4-总裁工作细则-1

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1、北京双鹤药业股份有限公司总裁工作细则(三届十二次董事会会议修订稿)第一章总则第一条（本细则的宗旨和依据）为完善公司管理制度，根据《公司章程》的规定，特制定本细则。第二条（总裁的职能定位）总裁是公司常设执行机构即经营管理机构的最高负责人，对董事会负责，主持公司日常经营管理工作。第三条（总裁的提名和聘任）总裁由董事长提名，董事会聘任，总裁聘任前应由董事会提名委员会讨论被提名人任职资格。第二章总裁的职权第四条（总裁的职权）总裁行使以下职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；（二）组织实施董事会决议、公司年度经

2、营计划、财务预算方案4－总裁工作细则－1和投资方案；（三）根据董事会制定的中长期战略规划，拟订公司的经营发展计划；（四）拟订公司的年度预算方案和决算方案；（五）拟订公司内部管理机构设置方案；（六）拟订公司的基本管理制度；（七）制定公司的具体规章；（八）召集并主持总裁办公会议；（九）对控股、参股公司的经营管理活动提供指导性意见；（十）在权限范围内提议或决定重大经营事项；（十一）在权限范围内调拨公司流动资金；（十二）提请董事会聘任或者解聘公司其他高级管理人员；（十三）向董事会提名推荐或更换派出董事、监事和总经理；（十四）聘任或

3、解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的公司员工；（十五）决定公司所有经营管理人员的年度岗位职责分工和年度岗位工作目标；（十六）根据董事会决议和规章规定的薪酬方案，决定其他高级管理人员和员工的具体薪酬，并依据董事会决议授权，制定并实4－总裁工作细则－2施公司全体员工（包括高级管理人员）的奖惩方案；（十七）提议召开董事会临时会议；（十八）可以向董事会推荐专业顾问和为解决经营、管理问题聘请专家顾问；（十九）公司章程和董事会授予的其他职权。第五条（总裁职权的行使——基本规章制度和日常规章）下列与经营管或相关的管理规范为基本管理制度，总

4、裁应当适时组织草拟（包括修订），并以特别提案提请董事会审议批准：（一）全员岗位目标责任制度；（二）全员考核和奖惩制度（三）重大事项决策程序（四）风险内控制度（五）预算决算管理制度（六）资金调拨管理制度（七）内部审计制度（八）控股、参股公司协调组织制度（九）派出人员管理制度；（十）董事会要求的其它基本管理制度。除上述以外，规范公司经营管理机构日常活动和行为的其他规章、制度、规则为日常规章，均由总裁自行组织相关部门制定并批准4－总裁工作细则－3实施。第六条（总裁职权的行使——总裁工作报告）总裁工作报告至少应当包括如下内容：(一

5、)当期原计划和实际完成的主要财务指标以及下期计划完成的主要财务指标；(二)公司对公司经营发展战略及董事会决议的执行情况，包括公司在人（人才培养和使用、机构设置）、财（资金占用、调拨和结算）、物（资产使用、运行、处置和保值增值）、研（技术开发和知识产权保护）、产（生产进度安排）、供（采购管理）、销（销售、服务体系建设和运行）、存（物流管理）、控（控股、参股公司的组织、协调和管理）、制度建设、整体资源配置及风险控制方面当期已完成的主要工作、已取得的主要成绩、面临的主要困难及其解决措施，以及下期的重点工作计划；(三)当期高级管理

6、人员的具体岗位职责分工、岗位工作目标和完成情况，以及下期的岗位职责分工、岗位工作目标；(四)直接对高级管理人员负责的现有经营、管理机构的调整和重新组合方案。新设直接高级管理人员负责的经营、管理机构的，总裁应当向董事会提出特别提案。4－总裁工作细则－4总裁报告分为半年度报告和年度报告。第七条（总裁职权的行使——重大交易）针对公司的重大交易，在公司年度预算范围内，总裁决定单次交易金额相当于公司最近一期经审计的净资产总额1%至3%的重大交易，具体权限由董事会授权。预算范围外的，总裁决定单次不超过1000万元或年度累计金额不超过5

7、000万元的重大交易。以上所述重大交易不包括章程规定的关联交易。执行董事会决议需要调拨资金、资产的，总裁应当严格按照决议规定的时间、金额、进度等调拨资金、资产；超过2000万元的资金、资产调拨指令，由董事长加签。资金、资产的调拨指令和凭证备置副本一份，送董事会办公室备案。属于公司日常经营所需的成本、费用开支，由总裁自行决定。第八条（总裁职权的行使——提议派出董事、监事和总经理）总裁向董事会提名聘任或更换向控股、参股公司委派的董事、监事和总经理的，应当征求董事长的意见。向控股、参股公司委派的其他经营管理人员由总裁决定。第九条

8、（总裁职权的行使——提议召开临时董事会议）总裁提议召开临时董事会会议的，应当按照章程和董事会议事规则向董事长提交明确具体的提案。4－总裁工作细则－5第十条（总裁职权的行使——特别奖励）除公司奖励制度规定的奖励措施以外，公司设总裁特别奖励基金，由总裁决定对作出特别贡献的中层管理人员和普通员工给予一次性特别