濮耐股份独立董事2010年度述职报告(徐强胜) 2011-03-2

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1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司独立董事2010年度述职报告各位股东及股东代表：大家好！我作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司的独立董事，在2010年的工作中，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司法》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司2010年度召开的董事会会议和股东大会，认真审议各项议案，并对公司的关联方资金往来及对外担保、董事会换届选举、变更部分募投项目等相关事项发

2、表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将我一年来的工作情况报告如下：一、出席会议情况2010年度，公司共召开8次董事会会议，3次股东大会。董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。我出席董事会会议的情况如下：是否连续两2010年度应参加亲自出委托出缺席独立董事姓名次未亲自出董事会次数席次数席次数次数席会议徐强胜8800否二、发表独立意见情况（一）2010年2月3日，我作为独立董事对公司聘任卞杨林为总经理发表了以下意见：濮阳濮耐高温

3、材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议于2010年2月3日召开，根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，作为公司的独立董事，我认真阅读了《关于聘任卞杨林任公司总经理的议案》，经讨论后发表独立意见如下：本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意。被提名人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审阅被提名人的个人简历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解

4、除的情况。经了解，被提名人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。对此，独立董事发表独立意见：同意聘任卞杨林担任公司总经理。（二）2010年3月26日，我作为独立董事就公司高级管理人员及核心骨干年终现金激励方案发表了以下意见：根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关规章制度的有关规定，作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司高级管理人员及核心骨干年终激励方案我发表了如下意见：公司高级管理人员及核心骨干年

5、终激励方案能够充分调动公司高级管理人员及核心骨干的积极性，支付程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。（三）2010年3月26日，我作为独立董事对公司关联方资金往来和对外担保等情况发表了以下意见：根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“56号文”）、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称“120号文”）对上市公司的规定和要求，我作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立

6、董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司报告期内对外担保和关联方资金往来情况进行认真的检查和落实后，发表如下独立意见：2009年度，公司严格遵循《公司法》、《证券法》及“56号文”和“120号文”的有关规定，2009年度没有发生对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至2009年12月31日的对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况。（四）2010年5月29日，我作为独立董事对公司董事会换届选举发表了如下独立意见：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第

7、一届董事会第二十五次会议审议了《关于公司董事会换届选举》的议案，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我就公司董事会换届选举事项发表了如下独立意见：1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；2、经了解第二届董事会候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；3、同

8、意刘百宽先生、史绪波先生、向敏女士、卞杨林先生、贺中央先生、刘百春先生、钟建一先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意李楠先生、李尊农先生、徐强胜先生、林涵武先生为公司第二届董事会独立董事候选人。（五）2010年5月29日，我作为独立董事对变更部分募投项目发表了如下独立意见：根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股