营指标的完成。对任务的完成和指标的实现负责；4.15检查、督促各控股子公司、分公司落实董事会、总裁办公会决议，检查、协调各控股子公司、分公司健康运行。对集团正常、健康运行负责；4.16组织实施总裁班子成员、各控股子公司和分公司高管人员的考察和考核，组织监审部对高管人员违规违纪事件的查处。对管理失察、违规违纪事件不能及时查处、高管人员是否勤勉尽职负责；4.17根据上一期发展规划实施情况，总裁及总裁会议有关公司发展的设想，每届总裁班

6、子任期开始的第一年上半年组织编制公司五年发展规划，提交当届董事会下半年第一次会议讨论通过；4.18根据规划和总裁会议决议，负责组织或协调控股子公司、分公司开展项目调研、预可行性研究、可行性研究并编制报告；4.19根据董事会和总裁办公会议，组织或参与组织投资项目的实施；4.20《章程》和董事会授予的其它职权，并相应承担责任。第五条副总裁按照分工行使职权并负责，并且遵照以下规定：5.1副总裁对分管的工作每月应在总裁会议上至少通报一次，对自认为重2大或总裁认为应该提出研究的问题及时提出研究，并且表明自己的意见；5.2按照《经营决策和经营管理规

7、则》、《高管人员管理暂行规定》和公司有关规章制度，召集、主持工作会议，做出相应决议，签发有关文件，并对其负责；5.3对分管公司或部门的管理人员，根据《经营决策和经营管理规则》、《高管人员管理暂行规定》之程序和权限，向总裁会议、控股子公司董事会、控股子公司或分公司总经理等提出聘用或解聘的建议或决定解聘，并对这些人员是否胜任工作负责；5.4拟定分管公司或业务的具体规章，并对其规章的健全和落实负责；5.5组织所分管公司或部门实施总裁会议、董事会决议，确定的工作任务和各项生产经营目标，层层落实经济责任制，保证各项工作任务和经营指标的完成；5.6

8、组织收集分析所分管公司、业务板块的行业动态情况，向总裁会议提出应对措施、发展规划，协调、管理分管业务板块公司间的运作；5.7根据公司授权和分工，在控股子公司、分公司的董事会或经理班子，提议或促成该公司董事会