2010年度独立董事述职报告(合集).pdf

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1、2010年度独立董事述职报告胡健各位董事：大家好！本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2010年任职期间，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2010年度履行职责的情况述职如下：一、出席会议情况1、公司本年度共召开6次董事会（第二届董事会第四次会议至第二届董事会第九次会

2、议），以现场方式召开3次，本人均亲自出席；2、2010年度共召开股东大会2次，本人亲自出席；3、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况；4、年内本人未对公司任何事项提出异议。二、2010年度发表独立董事意见情况报告期内，本人就公司发生的关联交易、聘任董事、高管、公司整改工作报告、对外担保、聘请财务审计机构、内部控制评价、控股股东关联方占用资金情况等事项发表了独立意见，具体如下：（一）2010年1月18日第二届董事会第四次会议：1.对关于与渭南市天然气有限公司、咸阳新科能源有限公司发生的关第1页共16页联交易发表独立意见；2.对提名董事会董事候选人发表独立意见；3.对聘任公司高级

3、管理人员发表独立意见。（二）2010年3月10日第二届董事会第五次会议：对审议《关于审议<陕西省天然气股份有限公司整改工作报告>的议案》发表独立意见。（三）2010年4月21日第二届董事会第六次会议：1.对公司2009年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况发表独立意见；2.对《关于聘请公司2010年度年报审计会计师事务所的议案》发表独立意见；3.对公司《2009年度内部控制的自我评价报告》发表独立意见；4.对聘任公司董事会秘书事项发表独立意见；5.对《关于审议受让陕西省燃机热电有限公司部分资产清偿拖欠天然气气款的议案》发表独立意见；6.对《关于受让渭南市天然气有限公

4、司股权的议案》发表独立意见。（四）2010年8月9日第二届董事会第八次会议：对公司截至2010年6月30日的对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况发表独立意见；以上事项的独立意见详细内容见公司公告。三、专业委员会履职情况本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人及战略委员会成员，按照《董事会专门委员会工作细则》及《公司独立董事年度报告工作制度》的相关要求，分别就公司高管薪酬标准调整及公司“十二五”发展规划、第2页共16页投资项目等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见，并认真履行年报审阅和监督职责，充分发挥了独立董事的作用。四、保护社会公众股股东合法权益

5、方面所做的工作（一）作为公司独立董事，我自担任独立董事以来能积极有效的履行独立董事职责，持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查，公司能够严格按照《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定进行信息披露，保证公司的信息披露真实、准确、及时、完整、公平。（二）在落实保护社会公众股东合法权益方面，通过查阅有关资料，与相关人员沟通，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展等相关事项，了解掌握公司的法人治理情况。对公司董事会审议决策的重大事项，均要求

6、公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，对公司发生的募集资金置换和聘请年度年报审计会计师事务所等事项能够做出客观公正的判断，并发表了专项独立意见。（三）加强自身学习方面。我积极参加深交所和陕西证监局举办的学习培训，加深对相关法规尤其是证券监管部门下发的通知和规范性文件等的认识和理解，形成自觉加强保护股东利益的意识，促进公司的规范运作。五、其他工作情况1、无提议召开董事会的情况；2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。2011年，我将继续本着诚信与勤勉的态度，利用更多时间了解公司业务，不断学习有关上市公司的法律法

7、规及政策文件，按照法律法规、《公第3页共16页司章程》的规定和要求，履行独立董事义务，发挥独立董事的职能，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。公司董事会、经营层及相关工作人员对我的工作给予了积极的配合和支持，在此表示衷心的感谢。联系方式姓名：胡健电子邮箱：hujian@xsyu.edu.cn独立董事:胡健二〇一一年四月二十日第4页共16页2010年度独立董事述职报告田高良各位董事：大家好！本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2010年任职期间，根据《公司法